#案例 #抓了#明目张胆跑分

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为网赌电诈洗钱2000万，内蒙古一团伙5人被抓！

为网赌电诈洗钱2000万，内蒙古一团伙5人被抓！ 中新网包头11月13日电(记者 张林虎)13日，记者从包头市固阳县公安局获悉，当地打掉一“水房”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人5名，该案流水金额超2000万元。 2023年9月，固阳县公安局联合相关单位发现一个盘踞在当地的跑分“洗钱”犯罪团伙，该团伙以高额手续费为诱饵，通过社交软件大肆招募“卡农”，诱导其出租、出售自己的银行卡、手机卡和身份信息，并通过手机银行为境外诈骗犯罪分子洗钱、“跑分”，帮助实施网络诈骗犯罪。 经查，2023年9月至今，王某某纠集李某某等4人，在明知对方实施电信网络诈骗犯罪活动的前提下，拿下为境外网络赌博平台、电诈平台“洗钱”的业务，通过多种媒介，将涉诈资金转存在指定账户，进而协助电诈分子将电信网络诈骗犯罪所得进行转移，流水金额超2000万元。 固阳县公安局刑侦大队反电信网络诈骗犯罪中心主任杜志磊介绍，“水房”不是打水的地方，而是诈骗团伙里进行洗钱的机构。 “犯罪嫌疑人拿到赃款后，第一时间通过转账、支付、网购等方式，将一级卡里的资金拆分流向多个二级卡，通过类似方式拆分更多的三级卡，然后分头取款洗钱。”杜志磊说。 目前，5人已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

新加坡洗钱案 申请保释再被驳回 苏宝林疑缅甸经营网赌

新加坡洗钱案 申请保释再被驳回 苏宝林疑缅甸经营网赌 （新加坡16日讯）涉狮城最大洗钱案的苏宝林再次申请保释被驳回，查案人员透露他涉嫌在缅甸经营非法网络赌博，两年多内可赚取高达600万（约2102万令吉）的加密货币，且有两名同谋为他将货币转成法定货币汇给他，或帮他支付费用。 新加坡日前侦破当地最大宗的洗黑钱案，共9男1女被控，法庭昨天审理其中一被告苏宝林（41岁）的保释申请。 商业调查局查案人员为了这次的保释申请，拟了一份宣誓书，里头提到苏宝林在2019年指2023年间，涉嫌在缅甸经营非法网上赌博，专攻中国及巴西顾客，并以加密货币接收酬劳。 他被指在2020年至2022年间，赚取了总值2500万人民币（约1643万令吉）的加密货币。 调查揭露，苏宝林早在今年初，指示一名身在迪拜的同谋，将他的加密货币汇到数个数子钱包里，再由另一名同谋将470万元的泰达币（Tether USDT）转换成法定货币汇给他，或帮他支付在狮城的费用。 调查人员表示，这显示苏宝林有能力将可疑来源的钱财带入新加坡。“他如此缺乏坦诚，让人强烈怀疑还存在着其他类似的资金转移。” 苏宝林的代表律师昨天则在庭上表示，警方扣押苏宝林和妻子总价值9000万元（约3.5亿）资产，但手中握有的客观证据只显示以非法途径获得的款项仅470万元(约1646万令吉)，这大大减低了苏宝林罪行的严重性。 律师也说，苏宝林被还押的时间，或许比最终所面对的刑期还要长，控方没有必要长时间还押他，要求法官批准他的保释申请。 国外有资产 或有潜逃风险 法官表示，这是苏宝林第二次提出保释申请，除非他的情况有很大的改变，或有新案情的出现，才会批准保释申请。 法官也指出，470万元也是一笔可观的数额，苏宝林在国外有人协助他将钱汇到新加坡，显示他在国外有资产，有畏罪潜逃风险，最后驳回他的保释申请，案展下个月24日进行审前会议。

狮城最大洗钱案】申请保释再被驳回 苏宝林疑缅甸经营网赌

狮城最大洗钱案】申请保释再被驳回 苏宝林疑缅甸经营网赌 （新加坡16日讯）涉狮城最大洗钱案的苏宝林再次申请保释被驳回，查案人员透露他涉嫌在缅甸经营非法网络赌博，两年多内可赚取高达600万（约2102万令吉）的加密货币，且有两名同谋为他将货币转成法定货币汇给他，或帮他支付费用。 新加坡日前侦破当地最大宗的洗黑钱案，共9男1女被控，法庭昨天审理其中一被告苏宝林（41岁）的保释申请。 商业调查局查案人员为了这次的保释申请，拟了一份宣誓书，里头提到苏宝林在2019年指2023年间，涉嫌在缅甸经营非法网上赌博，专攻中国及巴西顾客，并以加密货币接收酬劳。 他被指在2020年至2022年间，赚取了总值2500万人民币（约1643万令吉）的加密货币。 调查揭露，苏宝林早在今年初，指示一名身在迪拜的同谋，将他的加密货币汇到数个数子钱包里，再由另一名同谋将470万元的泰达币（Tether USDT）转换成法定货币汇给他，或帮他支付在狮城的费用。 调查人员表示，这显示苏宝林有能力将可疑来源的钱财带入新加坡。“他如此缺乏坦诚，让人强烈怀疑还存在着其他类似的资金转移。” 苏宝林的代表律师昨天则在庭上表示，警方扣押苏宝林和妻子总价值9000万元（约3.5亿）资产，但手中握有的客观证据只显示以非法途径获得的款项仅470万元(约1646万令吉)，这大大减低了苏宝林罪行的严重性。 律师也说，苏宝林被还押的时间，或许比最终所面对的刑期还要长，控方没有必要长时间还押他，要求法官批准他的保释申请。 国外有资产 或有潜逃风险 法官表示，这是苏宝林第二次提出保释申请，除非他的情况有很大的改变，或有新案情的出现，才会批准保释申请。 法官也指出，470万元也是一笔可观的数额，苏宝林在国外有人协助他将钱汇到新加坡，显示他在国外有资产，有畏罪潜逃风险，最后驳回他的保释申请，案展下个月24日进行审前会议。 PS：这下估计是要牢底坐穿了 订阅柬埔寨八卦频道 @bgc555 欢迎投稿爆料：@tq135

【狮城最大洗钱案】申请保释再被驳回 苏宝林疑缅甸经营网赌

【狮城最大洗钱案】申请保释再被驳回 苏宝林疑缅甸经营网赌 （新加坡16日讯）涉狮城最大洗钱案的苏宝林再次申请保释被驳回，查案人员透露他涉嫌在缅甸经营非法网络赌博，两年多内可赚取高达600万（约2102万令吉）的加密货币，且有两名同谋为他将货币转成法定货币汇给他，或帮他支付费用。 　　 新加坡日前侦破当地最大宗的洗黑钱案，共9男1女被控，法庭昨天审理其中一被告苏宝林（41岁）的保释申请。 　　 商业调查局查案人员为了这次的保释申请，拟了一份宣誓书，里头提到苏宝林在2019年指2023年间，涉嫌在缅甸经营非法网上赌博，专攻中国及巴西顾客，并以加密货币接收酬劳。 　　 他被指在2020年至2022年间，赚取了总值2500万人民币（约1643万令吉）的加密货币。 　　 调查揭露，苏宝林早在今年初，指示一名身在迪拜的同谋，将他的加密货币汇到数个数子钱包里，再由另一名同谋将470万元的泰达币（Tether USDT）转换成法定货币汇给他，或帮他支付在狮城的费用。 　　 调查人员表示，这显示苏宝林有能力将可疑来源的钱财带入新加坡。“他如此缺乏坦诚，让人强烈怀疑还存在着其他类似的资金转移。” 　　 苏宝林的代表律师昨天则在庭上表示，警方扣押苏宝林和妻子总价值9000万元（约3.5亿）资产，但手中握有的客观证据只显示以非法途径获得的款项仅470万元(约1646万令吉)，这大大减低了苏宝林罪行的严重性。 　　 律师也说，苏宝林被还押的时间，或许比最终所面对的刑期还要长，控方没有必要长时间还押他，要求法官批准他的保释申请。 　　 国外有资产　或有潜逃风险 　　 法官表示，这是苏宝林第二次提出保释申请，除非他的情况有很大的改变，或有新案情的出现，才会批准保释申请。 　　 法官也指出，470万元也是一笔可观的数额，苏宝林在国外有人协助他将钱汇到新加坡，显示他在国外有资产，有畏罪潜逃风险，最后驳回他的保释申请，案展下个月24日进行审前会议。 　　 控方在庭上指苏宝林或将加控更多控状。 　　 针对苏宝林提出的保释申请，控方提出反对，指案件还在调查当中，而苏宝林目前所面对的是两项严重的伪造文件控状。 　　 控方庭上指有可靠证据显示苏宝林所面对的伪造指控是真实的，调查更揭露苏宝林提交伪造文件给银行的罪行，苏宝林或会因此加控更多控状。 控方表示，有鉴于苏宝林的健康状况，监狱单位决定将他还押在樟宜医疗中心。 　　 控方也指出，苏宝林有床可以休息，有人检测他的血压、心跳率和血氧饱和度（SpO2），如果需要帮忙还可以按铃，监狱单位是可以应付苏宝林的病情的。 　　 另外，如果苏宝林需要被送到樟宜综合医院，路程只要8至13分钟。 PS：大佬就是大佬 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 华人俱乐部: @dubailiaotian

藏身迪拜诈骗国内宝妈，诈骗资金高达2700余万元，一百余人回国被抓！！

藏身迪拜诈骗国内宝妈，诈骗资金高达2700余万元，一百余人回国被抓！！ 1月9日，南京江宁经济技术开发区人民法院对“211”特大跨境电信网络诈骗案进行一审公开宣判。该案16名被告人共诈骗被害人189名，诈骗资金高达2700余万元，扬子晚报/紫牛新闻记者获悉，这些电诈犯罪分子藏身迪拜，采取公司化模式运作，主要诈骗对象是国内的全职宝妈，进行“刷单”诈骗。法院一审以诈骗罪判处16名被告人有期徒刑十二年至四年不等，并处罚金，并退赔被害人经济损失。 采取公司化运作，诈骗资金高达2700余万元2021年9月至2022年6月间，被告人黄某等人先后在他人的纠集下，集中在阿拉伯联合酋长国迪拜酋长国首府迪拜市，参加针对中国大陆居民的电信网络诈骗犯罪集团。 该电诈集团首要分子利用公司化运作模式实施诈骗，并开发多个专用软件用于诈骗，部分成员曾前往东南亚参与相关犯罪。 该电诈犯罪集团通过投放互联网兼职广告获取被害人个人信息，由“拉手”将被害人拉入指定微信群，以完成刷单任务发放红包为诱饵，引导被害人注册第三方APP充值骗取钱财。 再由“炒群”负责发放小额任务红包进行诈骗铺垫，“导师”负责引诱被害人大额充值骗取钱财。该犯罪集团分为多个“业务小组”，成员集中居住，统一管理，按诈骗所得计算个人提成。 2022年7月下旬，犯罪集团头目及部分骨干返回国内，公安机关出动230余名警力赶赴全国21个省市实施抓捕，先后抓获100余名犯罪集团成员。 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 华人俱乐部: @dubailiaotian