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反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾33万元非法资金

反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾33万元非法资金 反诈骗中心与大华银行联合打击钱骡活动,过去一周阻断逾110个可疑银行户头的资金流向,涉及金额超过33万7000元。 新加坡警察部队星期四(6月27日)发文告说,反诈骗中心与大华银行于6月17日至24日展开打击钱骡的联合行动。 大华银行运用数据分析模型和网络检测技术,找出有可疑交易和表现出有钱骡嫌疑的银行户头。反诈骗中心的查案人员加入后进一步验证,揪出涉嫌洗钱活动的银行户头持有者。 本次的联合行动中,逾40个大华银行户头内总计超过21万元的存款被警方扣押调查,或由大华银行内部封存。大华银行之后再识别和冻结另74个有洗钱嫌疑的银行户头,扣留超过19万5000元的非法资金。 大华银行集团合规主管黄明添说,保障客户资产安全是银行的首要任务,银行善用技术加强现有流程和管制,及时发现和阻止可疑交易和户头。 另一方面,警方也在全岛展开突击行动,10人因涉嫌将银行户头转交给骗子被调查,他们介于24至65岁。 警方在突击行动中逮捕了一名40岁男子和一名47岁女子。初步调查显示,两人涉嫌售卖网银资料,并将自动提款卡交给骗子,从中赚取约300元佣金。此外,他们也被指将网银户头交给骗子,以从一个虚假的投资计划中获利。 目前针对各种罪行的调查仍在进行中。 协助他人保留犯罪所得将抵触贪污、贩毒和严重罪案(没收利益)法令,一旦罪成,可面对坐牢最长三年,或罚款最高5万元,或两者兼施。未经许可披露访问代码将抵触滥用电脑法令,一旦罪成,可面对坐牢最长三年,或罚款最高1万元,或两者兼施。 欲了解更多防范骗案信息,公众可浏览或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索,所有资料将保密。 2024年6月27日 5:16 PM

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俄罗斯央行今天宣布加息1050个bp,目前银行利率为20%年化,也就是说如果你有1000卢布,存银行一年能变成1200卢布。

俄罗斯央行今天宣布加息1050个bp,目前银行利率为20%年化,也就是说如果你有1000卢布,存银行一年能变成1200卢布。 此情此景,让我想起了金融行业反诈骗最常用的一句话: “你看重的是利息,他看重的是你的本金”

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反诈骗中心同渣打银行联手 帮男子追回25万元

反诈骗中心同渣打银行联手 帮男子追回25万元 反诈骗中心和渣打银行联手,协助一名坠入假政府官员诈骗案的受害者全数追回25万元款项。 根据新加坡警察部队星期五(6月14日)发布的文告,在这起案件中,一名56岁的男子收到一通自称是银行职员的电话,通知他信用卡出现可疑交易。电话随即被转给另一名假冒警官的骗子,该骗子声称该男子是身份欺诈案的受害者,他的银行账头已被冻结。 文告指出,为了协助所谓的调查,该男子被要求上网开设一个新的渣打银行户头,并从其他银行的户头中转移总计25万元到新创建的户头中。男子随后被告知,由于该户头正受“新加坡金融管理局”的调查,他必须提供新户头的登录信息和密码,以协助调查。 男子不疑有诈,按照对方指示把资料交出,直到把事情告诉家人,他才猛然意识到自己可能中了圈套,于是立刻向警方报案。 反诈骗中心的官员接获通报后,渣打银行的反诈骗团队第一时间封锁男子新开的银行户头,拦截所有资金往来,并起回所有款项。 2024年6月15日 10:21 AM

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两人险被假官员骗近70万元 反诈中心联手银行及时阻止

两人险被假官员骗近70万元 反诈中心联手银行及时阻止 反诈骗中心和大华银行迅速干预,及时阻止两名公众被冒充政府官员的诈骗团伙骗取逾69万8000元的储蓄。 新加坡警察部队星期一(6月24日)发文告说,反诈骗中心和大华银行于5月16日,合力制止两起诈骗团伙冒充政府官员的电话诈骗案,避免两名受害者损失逾69万8000元。 在第一起诈骗案中,一名77岁男子接到有人冒充便衣警察的电话,称他的银行户头涉嫌可疑交易,正在接受警方调查。假警察指示该男子协助调查,向他所提供的银行户头转账22万元。 男子在转账后,于5月23日到大华银行的分行,要求提前取出约54万9000元的定期存款。银行职员进一步调查后,发现男子的解释并不一致,于是向反诈骗中心通报男子的可疑行为。反诈骗中心的人员随即前往男子住所,向他提出疑点,让男子意识到自己坠入骗局,避免进一步损失54万9000元。 第二起诈骗案,一名63岁女子接到有人自称警察的电话,指她涉嫌洗钱并正接受调查。冒充者指示她从大华银行的户头转账逾14万9000元至一个银行账户以做调查。 当银行职员询问女子交易目的时,她不愿透露更多信息。银行职员怀疑她可能已经掉入骗局,立即通报反诈骗中心。反诈骗中心迅速与女子取得联系,并成功说服她,让她意识到电话中的警察是有人冒充的,避免女子损失逾14万9000元。 警方在文告中强调,政府人员尤其警察,绝不会通过电话或短信要求公众进行这些事项:(一)银行转账;(二)提供个人银行、SingPass或公积金的相关信息;(三)点击银行网站的链接;(四)在计算机或手机上安装第三方应用程序或软件。其他国家的政府官员没有权力要求在新加坡的公众这么做。 警方提醒公众,如果有人在本地自称是中国警察,并要求公众支付费用或处理保释或调查文件,请立即致电警方。 2024年6月24日 11:46 PM

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#又一狗推哭晕在厕所近日,北仑区反诈中心成功阻止了一起电信诈骗事件:一名胡女士准备从银行提取138万元现金,险些被骗!

#又一狗推哭晕在厕所 近日,北仑区反诈中心成功阻止了一起电信诈骗事件:一名胡女士准备从银行提取138万元现金,险些被骗! 胡女士拎着行李箱到银行取巨款,谎称是“亲戚孩子的彩礼钱”,试图掩盖真实目的。 银行柜员察觉异常,故意放慢业务办理速度,同时报警求助。民警火速赶到后,对胡女士进行询问和劝说。最终,胡女士透露了真相。 她在网络平台认识了一名“军官”网友,对方以“恋爱关系”和“稳赚不赔的内部投资”为幌子,诱导她参与虚假的投资平台,并要求线下取现交款。 1. 建立信任:对方冒充“军官”,以军人身份增加可信度,日常嘘寒问暖,迅速拉近感情。 2. 伪造盈利假象:引导胡女士操作投资APP,展示账户资金“上涨”的假象,让她深信不疑。 3. 诱导线下支付:编造线上充值风险,诱骗受害人取现后线下交款。 民警通过细致讲解和分析,帮助胡女士识破骗局。她回忆起与“军官”交往过程中的种种疑点,终于醒悟,避免了巨额损失。 胡女士感叹道:“如果不是你们及时出现,这138万元真的就送出去了!” #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

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