#泰国资讯 跨国电诈集团覆灭,多名中泰籍嫌犯落网,涉案465万!

#泰国资讯 跨国电诈集团覆灭,多名中泰籍嫌犯落网,涉案465万! 6月15日,泰国第六警区成功破获一起中泰跨国诈骗案,犯罪团伙通过 Facebook 以“免费领取产品”为诱饵实施投资诈骗,造成受害者损失高达460万泰铢。 5月16日,萨旺卡洛县一名受害者向当地警方报案称,其在 Facebook 上看到免费领取产品的广告后,被诱骗参与所谓的“投资返佣”活动。初期曾获得少量返利,但加大投资后无法提现,总计损失465万泰铢(约合103万人民币)。 调查显示,这是一个活跃在春武里府的中泰联合诈骗网络。随后,警方通过资金流向和监控录像追踪,发现该团伙利用“钱骡”账户洗钱。 6月11日,警方在行动中成功抓获了中国籍主犯 朱某(29岁)。现场查获多部作案手机、私人轿车及大额现金,经查均系通过线上诈骗所得赃款赃物。 案件取得突破后,警方乘胜追击又抓获两名泰国籍共犯:奥拉潘和普瓦纳。二人均系通缉名单在案人员,并供认参与该电诈团伙的犯罪事实。 目前,警方将持续追查国内外资金流向,坚决杜绝泰国成为国际诈骗分子的避风港。 东南亚-柬埔寨-大事件 投稿爆料商务合作:@NMD776

相关推荐

封面图片

#泰国警方雷霆出击!捣毁中泰跨国电诈团伙,31人落网,涉案金额超600万泰铢!

#泰国警方雷霆出击!捣毁中泰跨国电诈团伙,31人落网,涉案金额超600万泰铢! #泰国新闻: 5月15日,泰国警方成功捣毁一个由中泰两国人员组成的跨国电信诈骗团伙,逮捕犯罪嫌疑人31名,其中包括13名中国籍成员。警方现场查获价值超过600万泰铢的涉案赃物,有力打击了跨境电信诈骗犯罪活动。 经警方调查,该团伙通过精心伪造名为“SELLER CENTER”的虚假电商平台,诱骗受害者进行充值投资,导致受害者损失金额高达290万泰铢。更为恶劣的是,该团伙还涉嫌非法拘禁、毒品犯罪等多项罪名,犯罪行径令人发指。 目前,所有落网嫌疑人已被警方控制,案件正在进一步调查处理中。泰国警方此次行动果断有力,再次展现了其打击跨国犯罪、维护社会治安的坚定决心。提醒广大民众提高警惕,切勿轻信高回报投资陷阱,谨防上当受骗。 欢迎订阅东南亚大事件频道 @HH9915 欢迎投稿爆料: @HFH179

封面图片

#泰国资讯:警方5月15日捣毁一中泰跨国电诈团伙

#泰国资讯:泰国警方5月15日捣毁一中泰跨国电诈团伙 逮捕31人(含13名中国籍成员)查扣价值超600万泰铢赃物,该团伙通过虚假电商平台诱骗受害者充值并暴力控制"人头账户"持有者洗钱。 诈骗手法包括伪造"SELLER CENTER"网站诱导投资,受害者损失达290万泰铢,团伙还涉嫌非法拘禁、毒品犯罪等多项罪名。

封面图片

泰国芭提雅捣毁跨国电诈团伙:29岁中国主犯落网,90万泰铢现金被缴!

泰国芭提雅捣毁跨国电诈团伙:29岁中国主犯落网,90万泰铢现金被缴! 泰国芭提雅警方破获一跨国电信诈骗团伙,逮捕中国籍主犯Ju Jia Gen(29岁)及两名泰国籍共犯Onraphan(20岁)、Puwanart(22岁)。警方突袭查获90万泰铢现金、多部手机、数辆涉案车辆。团伙以芭提雅为基地,疑涉跨国资金转移及诈骗,锁定中国及东南亚受害者。两泰国共犯供认协助诈骗,警方正追查资金流及更大网络,料与中方联合调查。案件凸显泰国成电诈据点,中泰合作将深化! #泰国 #芭提雅 #电信诈骗 #中国籍 #跨国犯罪 #社会资讯

封面图片

#泰警方5月15日捣毁一中泰跨国电诈团伙

#泰警方5月15日捣毁一中泰跨国电诈团伙 逮捕31人(含13名中国籍成员)查扣价值超600万泰铢赃物,该团伙通过虚假电商平台诱骗受害者充值并暴力控制"人头账户"持有者洗钱 诈骗手法包括伪造"SELLER CENTER"网站诱导投资,受害者损失达290万泰铢,团伙还涉嫌非法拘禁、毒品犯罪等多项罪名 【全球大事件】 助您掌握时事,稳操胜券! #China #全球大事件 #热点新闻 #投稿曝光 #泰国反诈 #跨国犯罪 #电信诈骗

封面图片

#涉案金额超 60 亿,多名中国公民落网!泰警方破获跨国洗钱集团

#涉案金额超 60 亿,多名中国公民落网!泰警方破获跨国洗钱集团 2月18日,泰国中央调查局(CIB)局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会,通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯,其中 4 人为中国籍,5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示,该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息,引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务,例如点赞、增加粉丝等。在初期,平台正常支付报酬,使受害者放松警惕并建立信任。随后,团伙成员以“特殊任务”为名,诱导受害者投资,承诺 30%-50% 的高额回报。最初,受害者可以提现,但随着投资额增加,他们发现资金无法取出,犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现,该团伙成员包括泰国人及外国人,犯罪所得资金被转换为数字资产,并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终,这些资金被兑换成现金,流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者,总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查,警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令,其中包括:10 名泰国籍“空壳账户”持有人,负责提供银行账户用于洗钱;2 名中国籍电诈嫌犯,直接参与诈骗活动;以及 20 名洗钱人员,涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月,泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查,成功抓捕 10 名嫌犯,其中 5 人为洗钱团伙成员,5 人为“空壳账户”持有人。此外,警方查封涉案资产 210 项,价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现,该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT(泰达币)进行交易,累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT(约合 65 亿泰铢),其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外,警方追踪资金流向,发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股,但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络,以彻底摧毁该跨国犯罪集团。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料:@baofu821

封面图片

#泰国新闻警方5月15日捣毁一中泰跨国电诈团伙

#泰国新闻警方5月15日捣毁一中泰跨国电诈团伙 逮捕31人(含13名中国籍成员)查扣价值超600万泰铢赃物,该团伙通过虚假电商平台诱骗受害者充值并暴力控制"人头账户"持有者洗钱 诈骗手法包括伪造"SELLER CENTER"网站诱导投资,受害者损失达290万泰铢,团伙还涉嫌非法拘禁、毒品犯罪等多项罪名

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人