电诈财务中国男落网 涉案金额高达700亿

电诈财务中国男落网 涉案金额高达700亿 泰国科技犯罪打击部门扫荡中国灰产行动中,逮捕了电信诈骗团伙财务部重要人员,该名中国籍男子持泰国精英签证潜藏在泰国洗钱,涉及金额高达700亿铢,而且让妻子和泰国人假结婚,以便让孩子获得泰国国籍。 吉拉蓬警中将于4月29日上午11点联合有关部门人员召开案情发布会,宣布当局持法院逮捕令逮捕中国籍男子陈某(32岁)以及一名叫阿南的男子(32岁),两人被指控联合诈骗罪、通过不法手段将虚假信息输入计算器系统罪、联合两人或两人以上共同洗钱罪。 同时缴获了1100万铢现金、2台计算机、7部手机、8本银行存折、13张ATM卡和信用卡、5辆汽车以及其他财物,共计超过4200万铢。 吉拉蓬警中将透露,去年11月,当局逮捕了5名电信诈骗团伙,他们创建了一个虚假的中央调查局(CIB)网站,用于欺骗以前的受害者,当局对此展开扩大调查,最后循线查到了陈某,他负责管理用于诈骗的数字钱包,并将数字货币洗成现金,如泰铢和人民币,用这些钱支持各种电信诈骗团伙的支出。

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电诈财务中国男落网 涉案金额高达700亿

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#盘总被抓电诈财务中国男落网 涉案金额高达700亿

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