电诈财务中国男落网 涉案金额高达700亿

电诈财务中国男落网 涉案金额高达700亿 泰国科技犯罪打击部门扫荡中国灰产行动中，逮捕了电信诈骗团伙财务部重要人员，该名中国籍男子持泰国精英签证潜藏在泰国洗钱，涉及金额高达700亿铢，而且让妻子和泰国人假结婚，以便让孩子获得泰国国籍。 吉拉蓬警中将于4月29日上午11点联合有关部门人员召开案情发布会，宣布当局持法院逮捕令逮捕中国籍男子陈某（32岁）以及一名叫阿南的男子（32岁），两人被指控联合诈骗罪、通过不法手段将虚假信息输入计算器系统罪、联合两人或两人以上共同洗钱罪。 同时缴获了1100万铢现金、2台计算机、7部手机、8本银行存折、13张ATM卡和信用卡、5辆汽车以及其他财物，共计超过4200万铢。 吉拉蓬警中将透露，去年11月，当局逮捕了5名电信诈骗团伙，他们创建了一个虚假的中央调查局（CIB）网站，用于欺骗以前的受害者，当局对此展开扩大调查，最后循线查到了陈某，他负责管理用于诈骗的数字钱包，并将数字货币洗成现金，如泰铢和人民币，用这些钱支持各种电信诈骗团伙的支出。 吉拉蓬警中将说，通过检查陈某的手机，发现他使用了多个与电信诈骗团伙相关的应用软件，这些数字钱包的流通总额超过700亿铢，而且经查名，该数字钱包与之前有大量受害者在系统中举报的案件相符。 此外，陈某使用一名泰国籍人士的身份购买并持有大量资产，包括现金、豪宅以及豪车等，而他自己则是持泰国5年精英签证在泰逍遥生活。 调查还发现陈某让妻子和泰国人假结婚，让泰国男子认自己的3个孩子为子女，以便孩子们可以获得泰国公民身份。 阿南则是否认了指控，声称自己与陈某认识大约10年了，让他使用自己的银行帐户和数字货币兑换平台帐户，但自己并没有以任何方式参与欺诈。

【电诈财务中国男落网 涉案金额高达700亿】

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#盘总被抓电诈财务中国男落网 涉案金额高达700亿

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万和足球老板在泰被捕！涉案金额高达亿！

万和足球老板在泰被捕！涉案金额高达亿！ 月日，泰国移民局对外通报：近日，泰国移民局逮捕了岁的中国公民黄敏（化名）。 据悉，黄敏伙同他人利用境外赌博平台“万和足球”欺骗中国民众参与赌博非法牟利。 年月至年月期间，数百名受害者上当，经济损失约亿泰铢。 年月日，中国天津市公安局南开分局以诈骗罪向黄敏等人提起诉讼并立案侦查。 据调查，黄敏持柬埔寨护照逃往泰国。 中国当局遂委托中国驻泰国大使馆请求泰国当局逮捕黄敏并引渡回中国。 广告赞助商 宝威体育个月佣金+人头+流水十天一结 东南亚交流群 @BCBGU 内容来自网友投稿，本站不做任何审核、有争议联系客服发布澄清帖 投稿曝光小时专线