张某涉非法洗钱活动被捕

张某涉非法洗钱活动被捕 菲律宾移民局(BI)报告称，一名中国台湾人因在他国参与公司欺诈而被当局逮捕。 42岁的张某于3月15日在丹辘省(Tarlac)Bamban镇的住所被捕。 移民局委员会于2021年11月就对张某发出逮捕令，原因是他被列为不受欢迎的外国人。台北马尼拉经济文化办事处(MECO)已寻求逮捕张某并将其驱逐到台湾，以便他能够面对其罪行的审判。 张某据悉是犯罪集团的成员，该犯罪集团自2015年以来利用其个人银行账户存放该组织从欺诈相关活动中赚取的利润。 张某目前已经是一名无证外国人，因为他的护照已于去年11月过期。此外，他也是一名逾期居留的外国人，因为他的旅行记录检查显示他最后一次抵达菲律宾是在2017年。 他目前被拘留在达义市的移民局拘留所，等待被驱逐出境。 东南亚大曝光 https://t.me/jhjkggrfdt 投稿澄清爆料：@aaawy6888

#网友投稿 此对话是阿虎（ #高某星 ）一条忠诚的狗 张某鹏 东北吉林人。

#网友投稿 此对话是阿虎（ #高某星 ）一条忠诚的狗 张某鹏 东北吉林人。 事情起因 当初2020年经过朋友介绍跟他阿虎一起做事，刚开始几个月对我们这些人还很不错（可能是因为当时没有赚到钱）在中央王子做股票 第一波做了楼层第一，第二波时候就挑拨离间要把他的合作人踢出局（我们所有人都是他叫过来的），当时我们都没有同意，后来也就这么做下去了，2021年年初第二波股票结束 没有赚到钱，我们最后选择做维权，从这里阿虎人就已经变的贪婪，中途还卖掉一个（仔仔）把我们都去做维权的人都关在鼎盛（中国街），因为他买了一些人跟维权老板闹的很不愉快，把我们几个人调到鼎盛2楼做精聊 当初这几个人也跟他说了精聊做不出来。他也是无所谓人放进去就在（王子超）哪里拿了4万美人头费，过了一个月没有做出业绩 哄骗我们说有新项目 再次送回中央王子5楼做国内精聊，那个办公室真不是人能待的地方，上班的人屁股都是黑紫黑紫的，总监（大齐）溜完冰看到没有业绩的就是揍，这里大家就自行脑补，当初我是心脏病 才免收皮肉之苦，可怜的是我们一起去的几个人 糟粕非人类折磨，也是这个时候我看清楚阿虎的为人，把他跟我飞机发的威胁消息全部录屏保存，每次找他谈离职赔付走人都会被威胁被卖掉这些话，我们跟他时候都是免赔付，跟他时候他狗鸡巴都不是，在赌场输1000美金都会和他老婆回去吵架的人。 后来又在中央王子做台湾股票，没等结束我们几个人又被他拉到9号园区准备做香港盘，在这期间阿虎和他老婆去结算做台湾股票工资提成（以录音录像）发工资时候说开盘之类的话都有录上，后来赶上2022年918 我们这几个人集体都跑路了，也是逃离解脱了，不知道后来跟他的人有没有被卖掉。 其实说这些没有威胁他的事，毕竟事情过去了 也就过去了 好聚好散。当时欠他点钱 想着被他关了2年半时间 应该也免赔了。 结果今年时候被阿虎忠诚的狗看到，狗又叫了几个人 跟我要了5000美金，当时我也想了给了这5000就一笔勾销，但是万万没有想到阿虎在和他狗打语音的时候还想把我卖进园区，所以我经过几个月时间把苹果ID找回来 把录音证据都弄了出来，现在已经准备在国内举报阿虎（高某星） 再说一说这忠诚的狗的事情，本来我就想让他给阿虎传个话以上聊天记录和证据被狗删除了，结果这个狗很忠诚对我一顿语言输出我完全就是当放屁一样，说到这里 当时这条狗（ #张某鹏 ）2021年在中央王子当内保 私自挪用中央王子老板（老二）的钱，跑路去金边骗了几个人去中央王子卖掉 才平息这个事情。中间老二在鼎盛和各大平台统计这条狗，也是在鼎盛电梯口贴出来他的护照，所以我就给拍照保存了，没办法这条狗太忠诚了 看看对话出来吹牛逼一无是处，太平间躺着的有几个是你杀的？ 目前狗在做放码 （金沙华威博雅）还有几个地方不记得了， 后续会分享他们护照和照片。看看是光脚的难受还是你们难受。 最后有被 #阿虎 卖掉的 （小鬼）广西人那一帮 可以随时联系我 目前阿虎和他老婆在国内，看看我能不能让你们在国内难受，其他在中央王子做内保的（阿虎的马仔）我没有你们信息就不搞你们了 新闻导航：@hrxw1 投稿爆料：@yantou 便民信息： 【TG中文包】【免费VPN】【波场能量】

白某涉电诈洗钱活动被移民局禁止入境

白某涉电诈洗钱活动被移民局禁止入境 菲律宾移民局在尼诺·阿基诺国际机场(NAIA)截获一名柬埔寨国民，他因涉嫌参与网络犯罪而被列入国际刑警组织的通缉逃犯名单。 当局表示，35岁的白某于去年3月21日乘坐菲律宾航空公司的航班从金边抵达马尼拉。在处理其入境程序时，值班移民主管确认这名乘客与国际刑警组织名单上的人是同一个人，因此拒绝其入境。 移民局表示，这名柬埔寨人是国际刑警组织2月21日发布的红色通缉令的对象，该通缉源于中国对他提起的一起“协助信息网络犯罪”案件。 据报道，吉林省吉林市公安局已对他发出逮捕令，如果罪名成立，他可被判处三年以下有期徒刑。2021年4月至2023年3月期间，白某与一名同胞合谋，为国内多个电信诈骗集团提供金融支付结算服务。 两人从诈骗中赚取的利润估计超过2000万人民币，当局认为嫌疑人已将这些资金洗钱到柬埔寨。 当局已经将其转交给国际刑警组织，并将其列入移民局黑名单，禁止他再次进入菲律宾。 移民局长表示，菲律宾将继续与国际刑警组织的同行合作，确保外国犯罪分子无法潜入该国。