电诈想在泰国洗白？此路可能有点堵

电诈想在泰国洗白？此路可能有点堵 大行动！泰国多家中餐厅、数百中资企业被搜查 12月3日下午，泰国民主党洛坤府议员、众议院警察事务委员会主席猜查纳，联合食品与药物监督管理局（FDA）及保护消费者犯罪抑制司的官员，搜查了曼谷Huai Khwang区RCA Ratchadaphisek一路的商店。该区域大部分商铺为中国餐馆或销售中国进口商品。 此次搜查行动源于泰国警方接到举报，称该地区部分商店经营者与电信诈骗团伙有关联。调查显示，这些诈骗团伙在柬埔寨波贝和沙敦府设有基地。 对此，猜查纳表示，电信诈骗已在泰国猖獗，手段层出不穷，且与中国的灰色产业密切相关。他提议将这一问题纳入国家议程，以便采取更有效的应对措施。 调查委员会还对一家类似KTV的酒吧进行了搜查，发现该场所存在吸毒现象。猜查纳要求泰国国家警察总署和曼谷市政府对类似问题进行严格查处，并指出，如果中国灰色产业人员进入泰国，进行诈骗、洗钱、逃税等活动，将对泰国社会产生严重影响。他强调，各相关部门应严格执行佩通坦总理的政策，坚决打击灰色产业。 调查还发现，一些中国超市似乎提前得知了此次调查行动的消息，并且关门停业。猜查纳希望曼谷食品与药物监督管理局能对这些商店进行后续检查，并呼吁RCA Ratchadaphisek一带的管理人员严格依法管理，避免潜在隐患进一步扩大。 订阅东南亚华人大事件 ↓ t.me/+eqvuQlA2ikYwY2Fl 免费投稿爆料：@baofu821

#泰国新闻 大行动！多家中餐厅、数百中资企业被搜查

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泰国警方突袭豪宅，15名中国电诈嫌犯落网

泰国警方突袭豪宅，15名中国电诈嫌犯落网 8月 31, 2024 泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道，8月30日下午16时左右，泰国国家移民局局长易缇蓬在掌握了一起中国电信诈骗团伙的作案线索后，指示副局长潘塔纳携搜查令，突击搜查了春武里府Bang Lamung县Pong区一座占地超过4莱的豪华住宅，并拘捕了屋内的15名中国籍人员，其中包括14名男子和1名女子，现场缴获了18台电脑和90部手机。 泰国国家移民局副局长潘塔纳透露，这群中国籍人员以每月15万泰铢的价格租下该房屋的行为，引起了警方的注意。移民局因此怀疑他们涉及电信诈骗等非法活动，遂向芭提雅法院申请搜查令，并展开了突击行动。 经调查，该诈骗团伙通过诱导受害者投资股票实施诈骗，主要采取三步策略。首先，他们通过电话联系中国受害者，劝说其添加微信，并推荐所谓的优质股票，随后将受害者拉入LINE群组。接着，团伙成员引导受害者下载WORK PLUS APP并加入相关群组，群组中的“管理员”每天发送诱导性信息和股票推荐，鼓励受害者观看股票交易课程。最初，团伙会给受害者提供20至100元的小额回报，以消除其戒心，并获取受害者的支付宝账号。最终，团伙通过进一步引诱受害者进行更多投资，从而实施诈骗。 潘塔纳表示，该团伙的头目称，他以旅游签证入境，并在租下这处房屋后仅三天就展开了犯罪活动。目前，警方正在对诈骗金额进行调查，预计受害者的损失可能高达数十亿泰铢。