#案例1年多#在西港骗了1个多亿……3名盘总遭顶格判处，无期徒刑！

#案例1年多#在西港骗了1个多亿……3名盘总遭顶格判处，无期徒刑！ 近日，最高法发布电信网络诈骗犯罪典型案例。 2020年初，被告人黄某、李某辉在柬埔寨王国西哈努克港市“财神国际”园区等处组建诈骗集团，组织、指挥多人对我国境内居民实施电信网络诈骗犯罪活动，8月，被告人周某刚加入该诈骗集团并担任总监。黄某、李某辉通过境外聊天软件幕后掌控诈骗集团，决定公司运营模式，并控制资金及相关账户等；周某刚现场管理具体诈骗事务，另有多名骨干成员（已被另案判刑）。 该诈骗集团通过特定方式筛选出企业法定代表人等具有一定经济实力的女性，通过被害人手机号码批量添加网络社交平台好友，冒充“高富帅”依照预定话术与被害人网络聊天，骗取信任后推荐被害人下载由该集团控制的“金天利”等虚假投资或赌博网络平台，先通过后台操控让被害人小额获利提现，再不断引诱被害人充值，待被害人投入大额资金后，即关闭提现通道，拉黑被害人。 #该诈骗集团自2020年9月至2021年底骗取100余名被害人共计人民币1亿余元。 法院认为，被告人黄某、李某辉、周某刚以非法占有为目的，伙同他人虚构事实、隐瞒真相，在境外通过电信网络骗取境内人员钱款，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。 黄某、李某辉组建诈骗集团并决定运营模式、掌握资金账户，周某刚系现场最高层级人员，负责管理实施诈骗活动，三人在诈骗集团中起组织、策划、指挥作用，均系首要分子。三人在境外指挥、控制犯罪集团，利用电信网络骗取我国境内居民钱财，给众多被害人造成重大经济损失。 综上，对被告人 #黄某、#李某辉、#周某刚#均以诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。

#最高法典型判决案例：#西港 盛威园区巨星娱乐余某被判无期徒刑：引诱106人出境犯罪！

#最高法典型判决案例：#西港 盛威园区巨星娱乐余某被判无期徒刑：引诱106人出境犯罪！ 今天，最高法发布电信网络诈骗犯罪典型案例，西港盛威园区巨星娱乐老板余某被判处无期徒刑。 2018年下半年，被告人余某伙同他人在柬埔寨王国西哈努克港市 #盛威园区 成立巨星娱乐公司（又名永兴娱乐、永旺娱乐），逐步发展成为300余人参与的电信网络诈骗犯罪集团。 该犯罪集团内设多部门，分工配合诱骗中国居民在集团控制的“巨星娱乐”等6个网络博彩平台充值、投注，采取后台操控输赢、限控提现等手段，非法占有充值、投注资金，实施跨境电信网络诈骗犯罪。2019年底，该犯罪集团又搬至菲律宾马尼拉市，继续实施跨境电信网络诈骗犯罪。 截至2020年3月11日余某离开诈骗园区，已查明111名被害人损失共计人民币5987余万元，已调取的涉案各博彩平台账户收入资金共计人民币30余亿元。多名老年人、未成年人、在校学生被骗，部分被害人受骗后离婚、产生轻生念头或精神失常。 2018年下半年以来，余某先后组织引诱106名中国居民虚构出境事由掩盖非法出境目的，骗取边防检查机关核准，乘坐飞机到柬埔寨、菲律宾，加入犯罪组织从事跨境电信网络诈骗犯罪。 河南省南阳市中级人民法院审理认为，被告人余某伙同他人成立犯罪集团，系犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；余某组织他人诈骗老年人、未成年人、在校学生，又系累犯，依法从重处罚。综上，对被告人余某以诈骗罪判处无期徒刑，以组织他人偷越国（边）境罪判处有期徒刑十三年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金。

#科普案例 明知故犯！中国男子偷渡缅甸从事电信网络，诈骗获刑六年

#科普案例 明知故犯！中国男子偷渡缅甸从事电信网络，诈骗获刑六年 月日报道，明知他人在境外实施电信网络诈骗犯罪，仍提供银行卡进行转账，接收被诈骗资金四十余万元。 近日，江西省萍乡市湘东区人民法院审结一起诈骗案件，被告人邓某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。 法院经审理查明，年月被告人邓某某偷渡到缅甸，与他人一起从事电信网络诈骗。年月，同伙吴某某以“苏寒”为昵称，通过网络交友的方式取得被害人周某某信任，诱骗周某某在“某某外汇”APP充值投资，邓某某明知周某某被实施电信网络诈骗，仍收集银行卡接收转移诈骗资金，共接收转移被害人周某某被诈骗资金共余万元。 法院经审理后认为，被告人邓某某以非法占有为目的，明知他人在境外实施电信网络诈骗犯罪，仍提供银行卡进行转账，其行为已构成诈骗罪。鉴于被告人系从犯、累犯，法院遂作出上述判决。

最高人民检察院典型案例涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践公开报告

最高人民检察院典型案例涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践公开报告 #利用大数据资源扩大被害人和犯罪数额认定 例如盘踞在缅甸东部掸邦大其力市八亮二电诈园区相关公安部督办的典型案件侦破过程期间，本系列案首案初始仅查实2名被害人，为从严打击该电诈团伙，需大力开展被害人找寻工作。一 是追加认定关联案件被害人。该团伙部分人员已被外地检察机关提起公诉，引导侦查机关调取相关证据材料，追加认定徐某等19名被害人。 二 是利用大数据库检索认定被害人利用“国家反诈大数据平台”，对本案“杀猪盘”诈骗过程中使用的网站名称“XX国际”“ysgj”等关键词进行检索，查询到涉及14个省、市的相似被害人20余名，通过比对被骗时间、赌博网站名称、收款账户重合度等信息，追加认定名7被害人，最终认定被害人26人840余万元。 #如何打击尚未到案的漏犯是案件办理需要直面的问题？ 检察机关在办理涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案时，为克服跨境犯罪取证难、犯罪嫌疑人辩解难推翻等难点，坚持以客观证据为核心，与侦查机关加强信息沟通，通过提前介入引导侦查机关调取犯罪嫌疑人行踪轨迹、出入境记录、WiFi数据信息、资金交易明细、聊天信息记录等客观证据二是犯罪嫌疑人手机在境外时段的WiFi连接信息。调取犯罪嫌疑人实名认证手机的WiFi数据，证实同案人案发时段手机经纬度与唐某手机信息一致，均系诈骗团伙盘踞地，连接WiFi系“office-X01、X03、X04”等诈骗办公场所名称。三是境外资金交易记录。明确李某系团伙洗钱人身份后，调取李某与所有在案人员支付宝、微信交易记录，证实涉案人员在诈骗团伙获利及消费的事实。 已抓捕到案人员为基础核心，进行审讯加大对到案人员的讯问力度并寻找其余疑似该组犯罪成员辨认名单，检察机关明确其余涉案人员身份特征、绰号姓名、地位作用及工作时间，深入挖掘该诈骗团伙业务内容、犯罪事实，较为全面掌握该团伙组织架构、办公场地、诈骗手法、人员构成、主要犯罪人员身份信息等重要线索。在掌握“XX园区公司老板风伟代理线、直营线老板组长业务员的组织架构基础。 PS：这下知道了私人机为什么不能乱连公司WIFI了吧 trx能量自助兑换: @LYTRX_BOT 欢迎投稿爆料： @linyihaokeai 金三角特区追寻梦想的地方【 @tequvip8 】

最高法典型判决案例：西港 #盛威园区巨星娱乐 余某被判无期徒刑：引诱106人出境犯罪！

最高法典型判决案例：西港 #盛威园区巨星娱乐 余某被判无期徒刑：引诱106人出境犯罪！ 今天，最高法发布电信网络诈骗犯罪典型案例，西港盛威园区巨星娱乐老板余某被判处无期徒刑。 2018年下半年，被告人余某伙同他人在柬埔寨王国西哈努克港市 #盛威园区 成立巨星娱乐公司（又名 #永兴娱乐、#永旺娱乐），逐步发展成为300余人参与的电信网络诈骗犯罪集团。 该犯罪集团内设多部门，分工配合诱骗中国居民在集团控制的“巨星娱乐”等6个网络博彩平台充值、投注，采取后台操控输赢、限控提现等手段，非法占有充值、投注资金，实施跨境电信网络诈骗犯罪。2019年底，该犯罪集团又搬至菲律宾马尼拉市，继续实施跨境电信网络诈骗犯罪。 截至2020年3月11日余某离开诈骗园区，已查明111名被害人损失共计人民币5987余万元，已调取的涉案各博彩平台账户收入资金共计人民币30余亿元。多名老年人、未成年人、在校学生被骗，部分被害人受骗后离婚、产生轻生念头或精神失常。 2018年下半年以来，余某先后组织引诱106名中国居民虚构出境事由掩盖非法出境目的，骗取边防检查机关核准，乘坐飞机到柬埔寨、菲律宾，加入犯罪组织从事跨境电信网络诈骗犯罪。 河南省南阳市中级人民法院审理认为，被告人余某伙同他人成立犯罪集团，系犯罪集团的首要分子，应按照集团所犯的全部罪行处罚；余某组织他人诈骗老年人、未成年人、在校学生，又系累犯，依法从重处罚。综上，对被告人余某以诈骗罪判处无期徒刑，以组织他人偷越国（边）境罪判处有期徒刑十三年，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金。 担保快三群： 换位牛牛群： 欢迎订阅 阿星探报 @haiwai05 免费投稿爆料 ：@renyan 灰产新闻中心： @zhishiku1

最高人民检察院典型案例涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践公开报告

最高人民检察院典型案例涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案件办理实践公开报告 利用大数据资源扩大被害人和犯罪数额认定 例如盘踞在缅甸东部掸邦大其力市八亮二电诈园区相关公安部督办的典型案件侦破过程期间，本系列案首案初始仅查实2名被害人，为从严打击该电诈团伙，需大力开展被害人找寻工作。一 是追加认定关联案件被害人。该团伙部分人员已被外地检察机关提起公诉，引导侦查机关调取相关证据材料，追加认定徐某等19名被害人。 二 是利用大数据库检索认定被害人利用“国家反诈大数据平台”，对本案“杀猪盘”诈骗过程中使用的网站名称“XX国际”“ysgj”等关键词进行检索，查询到涉及14个省、市的相似被害人20余名，通过比对被骗时间、赌博网站名称、收款账户重合度等信息，追加认定名7被害人，最终认定被害人26人840余万元。 如何打击尚未到案的漏犯是案件办理需要直面的问题？ 检察机关在办理涉跨境电信网络诈骗“回流”人员案时，为克服跨境犯罪取证难、犯罪嫌疑人辩解难推翻等难点，坚持以客观证据为核心，与侦查机关加强信息沟通，通过提前介入引导侦查机关调取犯罪嫌疑人行踪轨迹、出入境记录、WiFi数据信息、资金交易明细、聊天信息记录等客观证据二是犯罪嫌疑人手机在境外时段的WiFi连接信息。调取犯罪嫌疑人实名认证手机的WiFi数据，证实同案人案发时段手机经纬度与唐某手机信息一致，均系诈骗团伙盘踞地，连接WiFi系“office-X01、X03、X04”等诈骗办公场所名称。三是境外资金交易记录。明确李某系团伙洗钱人身份后，调取李某与所有在案人员支付宝、微信交易记录，证实涉案人员在诈骗团伙获利及消费的事实。 已抓捕到案人员为基础核心，进行审讯加大对到案人员的讯问力度并寻找其余疑似该组犯罪成员辨认名单，检察机关明确其余涉案人员身份特征、绰号姓名、地位作用及工作时间，深入挖掘该诈骗团伙业务内容、犯罪事实，较为全面掌握该团伙组织架构、办公场地、诈骗手法、人员构成、主要犯罪人员身份信息等重要线索。在掌握“XX园区公司老板风伟代理线、直营线老板组长业务员的组织架构基础。 PS：各位私人设备继续乱连境外无线网使劲用 东南亚行业大事件，新闻资讯曝光悬赏 行业新闻：@HYTV0 强身健体：@JJTV0 吃瓜群众：@aimeinv88 投稿联系: @RZaike (台长）