#迪拜资讯阿联酋外汇诈骗频发

#迪拜资讯阿联酋外汇诈骗频发 近期，阿联酋发生多起外汇诈骗案，诈骗团伙通过假冒网站和冷电话诱骗居民投资，导致数百万人资金被骗。 诈骗团伙通常先以友好态度和市场见解吸引投资者，随后诱导其投入更多资金。一旦投资者上钩，便面临账户被锁、资金无法提现的困境。多位受害者表示，他们不仅损失了毕生积蓄，还背上了银行贷款或信用卡债务。例如，一名受害者因相信“高度安全的交易环境”而投资，最终损失18万迪拉姆。 调查发现，这些诈骗公司往往只在阿联酋有名无实，无实际办公地址，导致受害者维权无门。尽管有公开警告和高调抓捕行动，但诈骗团伙仍不断改头换面，继续行骗。行业专家警告，投资者需保持警惕，验证经纪商合法性，避免陷入无监管平台。目前，受害者正团结起来提起集体诉讼，希望获得法律救济。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

阿联酋居民频陷网络诈骗

阿联酋居民频陷网络诈骗 《海湾时报》调查揭露，阿联酋存在一个通过虚假呼叫中心、非法交易平台和空壳公司实施的高风险诈骗网络，导致数百名投资者遭受重大经济损失。 该诈骗网络的核心是名为“B-book”的欺诈性经纪模式。与将交易传递至真实市场的持牌经纪商不同，B-book经纪商与客户对赌，通过操纵交易(如延迟执行、扩大价差、触发提前止损)获利。投资者甚至被展示不存在的交易品种，如“小麦现货”。诈骗分子还通过电话施压、伪造盈利记录诱使投资者追加资金，最终以“交易亏损”为由推卸责任。 调查显示，至少7家呼叫中心为该诈骗网络提供支持，每日要求员工说服居民至少存入1000美元。诈骗所得资金通过空壳公司转移，部分公司注册地址虚假。尽管部分受害者通过法律途径追讨，但因诈骗分子使用代理所有者身份，追责困难。专家指出，阿联酋存在大量非法交易平台，投资者需警惕高回报、低风险的承诺，通过官方渠道核实公司资质。 免费投稿爆料：@baofu821

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢 泰国 – 近日，泰国警方成功捣毁一个活跃的跨国电信诈骗团伙，并逮捕了 5名中国籍嫌犯。该团伙被指控通过虚假投资平台诈骗受害者，涉案总金额超过 1500万泰铢（约合40.8万美元）。 据警方透露，该诈骗团伙主要利用一个名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站。他们诱骗受害者在该平台上充值投资，一旦受害者投入资金，其账户就会被冻结，导致资金无法取出。 在这次突袭行动中，泰国警方成功查获了 300万泰铢（约合8.16万美元）的赃款，并锁定了 67个 用于洗钱的银行账户。目前，所有嫌犯已被拘留，案件正在进一步深入调查中。

外国人涉嫌外汇诈骗38万被警方逮捕

外国人涉嫌外汇诈骗38万被警方逮捕 菲律宾马尼拉，2024年5月22日讯：菲律宾国家警察反网络犯罪小组（PNP-ACG）最近发布了一个警告，提醒公众对外汇交易诈骗保持警惕，并敦促投资者在进行任何投资之前先进行尽职调查。 这一警告是基于一起涉及一名21岁巴基斯坦国民的诈骗案件。该嫌疑人在与受害者建立了友谊后，成功说服其投资380,000比索用于外汇交易。然而，一旦收到资金，嫌疑人就开始断断续续地联系，并最终要求增加10万比索的额外投资。受害者在此后向警方寻求帮助。 5月8日，警方在奎松市采取了诱捕行动，成功逮捕了这名嫌疑人。目前，嫌疑人已被警方拘留，将面临违反《修订刑法》第315条（诈骗罪）以及共和国法案11765号（投资诈骗罪）的指控，此外还涉及《2012年网络犯罪预防法》。 警方特别强调，不论涉及金额的大小，投资者应保持高度谨慎。他们鼓励公众在提供资金前对潜在的投资机会进行深入研究，并对提供这些机会的个人或团体进行全面的背景调查，以避免成为投资诈骗的受害者。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 开云2024年重磅推出新的直营站-九游娱乐 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

柬埔寨破获假冒洪森Telegram诈骗案，4名跨国嫌犯落网！

柬埔寨破获假冒洪森Telegram诈骗案，4名跨国嫌犯落网！ 近日，柬埔寨国家警察总署科技犯罪调查局破获一起冒充参议院主席洪森名义的Telegram投资诈骗案，涉案金额超4万美元。 警方在6月21日立案后迅速行动，先后逮捕4名嫌犯，包括2名俄罗斯籍男子、1名柬埔寨籍女子及1名柬埔寨籍男子，该团伙通过虚假高回报投资诱骗受害者并利用电子货币洗钱。 目前案件已移交金边法院审理，警方提醒民众警惕网络投资诈骗，谨防“短期暴利”骗局。

小心被骗！印度诈骗团伙盯上了阿联酋居民

小心被骗！印度诈骗团伙盯上了阿联酋居民 印度臭名昭著的诈骗团伙，长期以来一直在诈骗西方居民的养老金，现在他们把目光转向了一个利润更丰厚的新群体阿联酋居民。 Khaleej Times的一项调查显示，目前至少有三家这样的诈骗呼叫中心，两家位于诺伊达，一家位于斋浦尔，它们冒充迪拜的外汇公司，使用伪造的+971号码欺骗投资者。 诈骗中心的前雇员详细介绍了他们的运作方式： 一位前员工表示，在目睹太多人受害后，她选择了辞职。因为每隔几天，就会有阿联酋居民的联系电话分发给代理商。 她说：“我从未离开过印度，但我会跟受害者说，我目前在迪拜打工。” “每个呼叫中心都有50到100名客服人员，从早上8点到晚上11点，每个人每天大约要打150个电话，每个号码都可能意味着一笔钱财。” 拨出去的电话通过模仿阿联酋号码的软件进行改号，使其看起来像是来自迪拜的商业中心。 她说：“人们一看到+971开头的电话，就会接通，因为这足以引起他们的注意。” 所有人都接受过专门培训，会声称自己在迪拜，以此来化解受害者的疑虑。如果他们在投资前要求参观办公室，就会得到一个迪拜的假地址。如果有人坚持要见面，我就会让他们直接过来，但从来没有人会这么做。 当诈骗公司遇到有意向的客户时，会尽快让他们花钱投资。 一旦资金存入，客户就会在精美的仪表盘上看到虚假利润。在早期收益以及电话销售人员的哄骗下，许多人会申请银行贷款或刷爆信用卡来追加投资。 随着投资的增长，受害者会被诱导进行高风险交易。紧接着，他们就会发现提款被阻止，交易被冻结，经纪商也不再回应。不仅钱没了，去办公室也找不到人，因为那里从来就没有人。 另一位前员工表示：“他们都以为电话是迪拜持牌经纪商打来的，但这些电话其实都来自印度。” 这种欺诈的核心是B-book模式，与将交易引导至真实市场的A-book经纪商不同，B-book平台采取相反盈利模式，仅在客户亏损时获利。 为了增加胜算，交易会被操纵，执行被延迟、价差被扩大，数据也会被伪造。 来自迪拜的AK在三个平台上损失了15万迪拉姆。SJ则被Sigma-One Capital骗走23.2万美元。居住在阿布扎比的Imran Moghul，在DuttFx平台上损失了14万迪拉姆，Mohammad Bilal Saeed则在Sigma-One平台上损失了5万美元。 印度已成为全球电话诈骗的热点地区。仅在2022年，美国人就因诈骗损失了超过100亿美元，其中许多都与印度诈骗团伙有关。一些被破获的诈骗团伙，每月收入超过60万美元。 随着阿联酋居民成为目标，印度诈骗集团正在扩大他们的欺诈网络。 周日，阿联酋内政部在X上发出警告，居民在投资前应通过证券和商品管理局 (SCA) 验证交易平台的许可状态。