阿联酋外汇诈骗频发近期,阿联酋发生多起外汇诈骗案,诈骗团伙通过假冒网站和冷电话诱骗居民投资,导致数百万人资金被骗。

阿联酋外汇诈骗频发 近期,阿联酋发生多起外汇诈骗案,诈骗团伙通过假冒网站和冷电话诱骗居民投资,导致数百万人资金被骗。 诈骗团伙通常先以友好态度和市场见解吸引投资者,随后诱导其投入更多资金。一旦投资者上钩,便面临账户被锁、资金无法提现的困境。多位受害者表示,他们不仅损失了毕生积蓄,还背上了银行贷款或信用卡债务。例如,一名受害者因相信“高度安全的交易环境”而投资,最终损失18万迪拉姆。 调查发现,这些诈骗公司往往只在阿联酋有名无实,无实际办公地址,导致受害者维权无门。尽管有公开警告和高调抓捕行动,但诈骗团伙仍不断改头换面,继续行骗。行业专家警告,投资者需保持警惕,验证经纪商合法性,避免陷入无监管平台。目前,受害者正团结起来提起集体诉讼,希望获得法律救济。

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#迪拜资讯阿联酋外汇诈骗频发

#迪拜资讯阿联酋外汇诈骗频发 近期,阿联酋发生多起外汇诈骗案,诈骗团伙通过假冒网站和冷电话诱骗居民投资,导致数百万人资金被骗。 诈骗团伙通常先以友好态度和市场见解吸引投资者,随后诱导其投入更多资金。一旦投资者上钩,便面临账户被锁、资金无法提现的困境。多位受害者表示,他们不仅损失了毕生积蓄,还背上了银行贷款或信用卡债务。例如,一名受害者因相信“高度安全的交易环境”而投资,最终损失18万迪拉姆。 调查发现,这些诈骗公司往往只在阿联酋有名无实,无实际办公地址,导致受害者维权无门。尽管有公开警告和高调抓捕行动,但诈骗团伙仍不断改头换面,继续行骗。行业专家警告,投资者需保持警惕,验证经纪商合法性,避免陷入无监管平台。目前,受害者正团结起来提起集体诉讼,希望获得法律救济。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料:@baofu821

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小心被骗!印度诈骗团伙盯上了阿联酋居民 印度臭名昭著的诈骗团伙,长期以来一直在诈骗西方居民的养老金,现在他们把目光转向了一个利润更丰厚的新群体阿联酋居民。 Khaleej Times的一项调查显示,目前至少有三家这样的诈骗呼叫中心,两家位于诺伊达,一家位于斋浦尔,它们冒充迪拜的外汇公司,使用伪造的+971号码欺骗投资者。 诈骗中心的前雇员详细介绍了他们的运作方式: 一位前员工表示,在目睹太多人受害后,她选择了辞职。因为每隔几天,就会有阿联酋居民的联系电话分发给代理商。 她说:“我从未离开过印度,但我会跟受害者说,我目前在迪拜打工。” “每个呼叫中心都有50到100名客服人员,从早上8点到晚上11点,每个人每天大约要打150个电话,每个号码都可能意味着一笔钱财。” 拨出去的电话通过模仿阿联酋号码的软件进行改号,使其看起来像是来自迪拜的商业中心。 她说:“人们一看到+971开头的电话,就会接通,因为这足以引起他们的注意。” 所有人都接受过专门培训,会声称自己在迪拜,以此来化解受害者的疑虑。如果他们在投资前要求参观办公室,就会得到一个迪拜的假地址。如果有人坚持要见面,我就会让他们直接过来,但从来没有人会这么做。 当诈骗公司遇到有意向的客户时,会尽快让他们花钱投资。 一旦资金存入,客户就会在精美的仪表盘上看到虚假利润。在早期收益以及电话销售人员的哄骗下,许多人会申请银行贷款或刷爆信用卡来追加投资。 随着投资的增长,受害者会被诱导进行高风险交易。紧接着,他们就会发现提款被阻止,交易被冻结,经纪商也不再回应。不仅钱没了,去办公室也找不到人,因为那里从来就没有人。 另一位前员工表示:“他们都以为电话是迪拜持牌经纪商打来的,但这些电话其实都来自印度。” 这种欺诈的核心是B-book模式,与将交易引导至真实市场的A-book经纪商不同,B-book平台采取相反盈利模式,仅在客户亏损时获利。 为了增加胜算,交易会被操纵,执行被延迟、价差被扩大,数据也会被伪造。 来自迪拜的AK在三个平台上损失了15万迪拉姆。SJ则被Sigma-One Capital骗走23.2万美元。居住在阿布扎比的Imran Moghul,在DuttFx平台上损失了14万迪拉姆,Mohammad Bilal Saeed则在Sigma-One平台上损失了5万美元。 印度已成为全球电话诈骗的热点地区。仅在2022年,美国人就因诈骗损失了超过100亿美元,其中许多都与印度诈骗团伙有关。一些被破获的诈骗团伙,每月收入超过60万美元。 随着阿联酋居民成为目标,印度诈骗集团正在扩大他们的欺诈网络。 周日,阿联酋内政部在X上发出警告,居民在投资前应通过证券和商品管理局 (SCA) 验证交易平台的许可状态。

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