#泰国  曼谷警方捣毁非法赌博窝点，逮捕多名中国公民

#泰国  曼谷警方捣毁非法赌博窝点，逮捕多名中国公民 2 月 14 日，曼谷京畿警察总署署长萨扬警中将联合多部门召开新闻发布会，通报在曼谷 Yan Nawa 区 Chong Nonsi 街道查获一处非法运营的扑克牌赌博窝点的案件。警方在接到举报后迅速展开行动，现场抓获 12 名外籍嫌疑人，其中包括 10 名男性和 2 名女性。嫌疑人国籍分别为：中国 8 人、新加坡 2 人、菲律宾 1 人和印度 1 人。 现场查获物品包括：319,400 泰铢现金，以及新加坡币、人民币、港币、欧元、中国澳门币等多国货币；2 个装有筹码的袋子；10 副扑克牌；1 张扑克桌；1 个保险箱；以及多瓶非法进口洋酒。 经初步调查，警方以“组织扑克赌博活动”罪名，传唤了一名 31 岁的泰国籍女性看守人员。同时，警方以“与在逃嫌疑人合伙从事未经许可的非法赌博活动”罪名，对参与赌博的外籍嫌疑人提起诉讼。 目前，案件已移交 Bang Phongphang 警察局，进行进一步调查和处理。

#泰国曼谷警方捣毁非法赌博窝点，逮捕多名中国公民

#泰国曼谷警方捣毁非法赌博窝点，逮捕多名中国公民 2 月 14 日，曼谷京畿警察总署署长萨扬警中将联合多部门召开新闻发布会，通报在曼谷 Yan Nawa 区 Chong Nonsi 街道查获一处非法运营的扑克牌赌博窝点的案件。警方在接到举报后迅速展开行动，现场抓获 12 名外籍嫌疑人，其中包括 10 名男性和 2 名女性。嫌疑人国籍分别为：中国 8 人、新加坡 2 人、菲律宾 1 人和印度 1 人。 现场查获物品包括：319,400 泰铢现金，以及新加坡币、人民币、港币、欧元、中国澳门币等多国货币；2 个装有筹码的袋子；10 副扑克牌；1 张扑克桌；1 个保险箱；以及多瓶非法进口洋酒。 经初步调查，警方以“组织扑克赌博活动”罪名，传唤了一名 31 岁的泰国籍女性看守人员。同时，警方以“与在逃嫌疑人合伙从事未经许可的非法赌博活动”罪名，对参与赌博的外籍嫌疑人提起诉讼。 目前，案件已移交 Bang Phongphang 警察局，进行进一步调查和处理。

菲律宾警方突袭蒙廷卢帕诈骗据点，逮捕7名中国公民

菲律宾警方突袭蒙廷卢帕诈骗据点，逮捕7名中国公民 菲律宾警方近日在蒙廷卢帕市的一个村庄对两处住宅进行突击行动，逮捕了七名中国籍和一名越南籍嫌疑人。这些外国人涉嫌与菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的非法活动有关。 据报道，司法部、移民局和国家调查局联合参与了此次突击行动，并在现场缴获了大量用于诈骗的电子设备。司法部发言人克拉瓦诺指出，“这些外国嫌疑人以为在封闭社区内活动会更安全，但由于社区居民的积极举报，警方迅速采取了行动，没有任何地方可以真正隐藏。” 在第一次突袭中，执法人员逮捕了3名中国籍嫌疑人，而在第二次突袭中，则抓获了4名中国人和1名越南籍嫌疑人。目前，警方正在调查这些嫌疑人与邦板牙省波拉克的POGO中心之间的关系。 其中一名被捕的中国籍男子通过翻译表示，他是来菲律宾计划开设餐厅的商人，如果无法找到合适的商业机会，将考虑返回中国。其他嫌疑人对此未发表任何言论。据悉，此次行动是根据社区内居民的举报展开的，所有嫌疑人现已被关押在国家调查局，案件仍在进一步调查中。

多名中国、韩国公民在芭提雅被警方逮捕！

多名中国、韩国公民在芭提雅被警方逮捕！ 泰国春武里府警察局局长塔瓦奇吉警少将与芭提雅警察局局长帕萨功警上校，根据芭提雅法院签发的搜查令，突袭了位于春武里府芭提雅乔木提恩海滩区某著名别墅区内的两栋豪华泳池别墅。据警方掌握的情报，这些别墅被外籍人士用作电信诈骗中心，实施骗取钱财的犯罪活动。 #搜查行动中：警方成功逮捕了13名涉案人员，包括多名韩国籍和中国籍的男性和女性。同时，警方查获了大量作案工具，包括30台电脑、30部手机和30部固定电话。在这些设备中发现了大量以中文和韩文与受害者进行聊天的记录。警方IT部门已提取相关数据，并对涉案的网络信息展开进一步追踪。 #塔瓦奇吉警少将表示：调查显示，这些外籍人士以团伙形式租住别墅，行踪隐秘，几乎不外出。#警方通过分析水电费账单发现，这些别墅的用电量高达数万泰铢，由此确认其内设有电信诈骗中心。他们主要通过在线方式骗售商品和旅游套餐，给受害者造成了严重经济损失。目前，警方正在深入调查案件涉及的资金流向。 #根据初步估算：该团伙诈骗造成的经济损失高达数千万泰铢。这些赃款已被转化为数字货币 警方正全力追查资金流向，并扩大调查范围。据悉，此次被捕的诈骗团伙与此前被查获的呼叫中心团伙无关，但他们租用了同一别墅作为据点，并在芭提雅地区重新建立诈骗网络。警方将进一步加大打击力度，彻底铲除这一犯罪网络。

#泰国新闻 多名中国、韩国公民在芭提雅被警方逮捕！

#泰国新闻 多名中国、韩国公民在泰国芭提雅被警方逮捕！ 12月12日下午，泰国春武里府警察局局长塔瓦奇吉警少将与芭提雅警察局局长帕萨功警上校，根据芭提雅法院签发的搜查令，突袭了位于春武里府芭提雅乔木提恩海滩区某著名别墅区内的两栋豪华泳池别墅。据警方掌握的情报，这些别墅被外籍人士用作电信诈骗中心，实施骗取钱财的犯罪活动。 警方成功逮捕了13名涉案人员，包括多名韩国籍和中国籍的男性和女性。同时，警方查获了大量作案工具，包括30台电脑、30部手机和30部固定电话。在这些设备中发现了大量以中文和韩文与受害者进行聊天的记录。警方IT部门已提取相关数据，并对涉案的网络信息展开进一步追踪。 调查显示，这些外籍人士以团伙形式租住别墅，行踪隐秘，几乎不外出。警方通过分析水电费账单发现，这些别墅的用电量高达数万泰铢，由此确认其内设有电信诈骗中心。他们主要通过在线方式骗售商品和旅游套餐，给受害者造成了严重经济损失。目前，警方正在深入调查案件涉及的资金流向。 该团伙诈骗造成的经济损失高达数千万泰铢。这些赃款已被转化为数字货币，警方正全力追查资金流向，并扩大调查范围。据悉，此次被捕的诈骗团伙与此前被查获的呼叫中心团伙无关，但他们租用了同一别墅作为据点，并在芭提雅地区重新建立诈骗网络。警方将进一步加大打击力度，彻底铲除这一犯罪网络。 ps：全都在抓人，你们怕不怕？ 失联导航：@Pyzpp 订阅频道： t.me/+1r5sZ2SHtl8zYmM1 投稿爆料：@PiyanziB 便民信息： 【 狗推交流群 】【 TG中文包 】【 美少女吃瓜 】

#涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2月18日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821