2/7日，十余名中国电诈犯从 #迪拜 转战 #泰国 被捕

2/7日，十余名中国电诈犯从 #迪拜 转战 #泰国 被捕 2 月 7 日，据泰媒报道，春武里府警察局副局长察提、邦拉蒙警察局局长纳温、春武里府移民局局长纳帕斯蓬等领导，联合带领邦拉蒙警察局特遣队、春武里府调查组、春武里府移民局、芭堤雅旅游警察及春武里府法证部门，依照芭堤雅法院于 2025 年 2 月 6 日签发的搜查令，对春武里府邦拉蒙县农帕莱镇的一处房屋展开突袭检查。 警方表示，经过情报确认，该处房屋为外国网络高利贷团伙的活动据点。案件发生在一座占地 1 莱（约 1600 平方米）的豪华泳池别墅，院内有一栋两层主楼和两栋小型建筑。警方在现场控制了 12 名中国籍嫌犯，其中包括 11 名男性和 1 名女性，查获了大量证物，包括 10 台电脑、61 部手机、护照、电子提款卡以及部分现金。 调查发现，大多数嫌犯于 2024 年 8 月通过旅游签证或学生签证进入泰国，其中两人已逾期居留。审讯中，一名嫌犯称自己只是受雇人员，未曾见过“老板”，但知道房屋是由老板通过中介以每月 15 万泰铢的价格租下，并从 2024 年 8 月开始使用。 该团伙通过微信在中国从事在线高利贷业务，客户主要通过随机筛选网络数据获取，每月有数百名借款人。每笔贷款金额为 2,000-3,000 人民币，年利率高达 30%。员工月薪为 15,000-20,000 泰铢，外加佣金提成。此前，该团伙在迪拜运营该业务超过 5 年，但因生活成本高昂，决定转移至泰国开展业务，最终被警方成功突袭抓捕。 目前，警方已对嫌犯提出指控，包括外籍人士非法就业，并将进一步调查电脑和手机中的证据，追踪幕后黑手及该跨国中国诈骗团伙的主要负责人。

媒报道 2/7日，十余名中国电诈犯从 #迪拜 转战 #泰国 被捕

#泰媒报道 2/7日，十余名中国电诈犯从 #迪拜 转战 #泰国 被捕 2 月 7 日，据泰媒报道，春武里府警察局副局长察提、邦拉蒙警察局局长纳温、春武里府移民局局长纳帕斯蓬等领导，联合带领邦拉蒙警察局特遣队、春武里府调查组、春武里府移民局、芭堤雅旅游警察及春武里府法证部门，依照芭堤雅法院于 2025 年 2 月 6 日签发的搜查令，对春武里府邦拉蒙县农帕莱镇的一处房屋展开突袭检查。 警方表示，经过情报确认，该处房屋为外国网络高利贷团伙的活动据点。案件发生在一座占地 1 莱（约 1600 平方米）的豪华泳池别墅，院内有一栋两层主楼和两栋小型建筑。警方在现场控制了 12 名中国籍嫌犯，其中包括 11 名男性和 1 名女性，查获了大量证物，包括 10 台电脑、61 部手机、护照、电子提款卡以及部分现金。 调查发现，大多数嫌犯于 2024 年 8 月通过旅游签证或学生签证进入泰国，其中两人已逾期居留。审讯中，一名嫌犯称自己只是受雇人员，未曾见过“老板”，但知道房屋是由老板通过中介以每月 15 万泰铢的价格租下，并从 2024 年 8 月开始使用。 该团伙通过微信在中国从事在线高利贷业务，客户主要通过随机筛选网络数据获取，每月有数百名借款人。每笔贷款金额为 2,000-3,000 人民币，年利率高达 30%。员工月薪为 15,000-20,000 泰铢，外加佣金提成。此前，该团伙在迪拜运营该业务超过 5 年，但因生活成本高昂，决定转移至泰国开展业务，最终被警方成功突袭抓捕。 目前，警方已对嫌犯提出指控，包括外籍人士非法就业，并将进一步调查电脑和手机中的证据，追踪幕后黑手及该跨国中国诈骗团伙的主要负责人。 ps:感觉泰国的抓人速度都比菲律宾快

#泰国资讯 2/7日十余名中国电诈犯从 迪拜转战直接被捕！

#泰国资讯 2/7日十余名中国电诈犯从 迪拜转战泰国直接被捕！ 2 月 7 日，据泰媒报道，春武里府警察局副局长察提、邦拉蒙警察局局长纳温、春武里府移民局局长纳帕斯蓬等领导，联合带领邦拉蒙警察局特遣队、春武里府调查组、春武里府移民局、芭堤雅旅游警察及春武里府法证部门，依照芭堤雅法院于 2025 年 2 月 6 日签发的搜查令，对春武里府邦拉蒙县农帕莱镇的一处房屋展开突袭检查。 警方表示，经过情报确认，该处房屋为外国网络高利贷团伙的活动据点。案件发生在一座占地 1 莱（约 1600 平方米）的豪华泳池别墅，院内有一栋两层主楼和两栋小型建筑。警方在现场控制了 12 名中国籍嫌犯，其中包括 11 名男性和 1 名女性，查获了大量证物，包括 10 台电脑、61 部手机、护照、电子提款卡以及部分现金。 调查发现，大多数嫌犯于 2024 年 8 月通过旅游签证或学生签证进入泰国，其中两人已逾期居留。审讯中，一名嫌犯称自己只是受雇人员，未曾见过“老板”，但知道房屋是由老板通过中介以每月 15 万泰铢的价格租下，并从 2024 年 8 月开始使用。 该团伙通过微信在中国从事在线高利贷业务，客户主要通过随机筛选网络数据获取，每月有数百名借款人。每笔贷款金额为 2,000-3,000 人民币，年利率高达 30%。员工月薪为 15,000-20,000 泰铢，外加佣金提成。此前，该团伙在迪拜运营该业务超过 5 年，但因生活成本高昂，决定转移至泰国开展业务，最终被警方成功突袭抓捕。 目前，警方已对嫌犯提出指控，包括外籍人士非法就业，并将进一步调查电脑和手机中的证据，追踪幕后黑手及该跨国中国诈骗团伙的主要负责人。 投稿信息：@wenxin9961 商务合作：@shanji0822 【 】 每个月8号抽取5-20名关注订阅的兄弟送88-188u红包

#泰媒报道 2/7日十余名中国电诈犯从 迪拜转战泰国直接被捕

#泰媒报道 2/7日十余名中国电诈犯从 迪拜转战泰国直接被捕 2 月 7 日，据泰媒报道，春武里府警察局副局长察提、邦拉蒙警察局局长纳温、春武里府移民局局长纳帕斯蓬等领导，联合带领邦拉蒙警察局特遣队、春武里府调查组、春武里府移民局、芭堤雅旅游警察及春武里府法证部门，依照芭堤雅法院于 2025 年 2 月 6 日签发的搜查令，对春武里府邦拉蒙县农帕莱镇的一处房屋展开突袭检查。 警方表示，经过情报确认，该处房屋为外国网络高利贷团伙的活动据点。案件发生在一座占地 1 莱（约 1600 平方米）的豪华泳池别墅，院内有一栋两层主楼和两栋小型建筑。警方在现场控制了 12 名中国籍嫌犯，其中包括 11 名男性和 1 名女性，查获了大量证物，包括 10 台电脑、61 部手机、护照、电子提款卡以及部分现金。 调查发现，大多数嫌犯于 2024 年 8 月通过旅游签证或学生签证进入泰国，其中两人已逾期居留。审讯中，一名嫌犯称自己只是受雇人员，未曾见过“老板”，但知道房屋是由老板通过中介以每月 15 万泰铢的价格租下，并从 2024 年 8 月开始使用。 该团伙通过微信在中国从事在线高利贷业务，客户主要通过随机筛选网络数据获取，每月有数百名借款人。每笔贷款金额为 2,000-3,000 人民币，年利率高达 30%。员工月薪为 15,000-20,000 泰铢，外加佣金提成。此前，该团伙在迪拜运营该业务超过 5 年，但因生活成本高昂，决定转移至泰国开展业务，最终被警方成功突袭抓捕。 目前，警方已对嫌犯提出指控，包括外籍人士非法就业，并将进一步调查电脑和手机中的证据，追踪幕后黑手及该跨国中国诈骗团伙的主要负责人。

泰国警方突袭豪宅，15名中国电诈嫌犯落网

泰国警方突袭豪宅，15名中国电诈嫌犯落网 8月 31, 2024 泰国头条新闻社讯 据泰国媒体报道，8月30日下午16时左右，泰国国家移民局局长易缇蓬在掌握了一起中国电信诈骗团伙的作案线索后，指示副局长潘塔纳携搜查令，突击搜查了春武里府Bang Lamung县Pong区一座占地超过4莱的豪华住宅，并拘捕了屋内的15名中国籍人员，其中包括14名男子和1名女子，现场缴获了18台电脑和90部手机。 泰国国家移民局副局长潘塔纳透露，这群中国籍人员以每月15万泰铢的价格租下该房屋的行为，引起了警方的注意。移民局因此怀疑他们涉及电信诈骗等非法活动，遂向芭提雅法院申请搜查令，并展开了突击行动。 经调查，该诈骗团伙通过诱导受害者投资股票实施诈骗，主要采取三步策略。首先，他们通过电话联系中国受害者，劝说其添加微信，并推荐所谓的优质股票，随后将受害者拉入LINE群组。接着，团伙成员引导受害者下载WORK PLUS APP并加入相关群组，群组中的“管理员”每天发送诱导性信息和股票推荐，鼓励受害者观看股票交易课程。最初，团伙会给受害者提供20至100元的小额回报，以消除其戒心，并获取受害者的支付宝账号。最终，团伙通过进一步引诱受害者进行更多投资，从而实施诈骗。 潘塔纳表示，该团伙的头目称，他以旅游签证入境，并在租下这处房屋后仅三天就展开了犯罪活动。目前，警方正在对诈骗金额进行调查，预计受害者的损失可能高达数十亿泰铢。

【洗钱30亿泰铢！涉案嫌犯被捕】

【洗钱30亿泰铢！涉案嫌犯被捕】 据《曼谷邮报》报道，泰国警方近日逮捕两名诈骗团伙嫌疑人，他们涉嫌骗外国人到泰国开设银行账户，然后利用这些账户洗钱，洗钱金额高达30亿泰铢。 泰国网络犯罪调查局 (CCIB)7月11日宣布进行“解救外国工人”的行动，据称有50多名外国工人被骗开设相关银行洗钱账户，警方突袭了巴吞他尼府、大城府、暖武里府和佛统府的八个地点，逮捕两名嫌疑人，另有一名嫌疑人逃走。 据称，这些犯罪团伙将外国工人通过合法途径带入泰国，然后诱骗他们在各个银行开设洗钱账户充当“钱骡”，之后把这些账户卖给网赌公司。 泰国网络犯罪调查局表示，相关洗钱账户流通金额超过30亿泰铢，目前警方已经关停了其中100多个账户。目前警方仍在追捕逃走的嫌犯，当局提醒雇主和外国工人提防此类骗局。 东南亚行业大事件，新闻资讯曝光悬赏 行业新闻：@HYTV0 强身健体：@JJTV0 吃瓜群众：@aimeinv88 投稿联系: @RZaike (台长）