#涉案超2000万铢！泰国普吉岛又有中国团伙涉嫌电诈洗钱被捕！

#涉案超2000万铢！泰国普吉岛又有中国团伙涉嫌电诈洗钱被捕！ 据媒体报道，泰国“普吉岛关停”行动启动，逮捕了一个为赌博网站创建洗钱应用程序的中国台湾团伙。据发现，流通中的资金超过2000万泰铢。 2月11日，泰国科技犯罪调查科（网络警察）指挥官Trairong Phiwpaen中将公布“追捕和摧毁国际非法资本”行动的结果，携带搜查令对普吉府Koh Kaew区一处豪华村落的一所房屋进行搜查。逮捕了3名中国台湾人和3名泰国人，他们是处理金融系统和隐瞒多家在线赌博网站资金流向的团队的成员，同时缴获了119部手机、2台电脑、19本存折、6颗摇头丸和74.5克氯胺酮。 Trairong中将透露，这群犯罪嫌疑人会租用豪宅或昂贵的公寓作为总部，并从一个地方转移到另一个地方。同时，他们会建立专门的金融系统，让赌客通过开发的应用程序充值，应用程序会自动将钱转到设定的账户，并雇佣泰国人开设骡子账户，进行人脸扫描，这个过程在泰国国内和国外进行，方便赌博网站老板自己寻找骡子账户（虚假代理账户），并允许赌博网站一次性将钱立即转出到多个账户，一次可以转出数十个账户。这不同于以前网上赌博网站之间逐个账户转账的骡子账户制度。调查发现，被扣押的账户中有超过2000万泰铢的交易流水。 调查中，中国台湾嫌疑人供述，他被雇佣到泰国担任系统管理员，每月工资5万泰铢，每天24小时轮流工作。如果程序通知他扫描人脸以确认银行账户身份，他就会让泰国骡子账户扫描他的脸。这些泰国人每开一个账户和注册一张SIM卡，每个账户可获得2500泰铢报酬，每人将开立4个账户，每月可获得2万泰铢的面部扫描工资。 目前泰国网络警察已经请求普吉法院对29 嫌疑人发出逮捕令。这群嫌疑人被认为是一个国际洗钱组织，试图掩盖在线赌博网站不法行为的资金踪迹，网络警察目前正在调查发现的所有证据和手机，并追踪资金踪迹以链接到所有网站上的其他罪犯。

#涉案超2000万铢！ #泰国 #普吉岛 又有中国团伙涉嫌电诈洗钱被捕！

#涉案超2000万铢！ #泰国 #普吉岛 又有中国团伙涉嫌电诈洗钱被捕！ 据媒体报道，泰国“普吉岛关停”行动启动，逮捕了一个为赌博网站创建洗钱应用程序的中国台湾团伙。据发现，流通中的资金超过2000万泰铢。 2月11日，泰国科技犯罪调查科（网络警察）指挥官Trairong Phiwpaen中将公布“追捕和摧毁国际非法资本”行动的结果，携带搜查令对普吉府Koh Kaew区一处豪华村落的一所房屋进行搜查。逮捕了3名中国台湾人和3名泰国人，他们是处理金融系统和隐瞒多家在线赌博网站资金流向的团队的成员，同时缴获了119部手机、2台电脑、19本存折、6颗摇头丸和74.5克氯胺酮。 Trairong中将透露，这群犯罪嫌疑人会租用豪宅或昂贵的公寓作为总部，并从一个地方转移到另一个地方。同时，他们会建立专门的金融系统，让赌客通过开发的应用程序充值，应用程序会自动将钱转到设定的账户，并雇佣泰国人开设骡子账户，进行人脸扫描，这个过程在泰国国内和国外进行，方便赌博网站老板自己寻找骡子账户（虚假代理账户），并允许赌博网站一次性将钱立即转出到多个账户，一次可以转出数十个账户。这不同于以前网上赌博网站之间逐个账户转账的骡子账户制度。调查发现，被扣押的账户中有超过2000万泰铢的交易流水。 调查中，中国台湾嫌疑人供述，他被雇佣到泰国担任系统管理员，每月工资5万泰铢，每天24小时轮流工作。如果程序通知他扫描人脸以确认银行账户身份，他就会让泰国骡子账户扫描他的脸。这些泰国人每开一个账户和注册一张SIM卡，每个账户可获得2500泰铢报酬，每人将开立4个账户，每月可获得2万泰铢的面部扫描工资。 目前泰国网络警察已经请求普吉法院对29 嫌疑人发出逮捕令。这群嫌疑人被认为是一个国际洗钱组织，试图掩盖在线赌博网站不法行为的资金踪迹，网络警察目前正在调查发现的所有证据和手机，并追踪资金踪迹以链接到所有网站上的其他罪犯。

5名俄罗斯男子在泰普吉岛绑架同胞，威胁转账3100万！

5名俄罗斯男子在泰普吉岛绑架同胞，威胁转账3100万！ 日前，泰国普吉岛警方接到一对白俄罗斯游客（即23岁的阿尔伯特和妻子）报案称，1月29日晚上，他们在Muang 区 Lor Rong 十字路口附近的一家餐馆前遭到5名俄罗斯男子的绑架。歹徒给这对夫妻套上了黑色塑料袋，还殴打阿尔伯特，威胁他们将价值3100万泰铢的加密货币转账给自己。转账完成后，这对夫妇在离事发现场约1公里的地方被释放。 警方查看了事发现场的监控录像，发现作案车辆是一辆黑色丰田Fortuner，并分别在当地酒店、机场和按摩店逮捕了上述5名嫌疑人。 警方初步指控他们犯有抢劫、胁迫、非法拘禁及相关罪行，但这5名俄罗斯男子否认了指控，并拒绝在警方逮捕记录上签字。 法医官员2月2日试图从涉嫌绑架的货车中收集证据，但车内的所有物品，包括一个塑料盆、一把菜刀、一把折叠刀、两卷胶带、一卷塑料绳、一个打火机和一把剪刀，均未被使用。 此外，受害者夫妇表示，他们不认识嫌疑人，他们自去年12月就进入普吉岛，而嫌疑人们上个月才抵达该岛。 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 华人俱乐部: @dubailiaotian

#泰国新闻 普吉岛警方突袭豪华别墅，逮捕逾期居留中国夫妇！

#泰国新闻 普吉岛警方突袭豪华别墅，逮捕逾期居留中国夫妇！ 泰国省警察第8区在普吉岛查龙区展开突袭行动，成功逮捕一对逾期居留的中国夫妇。此次行动由省警察第8区指挥官Surapong Thanomchit中将亲自指挥，警方在查龙区一栋豪华别墅内发现这对夫妇行踪可疑，随即展开调查。 警方在别墅内查获多辆豪华轿车，其中一辆奔驰车已被拍卖，其他车辆暂无明确占有者。此外，社交媒体信息显示，该房产曾被华人团体租用。警方要求两人出示旅行证件，但发现他们均未能提供有效证件。通过BIOMETRIC系统核查，确认31岁的陈女士于2020年2月22日入境泰国，并在许可证过期后非法滞留长达1317天。其配偶则于2024年11月27日离境，但并无合法入境记录。进一步调查发现，该男子曾因逾期居留被泰国移民局禁止入境5年，后经马来西亚非法潜入泰国。 目前，两人已被警方拘留，并送往查龙警察局，面临非法居留及非法入境等多项指控。泰国警方表示，将继续加大打击非法移民和非法滞留的执法力度，以确保国家安全和社会秩序稳定。

普吉岛深夜突袭！13名中国人涉案，查获超百万现金筹码！

普吉岛深夜突袭！13名中国人涉案，查获超百万现金筹码！ 2月20日晚23时，泰国普吉府警察局调查科科长带领多部门警力联合行动，突袭了位于普吉府直辖县的Phuket Poker Sport Club（PPSC）赌场，此次行动共抓获13名中国籍赌徒和1名泰国籍赌徒，总计14人。 查获的赌具包括4张扑克桌、2台捕鱼游戏机、5台电动麻将桌，以及价值超过1,030,000泰铢（约合22万人民币）的专用现金兑换筹码，以及其他涉案物品共计32件。初步调查后，所有嫌疑人已被移交普吉府警察局调查人员依法处理。 目前，警方正进一步扩大调查范围，追查幕后支持中国团伙的泰国同谋。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

#普吉岛 #宁记猪脚饭

#普吉岛 #宁记猪脚饭 【华侨出海独家素材频道】 宁记猪蹄饭是普吉岛著名的美食之一，位于普吉岛芭东海滩附近的一条小街上。这家店的招牌菜是猪蹄饭，其特点是味道浓郁，肉质鲜嫩，而且价格亲民。此外，宁记猪蹄饭还有其他的招牌菜，如烧鸭、烧猪肉等，也很受游客和当地人的喜欢。 地址：Rat U-Thit 200 Pee Road, Patong, Kathu, Phuket 83150, 泰国 营业时间：上午7点至晚上10点 普吉岛宁记猪蹄饭是普吉岛著名的美食之一，在当地非常受欢迎。如果你来到普吉岛玩耍，可以去宁记猪蹄饭尝尝这道当地特色美食。