近2亿现金及数十亿房产！，菲律宾知名POGO园区被充公！
近2亿现金及数十亿房产！，菲律宾知名POGO园区被充公！ 近日，马卡蒂地区审判法院裁定，将两年前被查抄的一个知名POGO园区现金及房地产资产充公 据通报，2023年5月4日，执法人员在突袭“Colorful and Leap Group Co.”公司行动中，查获约1.89亿比索的各类货币资金两年后，由反洗钱委员会（AMLC）主导提起诉讼，并在多个政府和执法机构的协助下，将这笔现金资产以及价值数十亿的房产正式依法没收。 官方通报，突袭行动揭露出一系列人口贩运和网络诈骗行为，包括虚假加密货币投资与“爱情诈骗”，这些违法行为伪装成离岸博彩业务进行。 执法人员共救出1,137名外籍人士和129名菲律宾人，绝大多数为被贩运后胁迫从事在线诈骗的受害者，充分揭露了CGC公司在表面合法博彩业务下进行网络犯罪的真实面貌。 在正式被没收前，检方与被告人之间进行了长时间的庭审拉锯。被告人极力否认所查获的现金归其所有，声称无法证明这些现金与任何违法活动有关，甚至质疑法院的管辖权。尽管如此，法院并未采纳其抗辩，最终裁定没收所有涉案现金归政府所有。 目前，法院判决通知已发往Angeles市区监狱看守所，涉及被拘押的多名被告，并且，根据姓名来看，被告是多名中国人，包括：洪某（HONG LI JI），又名“JASON”/“BIG BOSS”；何某（HE FENG），又名“AJUN”；谭某（TAN YONG），又名“DOLLY”/“BETA”；张某（ZHANG SUO HUA），又名“HAO YUN”；IFANDI，又名“ACE”；FENDY，又名“RYU”/“LEON”；张某（ZHAO JIANG MING），又名“SHUKE”和LEE SWEE WAH，又名“KEN”。
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