#西港诈骗集团涉案3690万美元，5名“盘总”在美国认罪面临重刑！

#西港诈骗集团涉案3690万美元，5名“盘总”在美国认罪面临重刑！ 美国司法部近日公布一起涉及柬埔寨的跨国数字资产诈骗案，涉案金额高达3690万美元。该犯罪集团通过社交媒体、电话和交友软件接触美国受害者，诱骗其投资虚假数字资产项目，随后将资金转入巴哈马银行账户并转换为泰达币，最终汇入柬埔寨西哈努克市等地的诈骗中心。 主要涉案人员包括33岁的美国加州居民约瑟夫·黄、39岁的中国籍男子张毅成等5人，其中多人已对洗钱和非法经营货币服务业务认罪，最高面临20年监禁。此外还有8名共犯认罪，包括曾居住于柬埔寨的中国籍人士李达仁。 美国司法部刑事司司长表示，此案展现了美国打击跨国金融犯罪的决心。案件由加州中区检察官办公室牵头侦办，目前仍在审理中，预计将有更多涉案人员被起诉。 免费投稿爆料：@baofu821

美国司法部通报，一起由柬埔寨诈骗园区发起、针对美国公民的虚假数字货币投资诈骗案被侦破，涉案金额高达3690万美元，5名涉案男子在

美国司法部通报，一起由柬埔寨诈骗园区发起、针对美国公民的虚假数字货币投资诈骗案被侦破，涉案金额高达3690万美元，5名涉案男子在美国落网并认罪，主要负责通过注册空壳公司、开设银行账户和虚拟货币洗钱等手段，将受害者资金转至海外诈骗窝点，涉案人员包括加州居民约瑟夫·黄、 #张一成 、#何胜胜 、 苏景良，以及洛杉矶的何塞·索马里巴，均为华裔或有华人背景。 其中，张一成和约瑟夫·黄被控共谋洗钱，面临最高20年监禁；其余三人则因共谋经营无牌汇款业务面临最高5年刑期，诈骗所得曾转入他们在巴哈马德泰银行以Axis Digital公司名义开设的账户，再换成泰达币流入柬埔寨，最终由西港诈骗组织接收。目前已有8名同谋认罪，案件仍在进一步调查中，美方正追查幕后的诈骗主脑及跨国洗钱网络。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

诈骗美国人3690万美元，资金最终流向柬埔寨犯罪分子控制的账户，已有5人认罪！

诈骗美国人3690万美元，资金最终流向柬埔寨犯罪分子控制的账户，已有5人认罪！ 美国司法部近日公布，一伙跨国犯罪分子已对其参与的3690万美元国际数字资产投资骗局洗钱活动认罪。该诈骗集团主要通过在柬埔寨设立的诈骗中心实施犯罪活动。 根据法庭文件，涉案人员包括： 33岁的美国加州阿尔罕布拉居民约瑟夫·黄（Joseph Wong）  39岁的中国籍男子张毅成（Yicheng Zhang）  55岁的美国洛杉矶居民何塞·索马里巴（Jose Somarriba）  39岁的美国加州拉蓬特居民何生生（Shengsheng He）  44岁的中土双重国籍人士苏景亮（Jingliang Su）  该犯罪网络通过诱导美国受害者投资虚假数字资产，将资金转入同伙控制的账户，并通过美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包进行洗钱。 诈骗分子通常通过社交媒体、电话、短信和在线约会服务主动接触美国受害者，获取信任后推销虚假的数字资产投资。受害者被告知他们的投资正在增值，但实际上这些资金从未被真正投资，而是被直接窃取。 超过3690万美元的受害者资金从美国银行账户转入巴哈马Deltec银行的一个名为Axis Digital Limited的账户，随后被转换为稳定币Tether（USDT），并转入柬埔寨犯罪分子控制的数字钱包。这些资金最终流向柬埔寨西哈努克市等地区的诈骗中心头目手中。 何塞·索马里巴和何生生创立了Axis Digital并开设了Deltec银行账户，苏景亮则作为董事参与资金转换和转移。约瑟夫·黄负责管理洛杉矶的洗钱网络，注册空壳公司并开设美国银行账户，而张毅成则操作了两个用于洗钱的美国账户。  目前，张毅成和约瑟夫·黄已对洗钱共谋认罪，最高面临20年监禁；何生生、何塞·索马里巴和苏景亮则对非法经营货币服务业务认罪，最高面临5年监禁。 此外，另有8名共犯认罪，其中包括中国籍、曾居住于柬埔寨和阿联酋的李达仁（Daren Li），以及非法滞留美国的张璐（Lu Zhang）。  美国司法部刑事司司长Matthew R. Galeotti表示，此案展现了美国打击跨国金融犯罪的决心。 本案由美国加州中区检察官办公室等多部门联合起诉，联邦地区法院法官将根据美国量刑指南等法定因素作出最终判决。 东南亚-柬埔寨-大事件 投稿爆料商务合作：@sd757

#盘总新闻：5人认罪：在 #柬埔寨 诈骗了3690万美金！将在美国面临20年监禁的刑法

#盘总新闻：5人认罪：在 #柬埔寨 诈骗了3690万美金！将在美国面临20年监禁的刑法 昨天，美国司法部发布消息称，有五名男子承认参与了在柬埔寨的一起国际数字资产投资诈骗案，从受害者手中骗取超过3690万美元。 美国司法部指出，33岁的约瑟夫·黄、39岁的张逸晨（音译，Yicheng Zhang）、55岁的何塞·索马里巴、39 岁的何晟晟（音译，Shengsheng He）以及44岁的苏景良 (音译，Jingliang Su) 等五人属于一个国际犯罪网络，该网络诱骗美国受害者相信他们正在投资数字资产，将资金转移到同谋控制的账户，并通过美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包洗钱。 美国司法部表示，张某和黄某承认串谋洗钱罪。他们每人面临最高20年监禁的刑罚。张某自2024年5月起被羁押。何某、索马里巴和苏某承认串谋经营无牌货币服务业务罪。何某、索马里巴和苏某每人面临最高5年监禁的刑罚。苏某自2024年11月起被羁押。 目前，该案已有8名同谋认罪，其中包括自2024年4月以来一直被美国拘留的中国和圣基茨和尼维斯公民、前柬埔寨和阿联酋居民李达仁 (Daren Li ) 和管理美国洗钱网络的非法居留美国的中国公民张鲁 (Lu Zhang)，他们分别于2024年11月12日和2024年5月13日承认串谋洗钱罪。

#盘总新闻：5人认罪：在柬埔寨诈骗了3690万美金！将在美国面临20年监禁的刑法

#盘总新闻：5人认罪：在柬埔寨诈骗了3690万美金！将在美国面临20年监禁的刑法 昨天，美国司法部发布消息称，有五名男子承认参与了在柬埔寨的一起国际数字资产投资诈骗案，从受害者手中骗取超过3690万美元。 美国司法部指出，33岁的约瑟夫·黄、39岁的张逸晨（音译，Yicheng Zhang）、55岁的何塞·索马里巴、39 岁的何晟晟（音译，Shengsheng He）以及44岁的苏景良 (音译，Jingliang Su) 等五人属于一个国际犯罪网络，该网络诱骗美国受害者相信他们正在投资数字资产，将资金转移到同谋控制的账户，并通过美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包洗钱。 美国司法部表示，张某和黄某承认串谋洗钱罪。他们每人面临最高20年监禁的刑罚。张某自2024年5月起被羁押。何某、索马里巴和苏某承认串谋经营无牌货币服务业务罪。何某、索马里巴和苏某每人面临最高5年监禁的刑罚。苏某自2024年11月起被羁押。 目前，该案已有8名同谋认罪，其中包括自2024年4月以来一直被美国拘留的中国和圣基茨和尼维斯公民、前柬埔寨和阿联酋居民李达仁 (Daren Li ) 和管理美国洗钱网络的非法居留美国的中国公民张鲁 (Lu Zhang)，他们分别于2024年11月12日和2024年5月13日承认串谋洗钱罪。

重大进展！5名男子在柬埔寨特大数字资产诈骗案中认罪，涉案金额超3690万美元

重大进展！5名男子在柬埔寨特大数字资产诈骗案中认罪，涉案金额超3690万美元 美国司法部昨日宣布，5名男子已承认参与一起在柬埔寨运作的国际数字资产投资诈骗案，该诈骗网络从受害者手中骗取了超过3690万美元。这起案件的重大进展，再次凸显了跨境数字资产诈骗的严峻形势以及国际执法合作的重要性。 诈骗网络与洗钱路径曝光 美国司法部指出，这五名认罪的男子33岁的约瑟夫·黄（Joseph Huang）、39岁的张逸晨（Yicheng Zhang）、55岁的何塞·索马里巴（Jose Somarriba）、39岁的何晟晟（Shengsheng He）以及44岁的苏景良（Jingliang Su）均属于一个庞大的国际犯罪网络。 该网络通过诱骗美国受害者相信他们正在投资数字资产，实则将资金转移到同谋控制的账户，并利用美国空壳公司、国际银行账户和数字资产钱包进行复杂的洗钱操作。 量刑与已认罪同谋 根据美国司法部的声明： 张逸晨和约瑟夫·黄承认串谋洗钱罪，他们每人面临最高20年监禁的刑罚。张逸晨自2024年5月起被羁押。 何晟晟、何塞·索马里巴和苏景良承认串谋经营无牌货币服务业务罪，他们每人面临最高5年监禁的刑罚。苏景良自2024年11月起被羁押。 目前，此案已有8名同谋认罪。其中包括自2024年4月以来一直被美国拘留的中国和圣基茨和尼维斯公民、前柬埔寨和阿联酋居民李达仁（Daren Li），以及管理美国洗钱网络的非法居留美国的中国公民张鲁（Lu Zhang）。他们分别于2024年11月12日和2024年5月13日承认串谋洗钱罪。 这起案件的成功侦破和起诉，是国际执法部门打击跨境金融犯罪的又一重要里程碑。它再次提醒投资者，在数字资产领域进行投资时务必保持高度警惕，谨防各类诈骗陷阱。 您认为，在防范此类复杂的国际数字资产诈骗方面，普通投资者还能采取哪些有效的自我保护措施？