山西长治警方破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，11 人被抓

山西长治警方破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，11 人被抓 7 月 13 日消息，近日，长治市公安局上党分局反诈中心在市公安局网安支队的协助下，成功破获一起利用虚拟货币洗钱团伙案，抓获 11 名犯罪嫌疑人，涉及金额高达 200 余万元。 经查，团伙成员均为长治本地人，通过低价买入虚拟货币，随即高价卖出的方式获利，后将涉案资金在西安市、太原市等多家银行进行取现。警方前往太原市小店区、忻州市静乐县等地开展抓捕工作，经讯问，该团伙成员对所犯罪行供认不讳，该诈骗洗钱团伙成员现均已被采取刑事强制措施，目前该案正在进一步侦办中。

#迪拜破获两起重大洗钱案件！涉案金额高达6.41亿迪拉姆，有阿联酋人参与

#迪拜破获两起重大洗钱案件！涉案金额高达6.41亿迪拉姆，有阿联酋人参与 迪拜当局挫败了两个重大国际犯罪网络的洗钱活动，涉案金额达 6.41 亿迪拉姆。 在第一起案件中，迪拜检察院将一名阿联酋人、21 名英国人、两名美国人、一名捷克人以及该阿联酋人拥有的两家公司移交迪拜法院一审刑事法庭。 这些个人和公司被指控拥有 4.61 亿迪拉姆非法资金以及伪造和使用官方文件。 调查显示，资金是从英国走私到阿联酋的，利用两家当地公司作为幌子来掩盖其非法来源。犯罪分子使用伪造文件，将资金谎报为英国合法贸易所得，从而绕过了海关检查。 在当局的另一次成功行动中，一个国际有组织犯罪网络被捣毁，他们利用加密货币进行洗钱活动，涉案金额达 1.8 亿迪拉姆。 迪拜检察院已将这起涉及 30 名个人和 3 家公司的网络案件移交给迪拜法院的洗钱法庭。 据了解，他们利用加密货币进行了总额 1.8 亿迪拉姆的复杂洗钱活动，活动范围遍及英国和迪拜。 被告为两名印度人和一名英国人。

柬埔寨警方破获5起洗钱案件，16名嫌疑犯落网

柬埔寨警方破获5起洗钱案件，16名嫌疑犯落网 据柬埔寨国家警察总署总监苏通指出，最近警方破获5起洗钱案件，16名嫌疑犯已被移交法院。 苏通说：“此前柬埔寨警方与邻国和国际警察及时交换信息，取得了部分关键成果，比如最近我们打击了5起洗钱案件，逮捕了16名嫌疑犯。” 他说：“我们很感激所有相关警官致力于取得这些成就，并力争让柬埔寨脱离洗钱“灰名单”，我们希望他们继续努力作出更多贡献。” 他指出，新任的警察局长必须继续努力履行职责，保持内部团结精神，努力取得更多好成绩。 他强调，柬埔寨警方过去曾阻止过恐怖主义行为，这仍然是全球关注的重大问题。柬埔寨通过与邻国和该地区的密切沟通、信息交流和良好合作，才取得了有效成果。 他敦促所有警察尽最大努力获取信息，将最新技术应用于工作，并提高调查技能，尤其是因为目前犯罪者作案手段更复杂。 他也要求警官加强打击贩毒案件以及清除社区不良青少年惹事活动 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

【湖北公安破获虚拟币洗钱案累计洗钱数额达3亿元】

【湖北公安破获虚拟币洗钱案累计洗钱数额达3亿元】 新华社记者9日从湖北省宜昌市公安局获悉，长阳土家族自治县公安局近日破获一起虚拟币洗钱案，抓获犯罪嫌疑人22名，累计洗钱数额达3亿元。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

【山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案，涉案金额超900万元】

【山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案，涉案金额超900万元】 2月6日消息，据澎湃新闻报道，2月5日，山东省寿光市公安局在其微信公众号发布一起案件信息称，寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。 经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM机等方式提取现金，线下购买虚拟货币USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

红通逃犯在迪拜落网据阿联酋媒体报道，警方与国际刑警组织和爱尔兰警方联合行动，逮捕了爱尔兰头号通缉犯之一。

红通逃犯在迪拜落网 据阿联酋媒体报道，迪拜警方与国际刑警组织和爱尔兰警方联合行动，逮捕了爱尔兰头号通缉犯之一。 10月10日，38岁的Sean McGovern被迪拜警方逮捕，他被控谋杀罪和指挥肯纳汉有组织犯罪团伙。此次逮捕是在国际刑警组织发布红色通缉令后进行的。 国际刑警组织秘书长表示，“在爱尔兰当局和阿联酋的共同努力下，爱尔兰头号通缉犯之一已被逮捕。此类案件凸显了通过国际刑警组织全球网络进行国际警察合作的价值，并再次表明，没有逃犯可以逍遥法外。” McGovern将被关押在阿联酋等待引渡程序。