#泰国警方封锁柬泰边境小路 阻断电诈团伙资金流通

#泰国警方封锁柬泰边境小路 阻断电诈团伙资金流通 据泰媒报道，泰国警方封锁了同柬埔寨接壤的一条边境路线，以阻断诈骗团伙的资金流通。泰国民族报报道，泰国皇家警察府级第二区首席调查官提拉表示，一个诈骗团伙一直在泰国开设中转银行户头，然后跨境回到到位于柬埔寨的据点。这些银行户头被用来收集或转移非法所得，以绕过当局的检查。 提拉猜表示，泰国央行规定，超过5万泰铢以上的汇款必须要账户持有人进行脸部扫描才能完成转账。而根据泰国警方捉获的嫌犯供称，诈骗集团在位于柬埔寨的办公室备有脸部扫描的器材 以完成转账交易 泰国警方发现诈骗团伙成员一直使用一家购物中心旁的小路入境柬埔寨，因此他们已经封锁了这条道路，并在周围地区加强巡逻，防止任何人非法跨境。 提拉猜说，随着路径被封锁，诈骗团伙将无法再越境开设银行账户，这将阻碍他们的行动，进而保护公众免受诈骗。

泰国警方封锁柬泰边境小路 阻断电诈团伙资金流通

泰国警方封锁柬泰边境小路 阻断电诈团伙资金流通 据泰媒报道，泰国警方封锁了同柬埔寨接壤的一条边境路线，以阻断诈骗团伙的资金流通。泰国民族报报道，泰国皇家警察府级第二区首席调查官提拉表示，一个诈骗团伙一直在泰国开设中转银行户头，然后跨境回到到位于柬埔寨的据点。这些银行户头被用来收集或转移非法所得，以绕过当局的检查。 提拉猜表示，泰国央行规定，超过5万泰铢以上的汇款必须要账户持有人进行脸部扫描才能完成转账。而根据泰国警方捉获的嫌犯供称，诈骗集团在位于柬埔寨的办公室备有脸部扫描的器材 以完成转账交易 泰国警方发现诈骗团伙成员一直使用一家购物中心旁的小路入境柬埔寨，因此他们已经封锁了这条道路，并在周围地区加强巡逻，防止任何人非法跨境。 提拉猜说，随着路径被封锁，诈骗团伙将无法再越境开设银行账户，这将阻碍他们的行动，进而保护公众免受诈骗。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

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泰国警方封锁了同柬埔寨接壤的一条边境路线，以阻断诈骗团伙的资金流通。

泰国警方封锁了同柬埔寨接壤的一条边境路线，以阻断诈骗团伙的资金流通。 泰国央行规定，超过5万泰铢以上的汇款必须要账户持有人进行脸部扫描才能完成转账。 根据泰国警方捉获的嫌犯供称，诈骗集团在位于柬埔寨的办公室备有脸部扫描的器材，以完成转账交易。 泰国警方发现诈骗团伙成员一直使用一家购物中心旁的小路入境柬埔寨，因此他们已经封锁了这条道路，并在周围地区加强巡逻，防止任何人非法跨境。

反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾33万元非法资金

反诈骗中心联手大华银行打击钱骡 阻断逾33万元非法资金 反诈骗中心与大华银行联合打击钱骡活动，过去一周阻断逾110个可疑银行户头的资金流向，涉及金额超过33万7000元。 新加坡警察部队星期四（6月27日）发文告说，反诈骗中心与大华银行于6月17日至24日展开打击钱骡的联合行动。 大华银行运用数据分析模型和网络检测技术，找出有可疑交易和表现出有钱骡嫌疑的银行户头。反诈骗中心的查案人员加入后进一步验证，揪出涉嫌洗钱活动的银行户头持有者。 本次的联合行动中，逾40个大华银行户头内总计超过21万元的存款被警方扣押调查，或由大华银行内部封存。大华银行之后再识别和冻结另74个有洗钱嫌疑的银行户头，扣留超过19万5000元的非法资金。 大华银行集团合规主管黄明添说，保障客户资产安全是银行的首要任务，银行善用技术加强现有流程和管制，及时发现和阻止可疑交易和户头。 另一方面，警方也在全岛展开突击行动，10人因涉嫌将银行户头转交给骗子被调查，他们介于24至65岁。 警方在突击行动中逮捕了一名40岁男子和一名47岁女子。初步调查显示，两人涉嫌售卖网银资料，并将自动提款卡交给骗子，从中赚取约300元佣金。此外，他们也被指将网银户头交给骗子，以从一个虚假的投资计划中获利。 目前针对各种罪行的调查仍在进行中。 协助他人保留犯罪所得将抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高5万元，或两者兼施。未经许可披露访问代码将抵触滥用电脑法令，一旦罪成，可面对坐牢最长三年，或罚款最高1万元，或两者兼施。 欲了解更多防范骗案信息，公众可浏览或拨打反诈骗热线1800-722-6688。公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网向警方提供诈骗线索，所有资料将保密。 2024年6月27日 5:16 PM

#重磅柬泰边境封锁网络信号 首相严厉打击呼叫中心团伙，AIS 在泰柬边境拦截信号，拆除天线、暂停 WIFI 通话服务，阻断犯罪分

#重磅柬泰边境封锁网络信号 首相严厉打击呼叫中心团伙，AIS 在泰柬边境拦截信号，拆除天线、暂停 WIFI 通话服务，阻断犯罪分子的跨境通讯渠道。 AIS 业务关系主管 Waruntep Wacharaporn 先生表示，为了帮助消除呼叫中心团伙并下令加强对边境信号发射塔的管理。 在距离边境不超过50米的第一组区域，Benchawan市场的天线已被拆除。并将 Rong Kluea 市场的天线高度降低至 10 米 第二组地区位于边界 1 公里以内，包括 Ban Khok Sabang 和 Khao Din 海峡。天线已降低至15米。 并且所有通信线路都已贴上网络铭牌，我们还暂停了连接柬埔寨网络供应商的WIFI互联网网络的WIFI通话服务。阻断犯罪分子的跨境通讯渠道。