尼日利亚亿万富翁在迪拜被判一年监禁,竟是因为支票“跳票”

尼日利亚亿万富翁在迪拜被判一年监禁,竟是因为支票“跳票” 据尼日利亚媒体消息,迪拜一家法院判处拉赫曼尼亚集团(Rahmaniya Group)和终极油气公司(Ultimate Oil & Gas)老板阿卜杜勒拉赫曼·巴沙尔(Abdulrahman Bashar)一年监禁,原因是他与一家石油天然气公司 CI Energy Company 的交易涉及金融犯罪。 这一判决标志着阿卜杜勒拉赫曼·巴沙尔在不到五年的时间里第二次被判入狱,第一次是 2020 年英国法院宣布对他判处 10 个月监禁。 根据法庭文件,阿联酋法院于 2025 年 1 月 30 日做出判决,尽管 48 岁的巴沙尔在接到通知后仍未出庭受审。 阿联酋公诉方指控这名商人在阿联酋伊斯兰银行的一个账户上签发了七张总价值 1.2645 亿迪拉姆的支票,但签名不符。 检方指控这位尼日利亚亿万富翁在签发支票时 “故意在支票上签名,并以无法兑现的方式签支票”,因此要求根据现行法律对巴沙尔进行处罚。 法庭根据提交的证据,包括 Jamal Awad Nasser Hussein(CI Energy 的代理人)的陈述、支票副本和账户对账单,指出由于巴沙尔的签名不一致,这些支票在提交给阿联酋伊斯兰银行时被退回。

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18名外国人,包括15名中国公民,因网络犯罪在尼日利亚被判刑 阿布贾,尼日利亚 – 尼日利亚联邦高等法院最近在一件高调的跨国网络犯罪案件中宣判,18名外国人,包括15名中国公民,被指控为网络恐怖主义和网络诈骗罪名成立。 2025年6月19日至20日,法庭判处15名中国人、2名菲律宾人和1名巴基斯坦人一年监禁并处以每人100万奈拉(约4,800元人民币)的罚款。服刑期满后,他们将被遣返回各自的祖国。 被判刑的人员是: 中国人: 彭李焕,张金荣,何坤,郭龙龙,张华斋,林浩博,陈福生,陈东东,王公林,潘采瑜,黄仁健,张小雷,陈源,吴永安,陈新。 菲律宾公民:拉谢尔·卡瓦洛纳和卡塞琳·皮奥内拉。 巴基斯坦国民: Khurram Shahzad. 法官进一步命令尼日利亚移民局(NIS)总监确保在服完刑期后七天内将这些罪犯驱逐出境。 这件案件在尼日利亚引起了广泛关注,并被视为 该国执法机构在打击跨国网络犯罪方面的一项重大胜利。 经济和金融犯罪委员会(EFCC)表示,它将 加强对尼日利亚境内外国人的在线活动的监督,特别是打击非法设立的互联网运营点。

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