涉案金额65亿!泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人

涉案金额65亿!泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人 近日,泰媒消息称,泰国中央调查局(CIB)吉拉颇中将领导下的信息技术犯罪打击部门调查行动人员,在信息技术犯罪第二局局长尼提的带领下前去清迈府府治县及杭东县、巴真府、沙缴府、龙仔厝府、洛坤府、夜功府分别逮捕了10名参与洗钱的嫌犯。 其中,上述被捕人员中有4人为中国人,分别是35岁的MR.GAO、30岁的MR.XIONG、46岁的MR.MAO、44岁的MRS.ZHOU。所有人均被指控合谋实施诈骗、伪造电脑数据及合伙洗钱等多项罪名。 上述逮捕行动是由于近年来电信诈骗团伙一直在更换诈骗方式,并将目标放在使用社交媒体的人群上,如网上交易、租房及轻松赚外快的工作等。

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#泰国新闻:涉案金额65亿!泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人

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#泰国资讯 涉案金额65亿!泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人

#泰国资讯 涉案金额65亿!泰警破获大型洗钱案、逮捕4名中国人 近日,泰媒消息称,泰国中央调查局(CIB)吉拉颇中将领导下的信息技术犯罪打击部门调查行动人员,在信息技术犯罪第二局局长尼提的带领下前去清迈府府治县及杭东县、巴真府、沙缴府、龙仔厝府、洛坤府、夜功府分别逮捕了10名参与洗钱的嫌犯 其中,上述被捕人员中有4人为中国人,分别是35岁的MR.GAO、30岁的MR.XIONG、46岁的MR.MAO、44岁的MRS.ZHOU。所有人均被指控合谋实施诈骗、伪造电脑数据及合伙洗钱等多项罪名 上述逮捕行动是由于近年来电信诈骗团伙一直在更换诈骗方式,并将目标放在使用社交媒体的人群上,如网上交易、租房及轻松赚外快的工作等

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有被通缉的中国人涉案!泰国警方捣毁大型跨境电诈洗钱团伙!缴获资产超2.2亿铢!

有被通缉的中国人涉案!泰国警方捣毁大型跨境电诈洗钱团伙!缴获资产超2.2亿铢! 据泰媒报道,2024年5月30日,泰国数字经济和社会部长与泰国皇家警察总司令率队成功捣毁了一个涉嫌网络电话诈骗、赌博网站运营及洗钱活动的混合犯罪团伙。 此次行动共突击搜查了7个地点,缴获资产超过2.2亿泰铢,泰国警方计划将这些资金归还给泰国受害者。 据官方通报,该行动名为“The Purge EP.2”,于5月30日下午1点启动,旨在扩大对混合诈骗洗钱团伙的打击力度。此次行动不仅涉及数字经济的欺诈行为,还涵盖了传统犯罪手段的洗钱活动。 在行动中,警方成功逮捕了3名嫌疑人,包括: 1. Thanapon 先生,33岁,在曼谷 Phra Khanong 区 Bang Chak 分区 Sukhumvit 路地区的一处豪华公寓被捕。 2. Supasit 先生,在曼谷乍都乍区 Soi Vibhavadi 30 的一所房子里被捕。 3. Kanchanipit 先生,在罗勇府Noen Phra 分区 Sukhumvit 路 Soi Nam Yen 3 地区的一处房屋被捕, 警方查封了与犯罪所得相关的多处房产、豪华轿车、名牌产品等资产。这些资产的总价值超过2.2亿泰铢,其中包括在曼谷和罗勇市等地搜获的豪华公寓和别墅。此外,警方还冻结了部分银行账户,以防止犯罪分子转移资金。 为了彻底摧毁这一犯罪网络,泰国警方已对27名在邻国逃亡的犯罪嫌疑人发出逮捕令,并计划进一步扩大调查范围。 值得关注的是,在对曼谷Prawet区Dokmai街道Sukhaphiban 2路Bangna-On Nut地区一处价值3600万泰铢的豪华房屋搜查过程中,发现一名38岁的中国人(未透露名字),其身上持有瓦努阿图国籍的护照。警方还发现该房屋的主人有身负来自中国签发的逮捕令。

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泰警破获大型跨国毒品贩运案 涉案金额逾90万元

泰警破获大型跨国毒品贩运案 涉案金额逾90万元 泰国警方近期成功捣毁一个跨国毒品贩运团伙,缴获1.65吨冰毒,并查封总值超过2300万泰铢(约90万新元)的资产,包括豪华保时捷轿车、劳力士手表及多个奢侈品。 据泰国报道,泰国毒品控制委员会于1月17日联合国际执法机构及军警,在曼谷叻巫拉纳县的一处仓库展开大型缉毒行动,逮捕五名涉嫌看守毒品的嫌犯,并缴获1.65吨冰毒。 毒品当时被巧妙的藏匿于33卷棉纱内,准备通过泰国出口。 经过调查后,警方锁定该团伙的核心成员和他们的同伙,并展开追捕行动。在2月27日,警方突袭曼谷拉玛三路的一处住宅,逮捕33岁的团伙头目邦查吉。他负责指挥手下将冰毒走私至第三国,并曾三次向英国走私大麻。 警方进一步搜查了与案件相关的两处地点,包括嫌疑人经营的大麻商店,并缴获了大量资产,如公寓、豪车、名表、奢侈品及艺术收藏品,总价值超过2300万泰铢。 该团伙也将毒品所得转为比特币及其他加密货币。警方正与专家合作,引入专门设备,以加强追踪相关数字资产。 警方表示,这批冰毒来源于南非,原计划运往印度,但由于入境受阻,犯罪团伙遂与泰国本地毒枭合作,将泰国作为临时存放点,再将毒品转运至最终目的地。这也是警方首次发现这种跨国毒品走私手法。 目前,警方仍在追捕另外三名泰籍嫌犯,并计划继续冻结涉案资产,以彻底切断该犯罪集团的资金链。泰国也将加强与国际执法机构的合作,严厉打击跨国犯罪网络。 嫌犯面临的初步指控包括非法贩卖第一类毒品(冰毒),涉及商业交易和串谋洗钱。警方将继续扩大调查,力求彻底瓦解该团伙。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料:@LKEEGsir #泰国资讯 #毒品案 #吃瓜 #东南亚曝光

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