#刑事案件中公安如何追踪虚拟货币流向锁定身份

#刑事案件中公安如何追踪虚拟货币流向锁定身份 在涉虚拟货币的刑事案件中，公安通过地址追踪虚拟货币流向、锁定犯罪嫌疑人的身份是一个很重要的工作，这个工作决定了能否查清案件事实、锁定犯罪。 而对于当事人而言，如果自己控制的地址涉案而这些地址又都被锁定属于当事人自己控制，那么对于当事人而言，轻则会加重犯罪金额，重则可能会导致更严重的罪名。 因此，钱包地址的身份锁定无论对于办案单位还是涉案人员都是非常重要的。下面洛某就结合几个深度接触到的案件，归纳一些常见的公安机关通过追踪虚拟货币流向锁定真实身份的常见方法。 1.通过地址上的手续费来源确定身份 （图1） 2. 通过哈希值追踪确定身份（图2） 3.根据地址的登录设备追踪（图3） 4.通过交易所充币地址追踪身份 （图4） 5. 通过追踪跨链兑换行为追踪流向，进而确定身份（图5） 上面的几种方式就是公安机关常见的追踪虚拟货币流向、查明身份的常用手段。我们经常遇到很多客户，说我的钱包地址是没有实名的，不像交易所一样有身份认证。我们承认这一点，但是问题是你的黑钱不可能一直保存在这个匿名的钱包地址中 #你不换成法币你如何在现实生活中消费？ 所以，只要你动了钱包地址上的钱，那么就有暴露的风险，除了我们前面提及的常见追踪手段之外，还有一些专门从事虚拟货币追踪的大数据公司、交易所、项目方、白帽子团队等都会给部分钱包地址打上标签，甚至公安机关自己内部也有对钱包地址打标签的行为。 比如电报群里经常用的 #汇旺担保群#很多汇旺的钱包地址早就被公安机关打上标签。 （图6）近期接触的一个案件中就有类似的操作。通过追踪地址与地址之间的交互，结合标签地址和大数据分析，就可以轻易追踪到钱包地址的实体控制人。 比如上面我们提到的按照手续费TRX的来源来追踪的方式，虽然钱包地址不实名，但是通过交易时的手续费来源，就追踪到了欧易交易所的实名身份信息。很多人可能会质疑，现在大陆不允许交易所运营，都是境外的交易所大陆公安肯定取证困难，这种想法也是过于天真，因为无论是币安，还是欧易都有专门的通道给到公安机关，只要提交证件就可以任意调取用户实名信息和交易记录。正因为如此，也有很多人的解决方案就是交易所的钱与未实名钱包的钱要隔离，不能有交易往来。这的确是一个有效的办法，但是不是治本之策。 总之，警方利用区块链转账全流程公开的特点，结合各种追踪手段，就能把大部分从事违法行为的钱包通过大数据分析的方法锁定，就可以像拼图一样，把碎片零散信息拼凑起来，锁定钱包地址背后的人 #还原出犯罪嫌疑人的真实面貌。 点击进群东南亚一家人 频道主编：@ul111 @jb4bot

五角大楼已立案50多起与美国援助乌克兰有关的刑事案件，-监察长

五角大楼已立案50多起与美国援助乌克兰有关的刑事案件，-监察长 ▪彭博社援引督察罗伯特·斯托奇的话说，调查人员正在调查“采购欺诈、产品替代、盗窃、欺诈或腐败以及转移”。 ▪其中一项检查涉及155毫米炮弹美国是否平衡了乌克兰的需求与自己的储备和任务（也就是说，我们正在谈论美国军队是否被剥夺了对乌克兰武装部队的补给） 。 ▪其他违规行为包括经波兰运往乌克兰的货物申报不完整。审计人员表示：“因此，五角大楼人员在转移过程中对所有类型的设备没有必要的透明度和问责制。” ▪Storch 宣布了新的调查，“考虑到向乌克兰提供援助的数量和速度”。 ▪据彭博社报道，有超过 200 人正在监视向基辅运送援助物资的情况，其中 28 人在乌克兰本土，而且这个数字还计划增加。 https://t.me/JShangrong

4月1日，#愚人节 当天，重庆 发生了一起刑事案件，一名 女子 持刀 砍伤 婆婆，还将自己3岁大的孩子从22楼扔下当场坠亡。

4月1日，#愚人节 当天，重庆 发生了一起刑事案件，一名 女子 持刀 砍伤 婆婆，还将自己3岁大的孩子从22楼扔下当场坠亡。 据了解，事发地位于重庆巴南区渝南大道附近的一个小区，当时37岁女子何某疑似在家中跟婆婆发生争吵，拿起菜刀砍伤婆婆，随后又抱超自己3岁幼子来到阳台，当着众人的面将孩子从阳台窗户扔了出去。 由手女子跟家人的争吵声很大，这一幕也引起了不少居民的关注，其中住在女子对面的邻居就亲眼目睹并拍下了女子将孩子扔下楼的全过程。#畜生 #扔小孩 #杀人 #儿童 #坠楼 #补充 https://t.me/chigua278/28153

#微博辟谣# 部分网民在网络平台上针对一起重大刑事案件发表不实言论，被呼和浩特警方依法查处

#微博辟谣# 部分网民在网络平台上针对一起重大刑事案件发表不实言论，被呼和浩特警方依法查处 - 转发 @内蒙古互联网举报中心: 【呼和浩特市公安局依法打击网络谣言 清朗网络空间】#联合辟谣##微博辟谣# 6月18日，内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗察素齐镇二十家村发生一起重大刑事案件。案发后，部分网民在网络平台上发表不实言论，恶意煽动网民情绪，在社会上造成不良影响。对此，公安机关高度重视，迅速展开处置工作。 经调查，个别网民以“标题党”、“震惊体”方式，恶意编造炒作一系列诸如“羊倌举报”、“霍文常精神有问题”等虚假信息。公安机关持续对围绕此案的网络不实言论进行巡查，截至目前，已对11名在抖音、快手、微信视频号、今日头条等平台造谣和传谣人员进行了警告和批评教育，要求其停止传播谣言；对5名情节严重的造谣传谣人员依法予以行政处罚。 警方郑重提醒广大市民：网络不是法外之地，对于任何不实言论和恶意造谣行为，公安机关将依法严肃处理，绝不姑息。希望大家能够理性对待网络信息，不造谣、不信谣、不传谣，共同维护良好的网络环境和社会秩序。同时，我们呼吁广大市民，如发现任何网络谣言或不实信息，请及时向公安机关举报，共同抵制网络谣言，共建和谐社会。感谢广大网民对公安工作的理解和支持！ 来源：“平安青城”微信公众号 via 微博辟谣的微博

金边一女子出轨18岁小男生，被丈夫当场抓住后，痛哭抱大腿求原谅

金边一女子出轨18岁小男生，被丈夫当场抓住后，痛哭抱大腿求原谅 金边：一对夫妻将女儿托付给母亲照看后，离开家乡来到金边租房打工谋生。丈夫找到一份制衣厂白班工作，妻子则在一家灯泡厂上夜班。 最近一周，丈夫怀疑妻子有了新欢，暗中跟踪后发现妻子竟带着一名18岁年轻男子回到他们合租的出租屋。2025年6月19日下午4点，在位于金边市棉芷区的出租屋内，当丈夫敲门时，那名年轻情夫慌忙躲进卫生间。丈夫立即用钥匙从外面反锁了卫生间门，并打电话叫来堂兄见证，场面一度十分尴尬。 26岁的丈夫波·占尼特来自茶胶省，是一名制衣厂工人；27岁的妻子翠·波莉来自磅湛省，在灯泡厂工作；18岁的第三者斯雷则来自菩萨省，与翠在同一家灯泡厂工作。据波·占尼特透露，他与翠同居三年并育有一个3岁女儿，但两人仅按传统习俗简单办过仪式，既未登记结婚，也未办理民事登记手续。 波·占尼特表示，最近一周才察觉到妻子的异常行为。事发当天他特意请了半天假跟踪妻子，发现妻子将情夫带回了他们的出租屋。当他敲门时，妻子独自开门，但随后发现情夫躲在卫生间。 尽管十分愤怒，波·占尼特还是控制住了情绪，没有使用暴力。他决定与妻子分手，并已电话告知母亲此事。目前他暂时搬去堂兄家居住，准备日后回妻子老家正式解除关系。 妻子翠·波莉辩称她与年轻同事只是在房间里聊天，并未发生不当行为。当丈夫收拾行李准备离开时，她痛哭流涕地抱住丈夫的腿求原谅，但遭到拒绝。而18岁的第三者斯雷则表示，他与翠交往五个月，期间翠一直隐瞒自己已婚有子的事实。 最终，波·占尼特选择不报警处理此事，决定通过民间方式解决这段感情纠纷。目前三人均已离开事发出租屋，各自寻找新的住处。

撞倒并拖曳人类女子6米远 通用Cruise无人车最新调查：技术缺陷

撞倒并拖曳人类女子6米远 通用Cruise无人车最新调查：技术缺陷 同时报告还指出，Cruise面对监管机构调查，不积极不老实。这更加引起了监管层和公众更大的不满。更早之前，估值一度高达300亿美元的Cruise，持续雪崩，走入低谷。但现在随着调查和最新报告，Cruise似乎正在走入Uber无人车的覆灭之河惨烈车祸、技术缺陷、内部管理混乱当初如日中天的Uber无人车，不也是这么樯橹灰飞烟灭的吗？技术故障引发严重车祸事情的过程，之前已经被反复报道。一名人类司机，在旧金山开车撞倒了一名女子，Cruise的无人车随后又将女子拖拽大约6米，进一步加重了伤势，三个多月过去了患者仍未见好，Cruise的无人车也因此仍在停运。这桩事故，让美国民众对于通用Cruise的怒火，烧到了最高处。为了展现改过自新的姿态，通用Cruise还找来第三方机构，调查事故原因和自身应对监管机构的问题。现在，机构出具了报告，主要揭示了两大方面的问题。首先，事故的核心原因在于Cruise的技术缺陷。报告还原了事发时车辆的反应决策，人类司机将女子撞到了Cruise无人车的行驶路线上，当时Cruise的车辆确实检测到了有人被撞，稍微放慢了车速。女子当时倒地，全身只有腿部出现在了Cruise激光雷达检测范围中。虽然车辆左侧的摄像头能看到女子的小腿和脚，但车辆配备的算法无法分类和跟踪这两个部位。最终Cruise没有识别出女子位置，继续前进，然后左轮碾过女子。此时车辆本该紧急停车，但Cruise的Robotaxi误判是发生了侧面碰撞，于是按照程序设置，以大约12.4km/h的速度“靠边停车”，将女子拖拽。实际上，所谓“靠边停车”也是不必要的，因为此时车辆已经在车道边上了，车辆不仅没有识别出伤者位置，连自己的位置都搞错了。技术问题之外，另一个问题更是“杀人诛心”Cruise涉嫌隐瞒关键信息。报告指出，尽管Cruise给加州DMV（机动车管理部）播放了事故视频，但没有口头说明车辆存在的问题。一些监管人员甚至没看到完整视频。当Cruise将事故视频分享给监管机构时，方便监管机构调查时，Cruise的网络连接出问题了。同时对待公共监管，Cruise避重就轻，总是对媒体强调是人类司机先撞到了行人，忽略其他重要信息。说了实话，但只说部分实话。这让监管机构和媒体指责Cruise有意误导他们。Cruise应对监管的行为很怪，比如把事故视频传给监管机构时“网不好”，就遭到了网友质疑：你们需要网络（远程）操作，却连个视频都传不了。但报告最后也给出了通用Cruise方面的意见，认为Cruise并没有故意误导监管机构。报告将Cruise应对监管不力的责任，主要归结为时任CEO 凯尔·沃格特*（Kyle Vogt）、首席运营官Gil West以及首席法务官Jeff Bleich。△左为Daniel Kan，中为Kyle Vogt面对第三方机构的调查报告，Cruise承认了自己的两个不足：事故发生时，软件算法确实有缺陷，不过去年11月已经更新了。自己在随后的调查中，也没有达到监管机构的期望。Cruise表示，鉴于领导层应对车祸反应不力，母公司通用已经进行重组，9位高管离职，包括上面提到的三位。其中CEO 沃格特还是Cruise的创始人，同时兼任CTO和总裁。随后另一位联合创始人、首席产品官Daniel Kan也跟着离职了。目前Cruise官网领导层页仅剩三人：左边的Craig B.Glidden，是通用的法律事务负责人，Cruise无人车停运后，被派下来任首席行政官，沃格特离职后任联席总裁。居中的莫·埃尔谢纳威（Mo Elshenawy），此前是Cruise的工程副总裁，现在填了沃格特的空缺，升任联席总裁兼CTO，和右边的首席人力资源官Nilka Thomas一样，是Cruise动荡中仅存的高管。除了技术高管和人事负责人，通用把Cruise高管都给开了，称今后要建立问责制。但即便如此，美国公众似乎也还没打算原谅Cruise。而且更加致命的是，通用Cruise现在正在重蹈Uber无人车的覆辙。相似的剧情，正在重演：疯狂烧钱的Robotaxi明星，技术缺陷导致严重事故，无人车被停运，随后高管离职，陷入持续动荡……最后告别牌桌。Cruise重蹈Uber覆辙？在造成惨重车祸前，Cruise实际就引起了多起事故，比如10辆无人车突然熄火，引起交通堵塞，撞上消防车，挡道救护车。当时有人感慨Cruise运气真不好，由于无人车没有直接造成太严重的事故，也没有深入调查过其问题。但现在，这些小事故并非全是运气问题，走本质还是Cruise的技术问题，从感知到运营，都存在漏洞。当年如日中天的Uber无人车，也因为感知能力和运营规范的问题，出了致命事故。2018年3月18日，Uber自动驾驶车以大约63km/h的时速撞死了一位推自行车的路人，这是世界首例自动驾驶致死案。△肇事Uber无人车车内摄像头记录官方对当时事故的调查报告显示，撞击前6秒，自动驾驶系统通过雷达发现了前方的影子，也就是被撞的女子。但是，系统并没有认出这是一个人，先把她判断成了未知物体，然后判断成了车辆，接着判断出这是一辆不知道要往哪儿走的自行车。加上车辆及车内低头玩手机的安全员，都没有及时制动，最终酿成惨剧。事发后Uber主动停掉了多地无人车路测，很快亚利桑那州交通局收到时任州长指示，无限期吊销Uber无人车路测资格。资格被吊销后没两天，Uber也走了多名高管，比如自动驾驶货运部的联合创始人Lior Ron，还有自动驾驶机器学习的负责人Kumar Chellapill。此后Uber内部的管理问题、安全规范问题都被曝光……外界的信任被消耗殆尽，内外交困之中，Uber创始人被迫离开公司，自动驾驶业务不再是核心，最终无奈变卖，被创业公司Aurora收购。现在，通用Cruise正在重复Uber无人车的轨迹事故、停运、技术问题曝光、管理漏洞曝光、内部军心动荡……不断失去外界信任。而且通用Cruise，也面临Uber割舍无人车业务时一样的现实挑战：烧不动了。比较起来，Cruise烧钱的速度甚至比Uber更快，根据Uber在2017年9月披露的一份文件显示，其当时为了推进自动驾驶，差不多每天会花掉446.7万人民币。而去年7-9月，Cruise烧掉了大约53亿元人民币，平均每天5888万元。而以Uber当时的烧钱速度，加上致命车祸的影响，上市进程中的Uber，只能弃车保帅，在案发两年零9个月后，将自动驾驶业务打包卖给了Aurora。Cruise或许更能扛，毕竟背靠汽车巨头通用能为其输血。但这种靠山能靠多久也不好说，因为通用汽车的日子，同样不好过，主业正在遭受特斯拉为核心的造车新势力的凶猛攻击，新能源转型也不利，工人还在工会的推进下要求涨薪而罢工……Uber好歹还有IPO上市可以期待，通用汽车，连期待也没有。通用尤如此，Cruise何以堪？估值300亿美元（折合人民币约2154亿元）的独角兽，此刻真正的高处不胜寒。当然，通用Cruise也不是全无希望，现在希望寄于一人被Cruise拖拽的那名行人，尚在抢救治疗。在最新的公告中，Cruise透露说：我们希望她持续康复（We hope for her ongoing recovery)。她要无大碍，或许公众和外界还能原谅，还有不下牌桌的机会。否则，下一个Uber无人车，或许不可避免了。 ... PC版： 手机版：