【纽约州总检察长扩大对Gemini和DCG的反欺诈民事诉讼，要求索赔30亿美元】

【纽约州总检察长扩大对Gemini和DCG的反欺诈民事诉讼，要求索赔30亿美元】 根据最新的官方通告，美国纽约州总检察长办公室(OAG)寻求扩大对加密货币公司Gemini和DCG提起的反欺诈民事诉讼，要求索赔30亿美元。 该诉讼最初于10月份提起，要求赔偿11亿美元。纽约州总检察长Letitia James称，经过持续的调查，发现DCG、DCG首席执行官Barry Silbert和Gemini对更多的客户实施了金额高达20亿美元的额外欺诈，总共诈骗了超过23万名投资者，总金额超过30亿美元。鉴于这些投诉，总检察长办公室提交了修订后的诉讼，目前正在为受骗投资者寻求超过30亿美元的赔偿。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

涉夸大资产值商业诈骗民事诉讼　特朗普被判罚款逾三亿美元

涉夸大资产值商业诈骗民事诉讼　特朗普被判罚款逾三亿美元 美国前总统特朗普涉及夸大资产值的商业诈骗民事案件，纽约曼哈顿的法官裁定罪成后，特朗普须支付超过3亿5千万美元罚款。另外，法官亦禁止特朗普涉足纽约州商业营运三年。外界预料，特朗普将会对裁决提出上诉。纽约检察部门指控特朗普及其家族事业，向包括银行在内的借贷人，夸大资产净值，以获取更好借贷条件，以及其他涉及税务的操控。 2024-02-17 05:13:41 (5)

美上诉法院：特朗普须面对国会攻击案民事诉讼

美上诉法院：特朗普须面对国会攻击案民事诉讼 美国联邦上诉法院裁定，前总统特朗普必须因其支持者在2021年1月6日袭击国会大厦中所扮演的角色而面对民事诉讼。 路透社报道，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院合议庭星期五（12月1日）的裁决指出，特朗普在骚乱当天敦促其支持者游行到国会大厦时，是“以总统候选人的个人身份”行事。美国总统仅因官方行为而免受民事诉讼。合议庭因此驳回了特朗普具豁免权的说法。 这项裁决为特朗普面临美国国会警察和民主党议员的诉讼扫清了道路，这些诉讼试图让特朗普对其支持者在骚乱期间的暴力行为负责，这场骚乱是为了推翻他2020年大选的失败结果。2021年，两名国会警察和几名民主党议员一起起诉特朗普，指控他在支持者登上国会山之前向他们发表的公开言论可能煽动暴力。 国会大厦警察詹姆斯·布拉辛盖姆（James Blassingame）与西德尼·亨比（Sidney Hemby）在诉讼中指责特朗普应为他们在国会攻击事件中所受的身体和精神伤害负责。 他们的律师帕特里克·马龙（Patrick Malone）在声明中说：“裁决表明，若有人危害我们的民主、危害宣誓捍卫民主之人的性命，必须承担责任。” 特朗普的法律团队辩称，作为总统，他对自己的行为享有豁免权，他劝说追随者“拼命战斗”反对选举结果的讲话涉及“公众关心的问题”，在职责范围内。。 此案是特朗普面临的多项民事和刑事诉讼之一。上诉法院就民事诉讼的裁决不会影响特朗普可能面对的刑事诉讼的豁免权。特朗普也就刑事诉讼提出类似的豁免权主张，但法官尚未对此做出裁定。 争取2024年共和党总统候选人提名的特朗普在民意调查中领先。77岁的特朗普定3月在华盛顿受审，罪名是密谋推翻拜登2020年11月赢得选举的结果。他可对上诉法院的裁决提出上诉。他的上诉可能会推迟审判。 2023年12月2日 1:58 PM

DCG及其高管再次敦促纽约总检察长撤销民事欺诈诉讼

DCG及其高管再次敦促纽约总检察长撤销民事欺诈诉讼 PANews 7月3日消息，据CoinDesk报道，Digital Currency Group (DCG)及其高层管理人员，即首席执行官兼创始人Barry Silbert和前Genesis交易部门首席执行官Soichiro “Michael” Moro，正竭力说服法官驳回纽约州总检察长Letitia James提起的民事欺诈诉讼。该诉讼指控DCG、Gemini及已破产的Genesis共同掩盖由三箭资本（3AC）倒闭造成的10亿美元窟窿，欺诈投资者。James指控DCG和Genesis在推特上做出“虚假保证”，声称DCG已承担损失，但这些保证并未兑现。尽管Genesis和Gemini已与NYAG达成和解，但DCG及其高管坚称诉讼“毫无根据”，并否认本票是虚假的，辩称其具有法律约束力，并已转移数亿美元资金和资产填补窟窿。双方就推文性质、本票的有效性及深夜策略会议的目的展开激烈争辩。DCG的律… （点击链接阅读全文）

DCG 及其高管再次敦促纽约总检察长撤销民事欺诈诉讼

DCG 及其高管再次敦促纽约总检察长撤销民事欺诈诉讼 加密货币公司 DCG 及其两名高管–首席执行官兼创始人 Barry Silbert 和 DCG 全资交易部门 Genesis 前首席执行官 Soichiro “Michael” Moro 已要求律师提交文件，以说服法官驳回纽约总检察长 (NYAG) Letitia James 对他们提起的民事欺诈诉讼。 律师们辩称，社交媒体上关于 Genesis 资产负债表 “强劲” 的帖子并非旨在欺诈的谎言，而只是 “企业夸大其词”。 DCG 律师写道：“DCG 做了一个负责任的母公司应该做的事情，提供建议、提供财务支持，并且在某些情况下审查和评论 Genesis 的通讯。”

美国前总统特朗普周三出席纽约州总检察长办公室一项民事调查取证，但拒绝提供证词。

美国前总统特朗普周三出席纽约州总检察长办公室一项民事调查取证，但拒绝提供证词。 特朗普在上午9点前不久抵达州总检察长利蒂希娅·詹姆斯的办公室。一个多小时后他宣布，出于律师意见等原因，他决定在取证中拒绝回答问题。特朗普援引美国宪法第五修正案，该修正案赋予美国公民在面对民事或刑事程序时保持沉默、不提供可能让自己获罪证词的权利。 特朗普同时批评纽约州总检察长利蒂希娅·詹姆斯对他进行“政治攻击”。他表示，“当你的家人、你的公司和你周围的所有人成为律师、检察官和假新闻媒体支持的毫无根据的政治动机猎巫行动的目标时，你别无选择”。 纽约州总检察长办公室正在调查特朗普集团是否为了获取贷款和税收优惠而夸大财务报表上的资产价值。特朗普否认有不当行为。据悉，特朗普长子小特朗普和女儿伊万卡此前已出席纽约州总检察长办公室的调查取证。纽约州总检察长办公室5月曾表示，调查已接近尾声，调查人员已经收集了大量证据，可以支持对特朗普、他的公司或两者都采取法律行动。 （美联社，新华社）