新加坡史上最大洗钱案！洗钱“案中案”慢慢浮出水面

新加坡史上最大洗钱案！洗钱“案中案”慢慢浮出水面 震惊新加坡的130亿洗钱案，随着案件的不断审理，更多案件细节逐渐被曝光了…… 10月18日案件过堂，四名被告林宝英、王德海、张瑞金和苏剑锋的保释申请都被法官驳回。

新加坡洗钱案 一被告两名合伙人和一富商离开新加坡

新加坡洗钱案 一被告两名合伙人和一富商离开新加坡 据新加坡联合早报的消息，新加坡28亿洗钱案爆出新进展，与被告王德海有关联的一名富商和其两名合伙人，在案件曝光后的第二个月已经仓促离开新加坡。 本地警方日前侦破本地最大宗的洗钱案，共九男一女被控，其中包括34岁的王德海。 根据控状，王德海被指使用犯罪所得款项来购买The Marq豪华公寓。调查显示他曾在2012年被招聘参与菲律宾的线上赌博生意，违法为中国客户提供远程赌博服务，并在2016年10月得知自己被中国当局通缉。为了不被判刑，他决定移居新加坡。 根据《海峡时报》 报道，在本地做生意的富商苏炳海（译音）被发现与王德海有关联。 苏炳海的公司推荐王德海加入圣淘沙高尔夫俱乐部，两人有生意往来。他与另一名涉案男子王斌刚的同居女子王丽云有关联。王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家，前年他和本案被告王水明曾注资台湾科技公司。 根据报道，洗钱案8月底曝光后，苏炳海的两名合伙人苏福祥与苏炳旺也受到警方关注。凑巧的是，无论是苏炳海、苏福祥与苏炳旺，今年9月之后都已经消失踪影。

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展 新加坡史上最大规模洗钱案继续引发关注。截至目前，名嫌犯中已有人认罪或表示有意认罪。 林某英是该案中唯一的女性嫌犯。她涉嫌提交伪造文件给家银行，持有的银行户头至少部分是赃款，金额超过万新元（约.亿人民币）。 月日，林某英通过视讯出庭，被加控项新罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法案（没收利益）、使用伪造文件及伪造文件意图欺骗。她目前总共面临项控状。 在庭上，林某英表示有意提前认罪，并希望认罪日期尽早确定。 林某英的男友张某金已在月日认罪，被判刑个月，是目前刑期最长的被告。他共面对项罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法令和使用伪造文件。张某金被缴获的资产总值约亿万新元，其中九成资产在案件下判后被充公。 瓦努阿图籍的苏某锋之前有项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名。月日，他又被加控项伪造文件意图欺骗的罪名，目前一共面对项控状。苏某锋被指在迪拜协助其他洗钱案嫌犯购买房产，持有大量非法资金，并伪造多份文件证明其资金合法性。 被捕时，苏某锋持有万新元现金，并在某保安机构有个保险箱，里面有约万新元现金。这些款项大部分都是经营线上非法赌博的赃款。 另外两名嫌犯陈某远和王某海的案件分别展期至月日和月日。他们也表示有意认罪。 目前，名嫌犯中仅剩苏某锋的案件仍在审前会议阶段，尚未表态。其余人已认罪或表示有意认罪。

与新加坡28亿洗钱案被告有关联！富商和两合伙人仓促离开新加坡！

与新加坡28亿洗钱案被告有关联！富商和两合伙人仓促离开新加坡！ 据新加坡联合早报的消息，新加坡28亿洗钱案爆出新进展，与被告王德海有关联的一名富商和其两名合伙人，在案件曝光后的第二个月已经仓促离开新加坡。 本地警方日前侦破本地最大宗的洗钱案，共九男一女被控，其中包括34岁的王德海。 根据控状，王德海被指使用犯罪所得款项来购买The Marq豪华公寓。调查显示他曾在2012年被招聘参与菲律宾的线上赌博生意，违法为中国客户提供远程赌博服务，并在2016年10月得知自己被中国当局通缉。为了不被判刑，他决定移居新加坡。 根据《海峡时报》 报道，在本地做生意的富商苏炳海（译音）被发现与王德海有关联。 苏炳海的公司推荐王德海加入圣淘沙高尔夫俱乐部，两人有生意往来。他与另一名涉案男子王斌刚的同居女子王丽云有关联。王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家，前年他和本案被告王水明曾注资台湾科技公司。 根据报道，洗钱案8月底曝光后，苏炳海的两名合伙人苏福祥与苏炳旺也受到警方关注。凑巧的是，无论是苏炳海、苏福祥与苏炳旺，今年9月之后都已经消失踪影。

与新加坡28亿洗钱案被告有关联！富商和两合伙人仓促离开新加坡！

与新加坡28亿洗钱案被告有关联！富商和两合伙人仓促离开新加坡！ 据新加坡联合早报的消息，新加坡28亿洗钱案爆出新进展，与被告王德海有关联的一名富商和其两名合伙人，在案件曝光后的第二个月已经仓促离开新加坡。 本地警方日前侦破本地最大宗的洗钱案，共九男一女被控，其中包括34岁的王德海。 根据控状，王德海被指使用犯罪所得款项来购买The Marq豪华公寓。调查显示他曾在2012年被招聘参与菲律宾的线上赌博生意，违法为中国客户提供远程赌博服务，并在2016年10月得知自己被中国当局通缉。为了不被判刑，他决定移居新加坡。 根据《海峡时报》 报道，在本地做生意的富商苏炳海（译音）被发现与王德海有关联。 苏炳海的公司推荐王德海加入圣淘沙高尔夫俱乐部，两人有生意往来。他与另一名涉案男子王斌刚的同居女子王丽云有关联。王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家，前年他和本案被告王水明曾注资台湾科技公司。 根据报道，洗钱案8月底曝光后，苏炳海的两名合伙人苏福祥与苏炳旺也受到警方关注。凑巧的是，无论是苏炳海、苏福祥与苏炳旺，今年9月之后都已经消失踪影。

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展 新加坡史上最大规模洗钱案继续引发关注。截至目前，10名嫌犯中已有9人认罪或表示有意认罪。 林某英是该案中唯一的女性嫌犯。她涉嫌提交伪造文件给3家银行，持有的银行户头至少部分是赃款，金额超过3627万新元（约1.8亿人民币）。 5月21日，林某英通过视讯出庭，被加控7项新罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法案（没收利益）、使用伪造文件及伪造文件意图欺骗。她目前总共面临10项控状。 在庭上，林某英表示有意提前认罪，并希望认罪日期尽早确定。 林某英的男友张某金已在4月30日认罪，被判刑15个月，是目前刑期最长的被告。他共面对8项罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法令和使用伪造文件。张某金被缴获的资产总值约1亿3100万新元，其中九成资产在案件下判后被充公。 瓦努阿图籍的苏某锋之前有4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名。5月20日，他又被加控6项伪造文件意图欺骗的罪名，目前一共面对12项控状。苏某锋被指在迪拜协助其他洗钱案嫌犯购买房产，持有大量非法资金，并伪造多份文件证明其资金合法性。 被捕时，苏某锋持有55万新元现金，并在某保安机构有3个保险箱，里面有约1700万新元现金。这些款项大部分都是经营线上非法赌博的赃款。 另外两名嫌犯陈某远和王某海的案件分别展期至5月23日和6月13日。他们也表示有意认罪。 目前，10名嫌犯中仅剩苏某锋的案件仍在审前会议阶段，尚未表态。其余9人已认罪或表示有意认罪。 这一案件不仅揭示了新加坡面临的洗钱问题，也反映了跨国金融犯罪的复杂性和严重性。希望有关部门能继续严厉打击此类犯罪，保护金融体系的安全和公众的利益。 东南亚华人社|曝光频道 欢迎投爆料： @XSHSVIP