#重大曝光 多起资金盘涉案金额巨大，多人跳楼自杀，管理层被追责

#重大曝光 多起资金盘曝光涉案金额巨大，多人跳楼自杀，管理层被追责 1. 资金盘一 涉案地点: 老银海，信科5G 涉案金额: 约2000万 主要人物: 老板凌姐（李玉/李总）、代理浩哥（老王/张麟） 参与人员: 眼镜、腊肉、百万、其把戏、阿天、老黑、排骨、艳妹等 事件: 首次涉及如此巨额资金，为掩盖风险强迫光盘。 2. 资金盘二 涉案地点: 老缅新村二栋一单元，殷富利新能源 涉案金额: 约6000万 主要人物: 老板浩哥（老王/张麟） 参与人员: 百万、大头、三毛、洋火、秋香（马冬梅）、排骨、左轮（金龙）、龙哲、方木、星星、大头、啊贵、阿天、老黑等 事件: 一名客户因资金问题跳楼自杀，盘被迫关闭。 3. 资金盘三 涉案地点: 唐人国际2栋，上海医药 涉案金额: 约3500万 主要人物: 老板浩哥（老王/张麟） 参与人员: 主管、星星（月亮）、亚索、福星、花容、月月、周财（老黑）、庄周（排骨）、太阳等。 4. 资金盘四 涉案地点: 唐人国际2栋，港灯新能源 涉案金额: 约2900万 主要人物: 老板浩哥（老王/张麟） 参与人员: 沉默、左轮、小花、心雨、阿凯、啊K、泰隆、戴帽、铜板、耀天、盖伦、加多宝等。 5. 资金盘五 涉案地点: 彩云之南，香港科技探索电子商务有限公司 涉案金额: 约3500万。 6. 其他资金盘 涉及公司: 再鼎医药、锦江酒店、长白山医药、迈瑞医疗等 事件: 公司半年前搬至柬埔寨西岗，以上资金盘在百度可查，至少五人因资金问题跳楼自杀。 如管理层不联系群主解决问题，将公开曝光自杀客户的真实姓名、照片、被骗金额、转账记录等详细信息。 麦克: 管理层如有意解决，请通过群主联系我，否则将进行高清曝光。 #曝光 #跑路 #寻人#东南亚 #迪拜 #灰产 #悬赏 ㊗在座的老板事事顺利，财源滚滚 本群负责人：@beijixing4 欢迎投稿 更多资源群：@sousuoresoudaohan

第一个资金盘，涉案地点，老银海，信科5G，涉案金额2000万左右，由于是第一次见到那么大的金额，怕有麻烦，强迫光盘，老板是一个女

第一个资金盘，涉案地点，老银海，信科5G，涉案金额2000万左右，由于是第一次见到那么大的金额，怕有麻烦，强迫光盘，老板是一个女的，绰号，凌姐，李玉，后来叫李总，代理，绰号，浩哥，后来改名老王，张麟，参与人员绰号，眼镜，腊肉，百万，其把戏，阿天，老黑，排骨，艳妹几。 第二个资金盘，涉案地点，老缅新村二栋一单元，殷富利新能源，涉案金额在6000万左右，老板，浩哥，后来改名老王，张麟，参与人员，百万，大头，三毛，洋火，秋香（马冬梅），排骨，左轮（金龙），龙哲，方木，星星，大头，啊贵，阿天，老黑，有客户跳楼自杀，被迫关盘。 第三个资金盘，涉案地点，唐人国际2栋，上海医药，涉案金额在3500万左右，老板，浩哥，后来改名老王，张麟，参与人员，主管，星星（月亮），亚索，福星，花容，月月，周财（老黑），庄周（排骨），太阳等。 第四个资金盘，涉案地点，唐人国际2栋，港灯新能源，涉案金额在2900万左右，老板，浩哥，后来改名老王，张麟，参与人员，沉默，左轮，小花，心雨，阿凯，啊K，泰隆，戴帽，铜板，耀天，戴帽，盖伦，加多宝等。 第五个资金盘，涉案地点，彩云之南，香港科技探索电子商务有限公司，涉案金额，3500万左右。 第六个资金盘，再鼎医药 第七个资金盘，锦江酒店 第八个资金盘，长白山医药， 第九个资金盘，迈瑞医疗，等等， 公司半年前就搬去了柬埔寨西岗，希望你们在西岗好好待着，好好赚钱，也希望回家的人，在国内好好生活，后续会把自杀客户发出来包括上面个人真实姓名，照片公开，被骗人员的金额，转账记录等，包括受害人等等，以上资金盘全部百度可查，最少五人跳楼自杀。 PS: 就爆料人提供的这些资料 小编表示这4年判的是肯定值了 订阅东南亚日报频道 大事先知道↓ 订阅频道：https://t.me/DNYRB8 投稿与广告联系： @DNYRB818

#5亿诈骗资金盘老银海的风生水起

#5亿诈骗资金盘老银海的风生水起 #不联系我处理问题后续高清爆照 #网友爆料 多起资金盘曝光涉案金额巨大，多人跳楼自杀，管理层被追责 第一个资金盘，涉案地点，#老银海，#信科5G，涉案金额2000万左右，由于是第一次见到那么大的金额，怕有麻烦，强迫关盘，老板是一个女的，绰号 #凌姐，#李玉，后来叫 #李总，代理绰号 #浩哥，后来改名 #老王，#张麟，参与人员绰号，#眼镜，#腊肉，#百万，#其把戏，#阿天，#老黑，#排骨，#艳妹几。 第二个资金盘，涉案地点，#老缅新村 二栋一单元，#殷富利新能源，涉案金额在6000万左右，老板，浩哥，后来改名老王，张麟，参与人员，#百万，#大头，#三毛，#洋火，#秋香（马冬梅），#排骨，#左轮（金龙），#龙哲，#方木，#星星，#大头，#啊贵，#阿天，#老黑，有客户跳楼自杀，被迫关盘。 第三个资金盘，涉案地点，#唐人国际 2栋，#上海医药，涉案金额在3500万左右，老板，浩哥，后来改名老王，张麟，参与人员，主管，#星星（月亮），#亚索，#福星，#花容，#月月，#周财（老黑），#庄周（排骨），#太阳 等。 第四个资金盘，涉案地点，#唐人国际 2栋，#港灯新能源，涉案金额在2900万左右，老板，浩哥，后来改名老王，张麟，参与人员，#沉默，#左轮，#小花，#心雨，#阿凯，#啊K，#泰隆，#戴帽，#铜板，#耀天，#盖伦，#加多宝 等。 第五个资金盘，涉案地点，#彩云之南，#香港科技探索电子商务有限公司，涉案金额，3500万左右。 第六个资金盘，#再鼎医药 第七个资金盘，#锦江酒店 第八个资金盘，#长白山医药， 第九个资金盘，#迈瑞医疗，等等， 公司半年前就搬去了 #柬埔寨 #西港，希望你们在西港好好待着，好好赚钱，也希望回家的人，在国内好好生活，后续会把自杀客户发出来包括上面个人真实姓名，照片公开，被骗人员的金额，转账记录等，包括受害人等等，以上资金盘全部百度可查，最少五人跳楼自杀。

接前文爆料:  t.me/mg777/27455（老银海信科5G事件）

接前文爆料:  t.me/mg777/27455（老银海信科5G事件） 第一个资金盘，涉案地点，老银海，信科5G，涉案金额2000万左右，由于是第一次见到那么大的金额，怕有麻烦，强迫光盘，老板是一个女的，绰号，凌姐，李玉，后来叫李总，代理，绰号，浩哥，后来改名老王，张麟，参与人员绰号，眼镜，腊肉，百万，其把戏，阿天，老黑，排骨，艳妹几。 第二个资金盘，涉案地点，老缅新村二栋一单元，殷富利新能源，涉案金额在6000万左右，老板，浩哥，后来改名老王，张麟，参与人员，百万，大头，三毛，洋火，秋香（马冬梅），排骨，左轮（金龙），龙哲，方木，星星，大头，啊贵，阿天，老黑，有客户跳楼自杀，被迫关盘。 第三个资金盘，涉案地点，唐人国际2栋，上海医药，涉案金额在3500万左右，老板，浩哥，后来改名老王，张麟，参与人员，主管，星星（月亮），亚索，福星，花容，月月，周财（老黑），庄周（排骨），太阳等。 第四个资金盘，涉案地点，唐人国际2栋，港灯新能源，涉案金额在2900万左右，老板，浩哥，后来改名老王，张麟，参与人员，沉默，左轮，小花，心雨，阿凯，啊K，泰隆，戴帽，铜板，耀天，戴帽，盖伦，加多宝等。 第五个资金盘，涉案地点，彩云之南，香港科技探索电子商务有限公司，涉案金额，3500万左右。 第六个资金盘，再鼎医药 第七个资金盘，锦江酒店 第八个资金盘，长白山医药， 第九个资金盘，迈瑞医疗，等等， 公司半年前就搬去了柬埔寨西岗，希望你们在西岗好好待着，好好赚钱，也希望回家的人，在国内好好生活，后续会把自杀客户发出来包括上面个人真实姓名，照片公开，被骗人员的金额，转账记录等，包括受害人等等，以上资金盘全部百度可查，最少五人跳楼自杀。 #新闻 #曝光 #跑路 #寻人 #灰产 #东南亚 全网曝光@baoguangad 灰产新闻@dubai0_0 免费投稿@pctop33 百群导航@wugui555

【绵阳警方破获一起涉案金额3000余万元利用虚拟货币转移资金的电诈洗钱案件】

【绵阳警方破获一起涉案金额3000余万元利用虚拟货币转移资金的电诈洗钱案件】 近日绵阳市公安局游仙区分局成功破获一起电信网络诈骗洗钱案件，成功打掉一个由境外诈骗窝点直接操控的境内近百人的电信诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人90余人，捣毁窝点3处，扣押作案手机80余部，车辆3辆，涉案银行卡100余张，查证涉案资金3000余万元。该案还在进一步侦办中。 在案件调查中，办案民警发现一个以境外诈骗窝点回流人员胡某、刘某等人为首的专业从事洗钱（为网络电信诈骗资金进行“洗白”）并以此牟利的违法犯罪团伙。该团队与国外刷单诈骗窝点有着密切的“合作关系”。胡某主要负责对接、接收洗钱业务；钟某负责组织和指挥“车队”成员进行卡农招募、取钱、回款等操作；刘某则通过购买虚拟货币将涉诈资金转移给境外商家。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

泰国又抓到大鱼了！七个盘总落网，涉案资金流超160亿！

泰国又抓到大鱼了！七个盘总落网，涉案资金流超160亿！ 据泰媒matichon2月5日报道：近日，泰国中央调查局（CIB）捣毁一个虚假黄金石油股票交易网络平台，涉案流通资金超160亿泰铢。 2024年1月30日至31日，泰国警方整合力量突击搜查曼谷、普吉岛和清莱共10个地点，逮捕7名嫌疑人，并没收包括10台台式电脑、2台笔记本电脑、53部手机、1113个银行账户及1065张银行卡等在内的与犯罪有关的财产。 进一步调查发现，从2022年5月开始至今，该犯罪集团已收到约2.3亿美元USDT数字货币，折合泰币超80亿泰铢，流通量超160亿泰铢。 初步审讯时，每名嫌疑人均否认指控。但警方表示，在确凿证据前，否认也无济于事。