又一伙在泰国的中国籍电诈团队被捕 被查获价值超过 200万铢的资产！

又一伙在泰国的中国籍电诈团队被捕 被查获价值超过 200万铢的资产！ #泰国资讯：泰国中央调查局（CIB）隶属于科技犯罪打击部门，逮捕了8名嫌疑人，并缴获了2辆汽车作为证据。2025年3月，受害人向科技犯罪打击部门报案，称在2025年2月左右，她认识了一位 #TikTok 用户，该用户会发布奢华的生活方式，#并自称是一名交易员（经调查发现，该账户为虚假信息），并在LINE上加了该用户为好友，犯罪分子邀请她通过该平台投资加密货币交易。 最初，受害人投资了数千至数万泰铢，并发现可以提现，回报率约为10%至20%。随后，犯罪分子又邀请她追加投资，希望将回报率提高到30%至50%，当受害人相信并转入更多资金进行投资时，她发现自己无法提现。当她联系管理员时，管理员要求她转账更多资金以解锁余额。 直到受害者无法转账，也无法提现时，她才意识到自己被骗了，并向科技犯罪打击部门（TCSD）报案，损失总额超过180万泰铢。科技犯罪打击部门3的警员调查发现，存在向多个“骡子”账户转账的情况，并且存在多种洗钱方式，例如在帕尧府立即从“骡子”账户中提取现金、通过钱包和加密货币洗钱以及用这些钱购买豪车等。因此，警方收集了证据，向法院申请了逮捕令，并追踪了嫌疑人。 此次行动共抓获犯罪嫌疑人8名：具体如下：抓获1名中国犯罪嫌疑人，即收款人王某，现年45岁，并在其位于暖武里府的住所将其查获的2辆汽车，总价值逾200万泰铢，并扣押了2辆轿车。22岁的Aphisit先生因设立“钱骡”账户、通过钱包洗钱和提取现金而在清迈府的一家酒店被捕。31岁的Patiphan先生和19岁的Sarawut先生因提取现金而被捕，已转交给老挝政府，逮捕行动在他们位于帕尧府Phusang县的住所进行。39岁的Chanin先生、51岁的Jamras先生、62岁的Kanjanee女士和48岁的Pairin女士被捕。他们充当“骡子”账户，从受害者那里收取钱款，逮捕行动分别在清莱府和清迈府进行。 警方已将所有嫌疑人移交科技犯罪打击第三科调查官，以进行法律诉讼。此外，他们正在调查并扩大调查范围，以便对相关人员发出逮捕令。对嫌疑人进行初步讯问，中国公民王某否认所有指控，声称他购买的货币是他的中国朋友转账给他的。 Aphisit先生对所有指控供认不讳，承认每天收受2000泰铢报酬，寻找“骡子”账户，将钱从他们的钱包转移到他的账户提取现金，然后，会有人来取钱。取款人Patiphan先生和Sarawut先生对所有指控供认不讳，承认他们受老挝人雇佣，从自动取款机取款，并将现金转交给老挝人，然后被带到老挝货币兑换店。 #另外：钱骡账户负责人Chanin先生、Jamras先生、Kanjanee女士和Pairin女士承认，他们受雇开设钱骡账户，每人可获得2,000至10,000泰铢的报酬。

#涉案超2000万铢！泰国普吉岛又有中国团伙涉嫌电诈洗钱被捕！

#涉案超2000万铢！泰国普吉岛又有中国团伙涉嫌电诈洗钱被捕！ 据媒体报道，泰国“普吉岛关停”行动启动，逮捕了一个为赌博网站创建洗钱应用程序的中国台湾团伙。据发现，流通中的资金超过2000万泰铢。 2月11日，泰国科技犯罪调查科（网络警察）指挥官Trairong Phiwpaen中将公布“追捕和摧毁国际非法资本”行动的结果，携带搜查令对普吉府Koh Kaew区一处豪华村落的一所房屋进行搜查。逮捕了3名中国台湾人和3名泰国人，他们是处理金融系统和隐瞒多家在线赌博网站资金流向的团队的成员，同时缴获了119部手机、2台电脑、19本存折、6颗摇头丸和74.5克氯胺酮。 Trairong中将透露，这群犯罪嫌疑人会租用豪宅或昂贵的公寓作为总部，并从一个地方转移到另一个地方。同时，他们会建立专门的金融系统，让赌客通过开发的应用程序充值，应用程序会自动将钱转到设定的账户，并雇佣泰国人开设骡子账户，进行人脸扫描，这个过程在泰国国内和国外进行，方便赌博网站老板自己寻找骡子账户（虚假代理账户），并允许赌博网站一次性将钱立即转出到多个账户，一次可以转出数十个账户。这不同于以前网上赌博网站之间逐个账户转账的骡子账户制度。调查发现，被扣押的账户中有超过2000万泰铢的交易流水。 调查中，中国台湾嫌疑人供述，他被雇佣到泰国担任系统管理员，每月工资5万泰铢，每天24小时轮流工作。如果程序通知他扫描人脸以确认银行账户身份，他就会让泰国骡子账户扫描他的脸。这些泰国人每开一个账户和注册一张SIM卡，每个账户可获得2500泰铢报酬，每人将开立4个账户，每月可获得2万泰铢的面部扫描工资。 目前泰国网络警察已经请求普吉法院对29 嫌疑人发出逮捕令。这群嫌疑人被认为是一个国际洗钱组织，试图掩盖在线赌博网站不法行为的资金踪迹，网络警察目前正在调查发现的所有证据和手机，并追踪资金踪迹以链接到所有网站上的其他罪犯。

#泰国新闻 警方逮捕7名线上诈骗者 查获超8000万资产

#泰国新闻 警方逮捕7名线上诈骗者 查获超8000万资产 据泰媒报道，2024年11月18日，技术犯罪打击司指挥官上校等人发起了“网络卫士”行动，捣毁了一个网上投资诈骗网络。警方逮捕了7名嫌疑人：Sayan先生、Suthee先生、Phapawin先生、Phongphet 先生j、Ngamsiri 女士、Suwanee 女士和 Jumei 女士 根据刑事法院的逮捕令，他们被控“参与跨国犯罪组织、加入秘密社团、串通诈骗公众、串通向计算机系统输入虚假信息以可能对公众造成损害、两人或两人以上串通实施洗钱以及因串通实施洗钱以及串通洗钱而实施洗钱。”根据中央调查局网络犯罪行动中心 (CIB AOC) 的报告，受害者被犯罪分子欺骗，通过一个虚假的Facebook股票交易推荐页面的计算机系统转账投资，受害者将钱转入犯罪嫌疑人的多个虚假代理账户，损失总额高达3,800,000泰铢。后来，当局发现，这些诈骗资金已通过币安平台转换为加密货币（USDT），然后转移到各种数字钱包。 此外，当局还发现这些资金已转换为其他资产，如豪宅、公寓、土地所有权契据和汽车。因此，当局收集了证据，要求法院对12名嫌疑人发出逮捕令，其中包括银行账户和加密货币账户所有者、提供虚假代理账户并将其运送过境的经纪人。办公室工作人员扫描人脸并看管波贝一侧的房屋和洗钱和受益团体，直到他们发起“网络守护者”行动，在呵叻府、达府、宋卡府和曼谷搜索目标地区。 他们成功逮捕了7名嫌疑人，包括2组虚假代理账户持有人、2组虚假代理账户经纪人和3组洗钱者。此外，缴获的资产还包括价值2700万泰铢的豪宅一栋、2辆汽车、4套豪华公寓、普吉府、达府、清迈府和清莱府的土地产权证、60多万泰铢现金、金条和多个品牌包。缴获资产总价值超过8000万泰铢。经调查，Sayan先生和Suthee先生承认他们开设了骡子账户并越过边境在波贝进行人脸扫描，每个账户可获得5,000泰铢。至于其他嫌疑人，他们否认所有指控。因此 他们被送往技术犯罪打击第三部门的调查人员处以进一步的法律行动 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

有被通缉的中国人涉案！泰国警方捣毁大型跨境电诈洗钱团伙！缴获资产超2.2亿铢！

有被通缉的中国人涉案！泰国警方捣毁大型跨境电诈洗钱团伙！缴获资产超2.2亿铢！ 据泰媒报道，2024年5月30日，泰国数字经济和社会部长与泰国皇家警察总司令率队成功捣毁了一个涉嫌网络电话诈骗、赌博网站运营及洗钱活动的混合犯罪团伙。 此次行动共突击搜查了7个地点，缴获资产超过2.2亿泰铢，泰国警方计划将这些资金归还给泰国受害者。 据官方通报，该行动名为“The Purge EP.2”，于5月30日下午1点启动，旨在扩大对混合诈骗洗钱团伙的打击力度。此次行动不仅涉及数字经济的欺诈行为，还涵盖了传统犯罪手段的洗钱活动。 在行动中，警方成功逮捕了3名嫌疑人，包括： 1. Thanapon 先生，33岁，在曼谷 Phra Khanong 区 Bang Chak 分区 Sukhumvit 路地区的一处豪华公寓被捕。 2. Supasit 先生，在曼谷乍都乍区 Soi Vibhavadi 30 的一所房子里被捕。 3. Kanchanipit 先生，在罗勇府Noen Phra 分区 Sukhumvit 路 Soi Nam Yen 3 地区的一处房屋被捕， 警方查封了与犯罪所得相关的多处房产、豪华轿车、名牌产品等资产。这些资产的总价值超过2.2亿泰铢，其中包括在曼谷和罗勇市等地搜获的豪华公寓和别墅。此外，警方还冻结了部分银行账户，以防止犯罪分子转移资金。 为了彻底摧毁这一犯罪网络，泰国警方已对27名在邻国逃亡的犯罪嫌疑人发出逮捕令，并计划进一步扩大调查范围。 值得关注的是，在对曼谷Prawet区Dokmai街道Sukhaphiban 2路Bangna-On Nut地区一处价值3600万泰铢的豪华房屋搜查过程中，发现一名38岁的中国人（未透露名字），其身上持有瓦努阿图国籍的护照。警方还发现该房屋的主人有身负来自中国签发的逮捕令。

#泰国新闻 涉案超400万 一假冒警察的电诈团伙被捕

#泰国新闻 涉案超400万 泰国一假冒警察的电诈团伙被捕 据泰媒报道，电信诈骗团伙的另一名受害者浮出水面。2025年4月22日，泰国技术犯罪打击司司长中将、技术犯罪打击司副司长少将等人以及相关官员举行新闻发布会。 介绍网络警察对MONEY CASH BACK项目进行追踪，以关闭账户、追捕骡子账户并取回资金的情况。此案是技术犯罪打击司司长中将下令其手下警员实施“返还现金、关闭账户、追捕骡子账户、拿回你的钱”项目后发生的。最近，技术犯罪打击司第二调查司第四司长上校及其手下警员接到一名81岁男子的投诉，该男子被电诈团伙欺骗，损失了超过4,400,000泰铢。 事件中，受害者接到一名自称是彭世洛市警察局警官的骗子电话，称受害者开设了一个银行账户，该账户涉及洗钱活动。一名学生被骗向受害者账户转入4.5万泰铢，导致该学生压力过大，决定自杀。之后，受害者相信了骗子的话，并听从建议在LINE上添加一个名为“彭世洛市警察局”的账户 以便联系反洗钱办公室的工作人员。添加LINE账户后，骗子向受害者发送了一份法院命令、一份警方逮捕令和一份警官的身份证，并警告受害者不要透露或告知任何亲近的人，因为这是政府机密 骗子随后威胁受害者，要求他通过转账来证明自己的清白，以证明他没有参与洗钱案件，表明验证完成后，资金将被退回。 此外，骗子还用各种威胁手段不让受害者挂断电话。两人连续通话近4天，受害者信以为真，并开始感到害怕。最终，他将钱转入骗子4次发送给他的多个银行账户，总计440万泰铢。随后，科技犯罪打击二队的警员对案件进行了调查，发现该团伙涉案人员数人，其中5人开设了骡子账户。于是，他们向暖武里府法院申请逮捕令，最终法院批准了对全部5名嫌疑人的逮捕令。最新消息是 警方已启动MONEY CASH BACK项目，通过与相关金融机构协调，关闭账户、关闭骡子账户并追回资金，最终成功冻结其中一名嫌疑人银行账户中总计200万泰铢的资金，并追回4名嫌疑人，目前仍有1人在逃。 据悉，被扣押银行账户中的200万泰铢属于20岁的阿皮拉克先生，他在北碧府丹玛坎蒂亚县被捕。警方与该账户的持有银行开泰银行（Kasikorn Bank）合作，调查资金流向。他们发现，该账户中只有受害者的200万泰铢，这笔钱是在与受害者证词相符的日期和时间转入阿皮拉克先生的账户的，这清楚地证明了这笔钱属于受害者。警方与银行合作，要求扣押受害者的被盗财产。 阿皮拉克先生承认他开设了一个银行账户，并以3000泰铢的价格出售。开户后，他没有再使用过该账户，直到被警方逮捕。他随后发现自己的账户被用于非法活动。他没有对银行账户中200万泰铢的所有权提出异议，因为他知道这笔钱不属于他。在本案中，他愿意将这笔钱归还给受害者，最终，调查员联系了银行，要求解除冻结，并按照“取回现金、关闭账户、追回资金”项目下的程序，将200万泰铢返还给受害者。

泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！

泰籍电诈成员曝内幕：中国老板日赚3000万铢，“马仔”成洗钱工具！ 3月8日，泰国警方在清莱府美塞县逮捕了一名涉嫌参与跨国犯罪组织、合谋诈骗公众、伪造或输入虚假计算机数据的嫌疑人。 此次行动源于第三分局接到一名受害者的报案，该受害者是一名前公务员，被呼叫中心团伙骗走超过1000万泰铢（约合215万人民币） 警方随即展开调查，并成功捣毁了该网络，从“马仔账户”提供者、呼叫中心员工、翻译人员到中国老板，均被抓获。 此外，警方还在沙缴府亚兰县的龙眼市场摧毁了一个非法跨境运送“马仔账户”的网络 随后，警方派遣卧底潜入位于柬埔寨波贝的呼叫中心团伙洗钱办公室，成功获取了更多重要嫌疑人的逮捕令。 由于泰国当局在2月底对呼叫中心团伙进行了严厉打击，该办公室暂时关闭，嫌疑人因此返回泰国，最终被警方逮捕。 嫌疑人供认，他在波贝3区为呼叫中心团伙的洗钱办公室工作，办公室由一名中国老板经营，为超过70个呼叫中心团伙提供洗钱服务，每天洗钱金额高达3000万泰铢（约合644万人民币）。 他从2024年11月11日开始工作，直至2025年2月13日。每天约有20名泰国“马仔账户”持有人被带到办公室，这些“马仔账户”由泰国中介联系并通过自然通道跨境运送至中国中介手中。中国老板为每个“马仔账户”支付8000至12000泰铢（约合1718-2577人民币）的报酬 嫌疑人的职责包括为中国老板翻译、检查“马仔账户”开设的银行应用程序、扫描“马仔账户”信息以转账、将现金转换为USDT数字货币，并通过Binance、Bitkub、BinanceTH和Orbix等加密货币应用程序将USDT转入中国老板的钱包。随后，中国老板会根据每个团伙的诈骗金额，将USDT分发给各团伙的钱包。 目前，嫌疑人已被警方押送至当地警察局，以便进一步处理。