#网友投稿   #玖鼎 #白马会 出什么问题了？

#网友投稿   #玖鼎 #白马会 出什么问题了？ 本人是在菲做白产的，现在 公司通知不收白马会和玖鼎了  真的被查了么 ？ 来个知情人。 ps：应该是涉嫌给pogo公司洗钱，和pogo挂钩的现在都难逃一劫。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

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菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序

菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序 菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与菲律宾国家警察、菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作，追查资金流向。 据介绍，支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元，后被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理。AMLC表示，该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包、空壳账户及加密货币等方式，企图掩盖资金来源。 玖鼎集团与白马会已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务，同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场。 AMLC指出，正在与警方合作搜集非法活动的证据，追踪赎金资金的所有流向，并着手启动资产没收程序。

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菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查 AMLC于5月12日晚发布声明称 正在与菲律宾国家警察 菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作 追查资金流向 支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元 后被转换为加密货币 警方指出 玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理 AMLC表示 该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包 空壳账户及加密货币等方式 企图掩盖资金来源 #玖鼎集团 与 #白马会 已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务 同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场 AMLC指出 正在与警方合作搜集非法活动的证据 追踪赎金资金的所有流向 并着手启动资产没收程序 #汇旺 #新币 被封后 菲反洗钱委员会介入 重点调查 #玖鼎 #白马会 启动资产没收程序

#菲律宾资讯 #玖鼎这几天关于九鼎集团的瓜再给大家捋一下

#菲律宾资讯 #玖鼎 这几天关于九鼎集团的瓜再给大家捋一下 1: 公司强制要求员工签署不平等条约 劝岗及劝退 并且被劝退员工需要赔付所有费用 同一时间白马会也进行裁员 但是第一时间进行了N1补偿 2:前日ssk再次被冲在ssk大楼里面设有九鼎cctv部门（监控赌场账房）以及采购部设备全部被收缴 据说有外籍人员被抓 具体人数不详 3:据九鼎相关部门同事透露今日有某大佬在九鼎取款10亿披索现金后被现金不够为由被拒 后面怒将账户16亿披索换成USDT取走为何突然将如此大的一笔资金不惜亏损几十万u的手续费也要将其取走的目的不而得知但是能够拥有如此庞大资金链的老板 能够获得到的消息肯定比我们多 不由得让人深思 4：网传九鼎法人代表被抓，今天各大赌场的九鼎厅疯狂取钱 对应以上第三点 也许应该可能是被政府给盯上了毕竟总统中期选举马上到来 九鼎作为目前菲律宾最具实力的贵宾厅现金流更是无人能敌 加上之前本国新闻曝光爱丽丝 郭在九鼎每月洗钱流水上百亿 还不包括一些类似于盛世这样的超级洗钱集团以及三号这样的大园区基本上跟九鼎都有千丝万缕的关系 会被政府盯上也并非无道理 5:在去年关于九鼎第一条曝光帖子出来后 九鼎集团就第一时间出来辟谣澄清，但是现在内有员工曝光公司的各种管理黑幕以及不平等条约 外有本地政府虎视眈眈随时准备拿九鼎开刀现在内部员工也准备组团去劳动局举报九鼎单方面解除劳动合同不给予相对于的N1赔偿金希望九鼎集团可以出来澄清一下 毕竟内部铁桶一块才能抵万难 员工的赔偿才多少钱难道24哥好不容易做出来的九鼎声誉都要被你们毁于一旦了吗？

继汇旺新币被封后菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序

继汇旺新币被封后菲律宾反洗钱委员会介入 #重点调查玖鼎及白马会 启动资产没收程序 菲律宾反洗钱委员会已对华商绑架案中所支付赎金的洗钱行为展开调查。AMLC于5月12日晚发布声明称，正在与菲律宾国家警察、菲律宾娱乐博彩公司以及多家赌场密切合作，追查资金流向。 据介绍，支付给绑匪的赎金原为菲律宾比索和美元，后被转换为加密货币。警方指出，玖鼎集团与白马会两家贵宾厅运营商涉嫌协助将约2亿比索赎金进行洗钱处理。AMLC表示，该非法操作疑似利用专供赌场游戏的电子钱包、空壳账户及加密货币等方式，企图掩盖资金来源。 玖鼎集团与白马会已于5月7日正式结束其在菲律宾赌场的贵宾厅业务，同时玖鼎集团也宣布退出菲律宾市场。 AMLC指出，正在与警方合作搜集非法活动的证据，追踪赎金资金的所有流向，并着手启动资产没收程序。 订阅全网大事件曝光(吃瓜)↓ t.me/+lp_gSH_0qthmOWNh 投稿爆料/广告投放：@BG12288