#丹尼斯#菲律宾骗子曝光（化名：丹尼斯）飞机名：瘟神）挂在万腾钱庄的名义一个骗子，10wp换人民币，玖鼎钱转过去一直不回人民币给

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兰州警方破获涉案20亿元人民币地下钱庄案

兰州警方破获涉案20亿元人民币地下钱庄案 甘肃省兰州市公安局破获一起以“对敲”方式买卖外汇非法经营案，涉案金额达20亿元（人民币，约3.8亿新元）。 据《法制日报》星期三（10月25日）报道，在案件涉及的山东、广东、黑龙江、江西、福建等14个省市公安机关紧密协同下，兰州市公安局端掉一个涉案金额达20亿元、涉及人员2500余人的地下钱庄网络。 经初步审讯，此案主要嫌疑人赵某成对自己实施非法经营的犯罪事实供认不讳，其他涉案人员因违反国家外汇管理规定，已移交外汇管理部门作进一步处理。 警方介绍，“对敲型地下钱庄”又称“对冲型地下钱庄”，不法分子从事跨境资金汇兑活动，与境外人员相勾结，协助他人进行跨境汇款交易及非法购兑外汇活动。为了更好地隐蔽自己、逃避侦查，其中大多数采用境内交割人民币、境外交割外币，资金形式上不跨境的汇兑方式，实现资金实质上兑换和跨境转移。 “近年来，地下钱庄从个体、家族经营，发展到公司化、集团化；从最初集中于沿海地区，蔓延到西部内陆省份，经营网络覆盖全国乃至国外。”兰州市公安局经侦支队支队长金江海介绍，兰州公安经侦部门构建“网上网下一体、信息资源共享、警种合成协同、社会力量协防”的立体打击模式，全力打击地下钱庄及其他涉众经济犯罪。 2023年10月25日 2:08 PM

#曝光鼎利渠道商 #骗子跑路2w+人民币

#曝光鼎利渠道商 #骗子跑路2w+人民币 骗子飞机：@DD18009 此骗子常年混迹于各大群组与曝光频道评论区，此人经过多人证实跑路了不止一家两家，频道里面的渠道都是假的，没打款之前说的天花乱坠，当你打款之后就拉黑跑路。 性质极其恶劣！ 我查看过他的首款地址，每天都有很多赃款进账，说明此人是一个非常成熟的诈骗团伙。 提醒所有想要做渠道的招商推广，不要轻易相信飞机上的死渠道商，99%都是骗子，做渠道就上担保！被骗的钱就当给骗子家人做化疗了 祝骗子全家早日战胜病魔。

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此人叫 #馒头 #幻影 ，跟着东北 二哥做事的，22年底他说他缺钱，叫我借给他10wP，我看着都是一起做事的情况下，也是老乡，借给他10wP，开始说10天就拿10天就还我，结果说是跑去赌场输了拿了码，开始赢了不还给我，我也没说什么，他说让我相信他，他们要去园区做事。说会还给我，就一直拖，开始的时候还会每个月给我1w，几千P的，总共就还给我3w8P，到后面直接一分都不给了，还有6.2wP一直就拖着，去年在某杀回来上班了，我们在一个办公司，我也没有逼着他要。我问他他说等他赚到钱就给我。直到今年年初我还问他了，他说3月给我，到现在一直发消息都不回了，我给你人情，你把我当傻逼！我看你是有人不当要当狗，把飞机卸载了，聊天记录删了，操你妈的 聊天记录这个人叫一灯，听说现在在COD当马仔，草拟吗，吸毒狗，草拟吗的没钱买毒了，半夜找老子借钱，草拟吗的，一群狗东西 看到此消息请马上联系我，

#全网曝光 鼎利渠道商 骗子跑路2w+人民币

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