从菲律宾转移至泰国：泰警捣毁韩国人网络赌博诈骗窝点

从菲律宾转移至泰国：泰警捣毁韩国人网络赌博诈骗窝点 泰国移民局于 2024 年 12 月 25 日在芭堤雅的一间豪华公寓内成功逮捕了，因涉嫌参与大规模非法赌博和诈骗活动，而一直在被韩国警方通缉的郑某（33 岁）。此次抓捕行动不仅揭开了郑某复杂的犯罪网络背景，还暴露了他从菲律宾辗转至泰国试图躲避法律制裁的逃亡路线。 从菲律宾逃至泰国，避难梦碎 郑某此前曾在菲律宾活动，疑似参与电信诈骗等非法勾当。由于菲律宾政府近期收紧签证政策，对网络犯罪的打击力度显著加强，郑某无法继续留在菲律宾，于是选择前往泰国，妄图利用泰国作为“安乐窝”继续进行非法活动。然而，郑某显然低估了泰国警方近年来对跨国犯罪的严厉打击力度。 据警方透露，郑某入境泰国后隐匿于芭堤雅的一间高端公寓中，试图以奢华的生活方式掩盖自己的非法背景。他持有韩国护照和瓦努阿图护照，并利用伪造身份文件隐藏行踪。但最终，他的活动轨迹被警方掌握，国际合作的紧密情报共享成为他落网的关键。 涉及的犯罪网络与资金链 郑某与多个庞大的非法赌博网络有联系，这些网络包括 Top Plus Bet（top-911.com）、B-Plus、Dynamisty 和 Togenot，在韩国非法运营超过五年。这些赌博网站通过 80 多个银行账户进行洗钱活动，累计交易金额高达 5926 亿韩元，约合 150 亿泰铢（4.38 亿美元）。 郑某在这些网络中承担重要职责，他不仅负责用户数据库的管理和资金的分配，还熟练掌握各种通信和技术设备的调试，展现出较高的技术能力。然而，这些能力没有用在正途，反而成为非法活动的助推工具。 突袭行动中的发现 警方突袭芭堤雅公寓时，查获了包括 电脑、手机、SIM 卡、网络设备及其他电子设备 等一系列物品，这些设备被用来支撑郑某的犯罪活动。警方还发现他持有过期的泰国签证，确认其非法滞留身份。此外，进一步的调查显示，郑某在泰国租赁了多处高端房产，表明他早已将泰国视为长期避难地。 郑某目前已被泰国警方拘留，并将在完成相关法律程序后被驱逐出境，移交给韩国警方处理。据韩国警方透露，郑某所在的赌博网络不仅涉及洗钱，还通过欺诈手段吸引大量用户，严重破坏了社会秩序。

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泰警方捣毁韩国人非法赌博窝点，9人被捕！

泰警方捣毁韩国人非法赌博窝点，9人被捕！ 3月23日，泰国曼谷通罗警局于21日晚23:30带领下属人员前往位于宛他那区的某处未贴有门牌号的房屋内逮捕了9名组织和参与扑克赌博的嫌疑人，分别是7名韩国人（6男1女）和2名泰国人。 同时，警方在屋内查获了2副牌、价值约160,000泰铢的160件蓝色的扑克筹码、价值130,000泰铢的130件橙色的扑克筹码、ALLIN代币、 一本记录兑换筹码的手册、4部名牌手机和50,000 泰铢现金。 据悉，警方于此前接到秘线提供的线索称，有人在上述场所内聚众非法赌博且赌博组织者为韩国男子。接到消息后，警方立即安排人员前去现场展开调查，抵达后发现34岁泰国男子维拉瓦（音译）在门口区域看守，便立即将其控制住。之后，工作人员向内观察发现有多名人员正在开心地玩扑克，遂立即亮明身份进入内部检查，最终将相关人员全部扣押。 而据维拉瓦招供，根据33岁韩国男子MR.CHEN YONG SUNG的命令，他主要负责为前来参与赌博的外国人看守，而MR.CHEN负责寻找场地和兑换筹码；同时，由30岁的韩国女子MS.HYUNA KANG负责发牌，而包括泰国人在内的其余人员均为赌徒。 同时，MR.CHEN也向警方招供称，其负责寻找场地和兑换筹码，主要通过PromptPay接收汇款，当天是开门迎客的第一天且来自赌徒的流通资金有约20万泰铢。目前，警方对MR.CHEN和MS.HYUNA提出串谋组织赌博以牟利的指控，以及对其余人员提出参与非法赌博活动的指控，并将人带回通罗警局处置 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01
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泰国警方捣毁一外国网络赌博团伙窝点

泰国警方捣毁一外国网络赌博团伙窝点 3月8日，泰国移民局接到举报称，曼谷Suan Luang区的一处房屋内聚集了一群行为可疑的外国人，白天黑夜都开着灯，很少有人出去。移民局推断可能是境外团伙非法开设的网络赌博窝点，于是启动调查。经过调查人员密切观察屋内人员的行为，发现这是一个至少有10名越南人的团伙，并掌握了秘密进行网络赌博的证据，随后提请了对该房屋的搜查令。 搜查发现，该房屋为两层楼房，一层为休息和用餐区，二楼是客房。门厅被用作工作场所，放置了10台电脑，员工坐在电脑桌前，登录在线赌博网站并通过社交媒体与人聊天，劝说他人赌博并解决网络赌博系统中的问题。此外，工作人员还找到了每个员工在赌博网站的文件、工作安排和网站维护情况。通过监控发现，以21岁越南籍金某为首，共有18名员工，分10男8女，轮流在电脑前工作。 据审问，部分外国人承认自己以管理员身份为客户提高信用，劝说客户进行网上赌博。工作时间划分为一天24小时，有一个越南领导，每月拿2万泰铢的工资，还有吸引新客户所得的提成。自2023年11月以来，他们一直盘踞于这一出租房中。 东南亚华人社（曝光）频道 欢迎投稿爆料： @XSHSVIP
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