涉爱情诈骗，一中国人和菲律宾翻译被捕​ ​

涉爱情诈骗，一中国人和菲律宾翻译被捕​ ​ 近日，国家调查局国家首都地区分局 (NBI-NCR) 逮捕了一名 中国公民及其菲律宾翻译，罪名是进行爱情诈骗。​ 2025 年 2 月 3 日至 4 日，NCR 特工与 NBI 数字取证实验室 (DFL) 和 NBI 技术情报部门 (TID) 一起，在位于马卡蒂市卡莫纳街 Hippodromo 街 Circuit Corporate Center One 大厦 8 楼的四个工作站实施了搜查、扣押和检查计算机数据(WSSECD)。​ ​ 在那里发现客户服务代表 (CSR) 在各自的工作站与他们未来的“情人”或受害者聊天。他们被指示遵循 SUN GUYOUNG 和他的翻译 TONY PEREZ GO 给出的程序。 CSR 应该与受害者建立了融洽的关系，然后诱使他们投资加密货币交易所。如果受害者同意他们的提议，CSR 会将受害者的资料转发给他们的中国经理或另一个据称位于柬埔寨的团体。​ ​ 据 CSR 称，他们每个人都收到了必须严格遵守的脚本。如果他们偏离脚本，将受到相应的制裁，如大幅扣工资，或辱骂。​ ​ 对收集到的数据进行现场取证检查，结果显示存在爱情诈骗活动。此外，菲律宾 CSR、模特和员工证实了他们参与了爱情诈骗活动。​ ​ 由于 SUN GUOYONG 与 TONY PEREZ GO 串通，发现他们犯有计算机相关伪造罪和设备滥用罪；违反了 2012 年网络犯罪预防法案、反金融账户诈骗法和共和国法案第 9208 号人口贩运法案。他们因此被逮捕。他们被告知了被捕的性质和原因以及他们的宪法和法定权利后，被带到马尼拉市司法部总检察长办公室接受调查。 #菲律宾 #爱情诈骗

菲律宾国家调查局：逮捕了一名贩卖非法毒品的中国公民

菲律宾国家调查局：逮捕了一名贩卖非法毒品的中国公民 菲律宾国家调查局周二表示，菲律宾国家调查局-国家首都地区 (NBI-NCR) 的特工逮捕了一名贩卖非法毒品的中国公民。 菲律宾国家调查局在一份声明中表示，其特工于 12 月 5 日在马卡蒂市的一次诱捕行动中逮捕了这名中国男子。 当局缴获了 11 个塑料袋，其中装有白色结晶物质，后来经检测呈冰毒阳性。 菲律宾国家调查局表示，该物质约重 10.2 克。与此同时，菲律宾国家调查局表示，这名外国人因违反《综合危险药物法》而接受调查。中国男子因贩卖非法毒品被捕 订阅全球曝光热点新闻频道 加入我们 @QuanQiubaog 投稿爆料 @TGcctv9

#突发事件：美国全国调查局本周二突袭了马卡蒂市一个公寓运营的诈骗中心。

#突发事件：美国全国调查局本周二突袭了马卡蒂市一个公寓运营的诈骗中心。 NBI主任Jaime Santiago对使用AI欺骗受害者采取了行动。 100多名菲律宾人和一名据说是雇员主管的中国人被捕！ ps：中国人都走了，现在开始教本地人诈骗了？

国家首都地区国家调查局 (NBI-NCR) 在国家调查局局长海梅·B·圣地亚哥法官（已退休）的监督下，在文珍俞巴市逮捕了一名涉嫌

国家首都地区国家调查局 (NBI-NCR) 在国家调查局局长海梅·B·圣地亚哥法官（已退休）的监督下，在文珍俞巴市逮捕了一名涉嫌诈骗活动的中国公民。 2025 年 2 月 20 日，国调局国家首都地区 (NCR) 和 DFLD 特工对位于文珍俞巴市的一所住宅实施了搜查、扣押和检查计算机数据令 (WSSECD)，结果没收了中国公民 #王海鹏 房间内的两 (2) 台笔记本电脑、各种 ATM 卡和一次性密码。 调查显示，该中国公民从事网络诈骗等行为，违反了 R.A. 12010 也称为反金融账户诈骗法。 随后王海鹏被捕，屋内发现的五（5）名菲律宾人正在接受调查和核实。 DFLD特工进行了现场搜查，以获取WSSECD主体的计算机数据，其结果将用作调查程序的证据。 王海鹏将因违反 R.A. 规定接受调查。 12010 和 R.A. 8484 或 NBI-NCR 和 DFLD 文件后的《接入设备管理法案》。 投稿信息：@wenxin9961 商务合作：@shanji0822 【 】 每个月8号抽取5-20名关注订阅的兄弟送88-188u红包

国家调查局逮捕多名外籍人士，查处多起诈骗活动

国家调查局逮捕多名外籍人士，查处多起诈骗活动 在国家调查局局长海梅·圣地亚哥法官（退休）的领导和地区主任费迪南德·拉文的直接指导下，国家调查局首都地区分局（NBI-NCR）在帕拉纳克市逮捕了10名外籍人士，他们涉嫌违反第12010号共和国法案《反金融账户诈骗法》。 本次行动共逮捕7名越南籍嫌疑人：潘越银、杜英俊、阮德英、潘金生、武鸿诗、阮文庆、段文勇，以及3名中国籍嫌疑人：张明义、辛耀煌、希门陈。 该案源于一份情报，称有外籍团伙从事投资诈骗、加密货币诈骗、人工智能诈骗、高收益投资计划诈骗、交友诈骗，以及通过社会工程手段和数字通信系统进行身份盗窃等违法活动。首都地区分局随即展开监视行动，确认了情报属实。2025年1月14日，执法人员申请并获得了计算机数据搜查、扣押和检查令。 2025年1月15日，在与相关政府部门妥善协调后，首都地区分局在帕拉纳克市跨国村执行了搜查令。行动中除逮捕上述嫌疑人外，还查获多台电脑和带有中文字符的诈骗话术文稿。经翻译确认，这些文稿证实嫌疑人确实从事网络钓鱼和诈骗活动。对缴获电脑的初步检查还发现了交友诈骗、虚假社交账号、虚假加密货币计划和虚假投资招揽等违法活动的证据。 圣地亚哥局长对首都地区分局成功抓捕这些外籍嫌疑人表示赞扬，并强调国家调查局将坚定不移地保护公众免受不法分子侵害。 #菲律宾

#菲律宾国调局：被捕的是POGO残遗人员 主谋早已逃离

#菲律宾国调局：被捕的是POGO残遗人员 主谋早已逃离菲律宾 菲律宾国家调查局（NBI）近日在突袭行动中揭露了一种新型诈骗手法嫌犯利用人工智能（AI）伪造身份，在网络交友平台上欺骗受害者。国调局局长哈伊梅·仙爹戈（Jaime Santiago）亲眼目睹了这一诈骗模式，并警告公众提高警惕。 “利用人工智能进行诈骗是一种极其危险的趋势。”仙爹戈表示，犯罪分子通过AI生成逼真的虚拟形象，以假乱真，骗取受害者信任。 其中一名被捕的菲律宾女性供述，该诈骗团伙使用AI图像生成技术创造虚假女性模特，并通过视频通话与外国受害者互动。 “我只是和客户聊天，视频通话时我们会使用不同的模特。有时只是简单问候，然后继续对话。”她透露。 国调局特工在嫌犯的手机和电脑中发现了诈骗脚本，内容涵盖如何与受害者建立信任，并最终引导他们进行金融交易。 仙爹戈解释道：“一旦成功骗取受害者的信任，就会诱导他们开设加密货币账户，随后卷走资金。”他特别提醒，随着情人节临近，诈骗分子可能会在约会软件上活跃，民众应提高警觉，避免落入骗局。 国调局怀疑，这些嫌犯可能与此前被取缔的菲律宾离岸博彩运营商（POGO）有关。国调局国家首都区负责人费迪南·拉文（Ferdinand Lavin）指出，这些诈骗分子是POGO非法活动的“残余势力”。 “这些嫌犯是离岸博彩诈骗集团的遗留人员。主谋早已逃离菲律宾，而他们则继续留在本地进行诈骗。”拉文说。 目前，国调局正深入调查该诈骗团伙的运作模式，并追踪其幕后黑手，以防止更多民众受害。