#博彩幕后大佬杨建新涉非法博彩活动及其他犯罪

#博彩幕后大佬杨建新涉非法博彩活动及其他犯罪 2024年9月29日，在菲律宾国会四方委员会的听证会上，指控前杜特地（Duterte）政府顾问杨鸿明（Michael Yang）的哥哥杨建新（Tony Yang）涉嫌参与非法菲律宾离岸博彩运营（POGOs）及其他犯罪活动的相关证据被呈现。 菲律宾众议院高级副议长奥雷利奥·冈萨雷斯（Aurelio Gonzales Jr.）和副议长大卫·苏亚雷斯（David Suarez）展示了一张矩阵图，显示了杨建新及其伙伴林伟雄（Allan Lim）建立的所谓“犯罪网络”。 苏亚雷斯表示：“看起来存在关联，同样的人物卷入。这个犯罪组织已经渗透进来，并在‘安静的无视中’运作，涉及人口贩卖、绑架、卖淫、谋杀、爱情诈骗、加密货币骗局及其他网络诈骗。” 据苏亚雷斯透露，杨建新和林伟雄通过合法的企业掩护其犯罪活动，其中之一为位于达沃市（Davao）的DCLA Plaza，据信用于其毒品分销网络。 众议员们表示，他们通过公开来源和菲律宾证券交易委员会（SEC）的文件，发现了杨建新及其他涉案活动的证据。其中，涉及的公司包括被控与多起绑架案件有关的Brickhartz Technology Inc.，以及与林伟雄的Xionwei Technology Co. Ltd.有业务联系的菲律宾博彩运营（POGO）公司。 此外，矩阵图显示，这些公司与位于丹鹿（Tarlac）班班（Bamban）的Baofu综合体有关，该地点与前班班市长郭华萍（Alice Guo）相关联。 另据指出，杨建新与Cassandra Li Ong（王某）代表的Lucky South 99公司也有牵连。矩阵还表明，杨建新与2023年在邦邦牙省（Pampanga）墨西哥市（Mexico）发现的36亿比索冰毒走私案有关。 苏亚雷斯还补充说，杨建新通过伪造出生证明等身份文件，利用外国人冒充菲律宾人来非法获取土地，这对国家安全构成严重威胁。 国会四方委员会预计将建议对矩阵中涉及的个人提起刑事、民事和行政诉讼。

四方委员会深化对毒品和博彩业的调查，杨氏兄弟成为焦点

四方委员会深化对毒品和博彩业的调查，杨氏兄弟成为焦点 2024年9月21日，菲律宾众议院四方委员会（Quadcom）9月19日表示，杨建新（Tony Yang）的被捕将推动对非法毒品交易和菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的深入调查。杨建新是前总统顾问杨鸿明（Michael Yang）的兄长，他的被捕标志着打击非法毒品和有组织犯罪的重大突破。 苏里高北省第二选区众议员罗伯特·巴伯斯（Robert Ace Barbers）指出，杨建新通过合法商业掩护非法活动，他的被捕揭示了隐藏在这些企业背后的犯罪网络。杨建新在马尼拉尼诺·阿基诺国际机场被总统直属反有组织犯罪委员会（PAOCC）逮捕，该行动得到了菲律宾移民局和武装部队情报局的协助。 巴伯斯强调，杨建新控制的菲律宾三佳钢铁公司（Philippine Sanjia Steel Corp.）一直因其涉嫌参与非法活动而受到审查，包括毒品走私和在甲美地（Cavite）、丹鹿（Tarlac）及邦棒牙（Pampanga）开展非法博彩业务。他的被捕也为继续追查其弟弟杨鸿明提供了关键线索。 杨鸿明因与杜特地（Rodrigo Duterte）政府的禁毒战争期间发生的3.6亿比索毒品案和其他犯罪活动有关，正面临众议院危险药物委员会的藐视罪指控，并已被发布逮捕令。 圣罗莎市（Santa Rosa）众议员丹·费尔南德斯（Dan Fernandez）指出，杨建新将成为揭露POGO犯罪网络的关键证人，尤其是与前班班市长郭华萍（Alice Guo）的财务联系，反洗钱委员会（AMLC）已对此展开调查。 费尔南德斯补充道，四方委员会将继续挖掘这一复杂网络，直至所有涉案人员被绳之以法，确保国家安全不再受到威胁。

#菲律宾新闻：又一大佬在菲被捕？

#菲律宾新闻：又一大佬在菲被捕？ （9月19日）深夜，老杜的总统经济顾问，知名晋江籍中国商人杨鸿明的哥哥、菲律宾杨氏集团董事长 杨建新 从明达瑙岛北部重镇卡加延德奥罗 抵达马尼拉时被捕 杨氏集团主要从事粮食贸易、房地产等行业的业务。 此前，菲律宾众议院曾多次传唤杨鸿明出席听证会，带他在传票发出之前，离开了菲律宾。据其律师所说，目前人在迪拜。 而杨鸿明和杨建新的弟弟杨鸿江，此前曾传出与大红人郭华萍（Alice Leal Guo）的银行账户有资金往来。 ps：看来菲律宾这是要把大佬们在菲赚的钱收割掉啊，真的是菲律宾赚钱菲律宾花 一分别想带回家？ 订阅东南亚华人日记频道  ↓ t.me/+BXWIT1HWORBlZGFh 免费投稿爆料：@awen634

律师否认杨建新涉及“犯罪网络”

律师否认杨建新涉及“犯罪网络” 2024年9月30日，中国商人杨建新的律师团队否认了众议院四方委员会（quad-comm）对杨建新涉嫌参与非法博彩及犯罪活动的指控，并质疑这些听证会的公正性。 杨建新，虽然是中国国籍，但他承认拥有菲律宾出生证明。他的弟弟杨鸿明（Michael Yang）曾担任杜特地（Duterte）总统的经济顾问。 杨建新的律师雷蒙·福春（Raymond Fortun）表示：“我非常感兴趣他们如何在法庭上证明所谓的犯罪网络。”他还指出，参与此项高调调查的众议院成员的行为是不可接受的。他说：“在国会，议员们既是检察官，又是法官。” 邦棒牙（Pampanga）高级副议长奥雷利奥·贡萨雷斯（Aurelio Gonzales Jr.）和副议长大卫·苏亚雷斯（David Suarez）在上周五的四方委员会听证会上，展示了他们声称的关于杨建新的“犯罪网络”矩阵。 苏亚雷斯指出：“当我们发现这个模式时，追踪了这些公司，剥离其多层结构，最终揭示出至少两个主要参与者，他们涉及非法毒品和与菲律宾离岸博彩运营商（POGOs）相关的非法活动。” 据称，杨建新与涉及非法活动的其他个人有联系，相关公司包括布里克哈茨科技公司（Brickhartz Technology Inc.），该公司被指与多起绑架案件有关，并与博彩运营商林伟雄（Allan Lim）旗下的Xionwei科技有限公司有关联。这些公司还与班班市（Bamban）前市长郭华萍（Alice Guo）相关的Baofu园区有联系。 此外，杨建新与幸运南方99（Lucky South 99）也有联系，该公司由王某（Cassandra Li Ong）注册。 该矩阵还详细说明了杨氏兄弟的企业与商人林伟雄的业务之间的联系。林伟雄的妻子林诺诺·罗丝（Rose Nono Lin）曾是奎松市（Quezon）国会议员候选人，据称她是与杨鸿明相关的至少八家公司的注册人。 林诺诺·罗丝的2022年国会议员竞选因涉嫌买票和与争议公司Pharmally制药公司有关而受阻，该公司曾因疫情应对物资采购中的违规行为接受调查。 上周五，四方委员会成员因杨建新在听证会上“撒谎”而以“藐视国会”为由对其进行指控，并计划将其拘留在奎松市监狱。然而，菲律宾总统直属反有组织犯罪委员会（PAOCC）要求将其拘留在PAOCC临时拘留设施。

前总统顾问杨鸿明哥哥杨建新在机场被捕

前总统顾问杨鸿明哥哥杨建新在机场被捕 2024年9月20日，前总统经济顾问杨鸿明（Michael Yang）的长兄杨建新（音译，Yang Jianxin）于2024年9月19日抵达尼诺·阿基诺国际机场（NAIA）时被菲律宾移民局（BI）逮捕。 该消息由圣罗莎市（Santa Rosa）代表丹·费尔南德斯（Dan Fernandez）在众议院四方委员会（QuadCom）听证会期间宣布。 杨建新是菲律宾三佳钢铁公司（Philippine Sanjia Steel Corporation）的总裁，他使用别名安东尼奥·林（Antonio Lim），并向菲律宾证券交易委员会（SEC）提交虚假文件，伪装成菲律宾公民。据移民局报告，杨建新被逮捕的原因是违反了移民法，包括冒充菲律宾人和在公司注册文件中提供虚假信息。 违法背景及指控 据菲律宾总统直属反有组织犯罪委员会（PAOCC）报告，杨建新涉嫌操控Phil Sanjia Corporation公司，并未依法为其员工缴纳社会保障系统（SSS）、PagIBIG和PhilHealth等社会福利费用。 此外，丹·费尔南德斯指出，杨的公司可能正被用作菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的基地。PAOCC已对他展开进一步调查。 杨建新目前被关押在移民局的监控之下，如果罪名成立，他将面临驱逐出境和列入黑名单。然而，移民局负责人乔尔·安东尼·维亚多（Joel Anthony Viado）强调，驱逐程序将在所有菲律宾境内未决案件解决后才会开始。 关联案件与家族背景 杨鸿明的名字此前曾在四方委员会的调查中被提及，并因未能出席2023年9月在邦邦牙省（Pampanga）进行的毒品缉获行动调查而被指藐视法庭。他的家族成员，包括杨建新、杨华黄（音译，Yang Hua Huang）、蔡吉如（音译，Cai Ji Ru）等，都在与非法毒品和POGO相关的听证会中多次被提到。 杨建新被捕的消息进一步加剧了对其家族与非法活动之间联系的怀疑，特别是其参与的公司和非法博彩活动的可能性。 随着四方委员会的调查深入，杨氏家族的法律问题可能将持续发酵。

NBI对杨建新提起刑事诉讼，又来千年量刑？

NBI对杨建新提起刑事诉讼，又来千年量刑？ 2024年10月18日，菲律宾国家调查局（NBI）向前杜特地政府经济顾问杨鸿明（Michael Yang）的哥哥杨建新提起了16项刑事诉讼。反人口贩运跨机构委员会（IACAT）在声明中表示，杨建新，也被称为安东尼奥·林（Antonio Lim y Maestrado）或托尼·杨（Tony Yang），因伪造文件、作伪证以及违反《别名法》面临指控。 2024年9月19日，杨建新被移民局官员逮捕，并出现在参议院和众议院的听证会上，接受有关人口贩运和非法菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的调查。NBI第10区办公室在2024年10月17日向卡加延德奥罗市检察官办公室提起了这些诉讼。 IACAT表示，在调查过程中，发现杨建新使用多个化名注册了多家公司，包括2016年10月成立的Oroone公司、2018年9月成立的菲律宾Sanjia钢铁公司和2016年9月成立的Mis. Or砂石公司。 IACAT指出，杨建新隐瞒了其中国国籍，获取了菲律宾出生证明，并以菲律宾名字作为这些公司的创始人，涉嫌在公司章程和细则中伪造身份。 目前，这16项指控将进行初步调查，并预计未来几天还会有更多指控提出。