四方委员会深化对毒品和博彩业的调查，杨氏兄弟成为焦点

四方委员会深化对毒品和博彩业的调查，杨氏兄弟成为焦点 2024年9月21日，菲律宾众议院四方委员会（Quadcom）9月19日表示，杨建新（Tony Yang）的被捕将推动对非法毒品交易和菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的深入调查。杨建新是前总统顾问杨鸿明（Michael Yang）的兄长，他的被捕标志着打击非法毒品和有组织犯罪的重大突破。 苏里高北省第二选区众议员罗伯特·巴伯斯（Robert Ace Barbers）指出，杨建新通过合法商业掩护非法活动，他的被捕揭示了隐藏在这些企业背后的犯罪网络。杨建新在马尼拉尼诺·阿基诺国际机场被总统直属反有组织犯罪委员会（PAOCC）逮捕，该行动得到了菲律宾移民局和武装部队情报局的协助。 巴伯斯强调，杨建新控制的菲律宾三佳钢铁公司（Philippine Sanjia Steel Corp.）一直因其涉嫌参与非法活动而受到审查，包括毒品走私和在甲美地（Cavite）、丹鹿（Tarlac）及邦棒牙（Pampanga）开展非法博彩业务。他的被捕也为继续追查其弟弟杨鸿明提供了关键线索。 杨鸿明因与杜特地（Rodrigo Duterte）政府的禁毒战争期间发生的3.6亿比索毒品案和其他犯罪活动有关，正面临众议院危险药物委员会的藐视罪指控，并已被发布逮捕令。 圣罗莎市（Santa Rosa）众议员丹·费尔南德斯（Dan Fernandez）指出，杨建新将成为揭露POGO犯罪网络的关键证人，尤其是与前班班市长郭华萍（Alice Guo）的财务联系，反洗钱委员会（AMLC）已对此展开调查。 费尔南德斯补充道，四方委员会将继续挖掘这一复杂网络，直至所有涉案人员被绳之以法，确保国家安全不再受到威胁。

#菲律宾新闻：又一大佬在菲被捕？

#菲律宾新闻：又一大佬在菲被捕？ （9月19日）深夜，老杜的总统经济顾问，知名晋江籍中国商人杨鸿明的哥哥、菲律宾杨氏集团董事长 杨建新 从明达瑙岛北部重镇卡加延德奥罗 抵达马尼拉时被捕 杨氏集团主要从事粮食贸易、房地产等行业的业务。 此前，菲律宾众议院曾多次传唤杨鸿明出席听证会，带他在传票发出之前，离开了菲律宾。据其律师所说，目前人在迪拜。 而杨鸿明和杨建新的弟弟杨鸿江，此前曾传出与大红人郭华萍（Alice Leal Guo）的银行账户有资金往来。 ps：看来菲律宾这是要把大佬们在菲赚的钱收割掉啊，真的是菲律宾赚钱菲律宾花 一分别想带回家？ 订阅东南亚华人日记频道  ↓ t.me/+BXWIT1HWORBlZGFh 免费投稿爆料：@awen634

律师否认杨建新涉及“犯罪网络”

律师否认杨建新涉及“犯罪网络” 2024年9月30日，中国商人杨建新的律师团队否认了众议院四方委员会（quad-comm）对杨建新涉嫌参与非法博彩及犯罪活动的指控，并质疑这些听证会的公正性。 杨建新，虽然是中国国籍，但他承认拥有菲律宾出生证明。他的弟弟杨鸿明（Michael Yang）曾担任杜特地（Duterte）总统的经济顾问。 杨建新的律师雷蒙·福春（Raymond Fortun）表示：“我非常感兴趣他们如何在法庭上证明所谓的犯罪网络。”他还指出，参与此项高调调查的众议院成员的行为是不可接受的。他说：“在国会，议员们既是检察官，又是法官。” 邦棒牙（Pampanga）高级副议长奥雷利奥·贡萨雷斯（Aurelio Gonzales Jr.）和副议长大卫·苏亚雷斯（David Suarez）在上周五的四方委员会听证会上，展示了他们声称的关于杨建新的“犯罪网络”矩阵。 苏亚雷斯指出：“当我们发现这个模式时，追踪了这些公司，剥离其多层结构，最终揭示出至少两个主要参与者，他们涉及非法毒品和与菲律宾离岸博彩运营商（POGOs）相关的非法活动。” 据称，杨建新与涉及非法活动的其他个人有联系，相关公司包括布里克哈茨科技公司（Brickhartz Technology Inc.），该公司被指与多起绑架案件有关，并与博彩运营商林伟雄（Allan Lim）旗下的Xionwei科技有限公司有关联。这些公司还与班班市（Bamban）前市长郭华萍（Alice Guo）相关的Baofu园区有联系。 此外，杨建新与幸运南方99（Lucky South 99）也有联系，该公司由王某（Cassandra Li Ong）注册。 该矩阵还详细说明了杨氏兄弟的企业与商人林伟雄的业务之间的联系。林伟雄的妻子林诺诺·罗丝（Rose Nono Lin）曾是奎松市（Quezon）国会议员候选人，据称她是与杨鸿明相关的至少八家公司的注册人。 林诺诺·罗丝的2022年国会议员竞选因涉嫌买票和与争议公司Pharmally制药公司有关而受阻，该公司曾因疫情应对物资采购中的违规行为接受调查。 上周五，四方委员会成员因杨建新在听证会上“撒谎”而以“藐视国会”为由对其进行指控，并计划将其拘留在奎松市监狱。然而，菲律宾总统直属反有组织犯罪委员会（PAOCC）要求将其拘留在PAOCC临时拘留设施。

NBI对杨建新提起刑事诉讼，又来千年量刑？

NBI对杨建新提起刑事诉讼，又来千年量刑？ 2024年10月18日，菲律宾国家调查局（NBI）向前杜特地政府经济顾问杨鸿明（Michael Yang）的哥哥杨建新提起了16项刑事诉讼。反人口贩运跨机构委员会（IACAT）在声明中表示，杨建新，也被称为安东尼奥·林（Antonio Lim y Maestrado）或托尼·杨（Tony Yang），因伪造文件、作伪证以及违反《别名法》面临指控。 2024年9月19日，杨建新被移民局官员逮捕，并出现在参议院和众议院的听证会上，接受有关人口贩运和非法菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的调查。NBI第10区办公室在2024年10月17日向卡加延德奥罗市检察官办公室提起了这些诉讼。 IACAT表示，在调查过程中，发现杨建新使用多个化名注册了多家公司，包括2016年10月成立的Oroone公司、2018年9月成立的菲律宾Sanjia钢铁公司和2016年9月成立的Mis. Or砂石公司。 IACAT指出，杨建新隐瞒了其中国国籍，获取了菲律宾出生证明，并以菲律宾名字作为这些公司的创始人，涉嫌在公司章程和细则中伪造身份。 目前，这16项指控将进行初步调查，并预计未来几天还会有更多指控提出。

NBI对#杨建新提起刑事诉讼，又迎来千年量刑？

NBI对#杨建新提起刑事诉讼，又迎来千年量刑？ 2024年10月18日，菲律宾国家调查局（NBI）向前杜特地政府经济顾问#杨鸿明（Michael Yang）的哥哥杨建新提起了16项刑事诉讼。反人口贩运跨机构委员会（IACAT）在声明中表示，杨建新，也被称为安东尼奥·林（Antonio Lim y Maestrado）或托尼·杨（Tony Yang），因伪造文件、作伪证以及违反《别名法》面临指控。 2024年9月19日，杨建新被移民局官员逮捕，并出现在参议院和众议院的听证会上，接受有关人口贩运和非法菲律宾离岸博彩运营商（POGO）的调查。NBI第10区办公室在2024年10月17日向卡加延德奥罗市检察官办公室提起了这些诉讼。 IACAT表示，在调查过程中，发现杨建新使用多个化名注册了多家公司，包括2016年10月成立的Oroone公司、2018年9月成立的菲律宾Sanjia钢铁公司和2016年9月成立的Mis. Or砂石公司。 IACAT指出，杨建新隐瞒了其中国国籍，获取了菲律宾出生证明，并以菲律宾名字作为这些公司的创始人，涉嫌在公司章程和细则中伪造身份。 目前，这16项指控将进行初步调查，并预计未来几天还会有更多指控提出。

菲律宾正筹划突击博彩产业大行动

菲律宾正筹划突击博彩产业大行动 总统反有组织犯罪委员会表示，现正筹备展开两次针对网络博彩产业的大型行动，目标不仅是扰乱其运作，还要逮捕参与该活动的相关人员。 总统反有组织犯罪委员会发言人卡西欧(Winston Casio) 表示，目前，该机构正在等待有关国调局和菲国警刑事调查侦察组过去几周对网络博彩园区进行突击搜查的报告。他表示，尽管小马科斯总统决定禁止，但网络博彩公司仍在菲国经营，总统反有组织犯罪委员会已在计划对这些网络博彩公司进行大规模行动之前成立了一个工作组。工作组的成员包括总统反有组织犯罪委员会、菲国警、国调局、移民局、司法部和反洗钱委员会。 他说：“我们计划在未来几周内进行两次大规模行动。我们将采取必要的法律程序，以便我们能够真正消除它们，而不是仅仅打扰他们。如此，我们就能够抓住他们，提出指控，驱逐他们出境并没收他们的财产。” 卡西欧表示，非法网络博彩公司仍然是问题所在，因为他们继续“打游击”。不过好消息是，在总统指令之前合法经营的网络博彩公司已经开始停止经营。在网络博彩公司工作的外国人也已开始自愿离开菲律宾，从和很多外国大使馆的沟通可以知道，在网络博彩公司工作的外国人士申请旅行证件的人数有所增加，许多人自愿离开菲国。