CIB 捣毁价值超过 140 亿泰铢的非法加密货币团伙

CIB 捣毁价值超过 140 亿泰铢的非法加密货币团伙 中央调查局（CIB）宣布打击非法数字资产交易网络，发现流通资金超过 140 亿泰铢。 2025 年 4 月 24 日，泰国中央调查局 (CIB) 通过经济犯罪镇压部门 (ECD) 公布了针对非法 USDT 加密货币交易网络的“加密幻影行动”的结果。 据报道，该网络绕过了有执照的数字资产交易所，交易总额超过 140 亿泰铢，并且与贩毒和呼叫中心诈骗有关。 警方在曼谷、春武里府和普吉岛的八个地点进行了突袭，逮捕了五名嫌疑人。 当局还查获了电脑、手机、银行存折、硬件钱包和交易文件等关键证据。 调查人员透露，嫌疑人经营着一个未经授权的“加密货币交易平台”，主要服务于外国客户。他们未经授权的平台，协助泰铢与USDT（以及USDT）的兑换，从而逃避金融监管和纳税义务。 警方发现了超过1000笔可疑交易，总额约4.25亿美元（相当于超过140亿泰铢）。这些交易与涉及洗钱、毒品交易和网络诈骗的跨国犯罪集团有关。 当局计划起诉违法者，并扩大调查范围，以追踪通过不受监管的数字资产交易参与类似非法操作的其他实体。 订阅东南亚曝光通缉令       投稿曝料/广告投放联系：@axing0809 #泰国资讯 #曝光 #吃瓜

#泰国资讯：警方查获了价值超过1亿泰铢的电子烟液体和配件！

#泰国资讯：警方查获了价值超过1亿泰铢的电子烟液体和配件！ 据警方称：泰国当局已经查获了20万个电子烟瓶,价值超过1亿泰铢,据称的数量是泰国最大的一次查获。 警方表示：泰国各地超过100家零售店分发电子烟及相关产品。 被没收的物品将移交给税务部,案件将移交给反洗钱办公室(AMLO),进一步逮捕将继续。泰国政府将打击电子烟贩运,所有相关机构必须继续严格履行职责。 她继续说,电子香烟的使用将受到严格控制,尤其是在儿童和年轻人之间。 首相严肃表示,允许使用电子烟的员工将受到法律惩罚,政府各部门应负责减少电子烟消费。

#泰国查获了价值超过1亿泰铢的电子烟液体和配件

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#泰国新闻 警方查获了价值超过1亿泰铢的电子烟液体和配件

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曼谷警方深夜突袭大型非法赌场 查获 2.74 亿泰铢筹码

曼谷警方深夜突袭大型非法赌场 查获 2.74 亿泰铢筹码 泰国警方 7 月 16 日通报一起重大非法赌博案件：15 日晚 成功捣毁位于曼谷 Bang Khae 区的一处民宅非法赌场。涉案金额巨大。行动中部分赌客为逃避查处试图跳窗逃跑，导致 3 人因摔伤被紧急送医， 警方共逮捕 20 名涉赌人员，其中中国籍 3 人、泰国籍 10 人、缅甸籍 7 人，均涉嫌非法聚众赌博。查获的赌资及物品包括：赌博专用筹码价值 274,493,750 泰铢（约合人民币 5400 万元）、现金 368,896 泰铢；另有百家乐赌桌 3 张、电脑显示器 9 台、用于记录赌局的账本 2 册。 目前，所有嫌疑人已被移交至属地警局接受进一步调查，且均对参与赌博或组织赌博的事实供认不讳。

#泰国资讯 警方查获“中国老板”仓库，逮捕一对夫妇

#泰国资讯 泰国警方查获“中国老板”仓库，逮捕一对夫妇 据泰媒报道，1月31日，曼谷京畿警察总署联合多个部门，在北榄府成功逮捕了一对夫妇，分别为28岁的猜塔和27岁的蓬盖奥。警方查获了这对夫妇从中国进口、未经泰国海关许可的大量电子烟及相关配件，总计约150至200箱，每箱估计含有近1000件。 此前，曼谷京畿警察总署第三分局刑侦组与民武里警局调查组合作，追踪电子烟的非法销售渠道。经过调查，警方发现这些电子烟从北榄府的郊区流入市场。通过进一步调查，警方锁定了这对负责看管仓库的夫妻，并展开了抓捕行动。 在初步审讯中，嫌疑人承认受雇于一名化名为“塔”（Ta）的泰国男子，但未能提供该男子的真实姓名。据了解，该男子负责与涉案的中国老板协调，并指派这对夫妻看管电子烟库存，同时按照指令将货物送往曼谷各地的客户。警方依据2017年《泰国海关法》第246条，指控二人涉嫌藏匿、购买、持有明知为禁运物品的电子烟，并依法处理。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir