#柬埔寨 柬埔寨男子涉收诈骗资金被捕！账户用于转移并兑换加密货币

#柬埔寨 柬埔寨男子涉收诈骗资金被捕！账户用于转移并兑换加密货币 近期，柬埔寨反科技犯罪局对一起短期内非法获利巨大的网络投资诈骗案展开调查与打击行动。 在金边市法院检察官的协调下，警方逮捕一名柬籍男子B.C。调查显示，该嫌疑人将个人银行账户用于接收受害者转入的诈骗款项，并将资金转移至其他账户、兑换为USDT（泰达币），试图规避追踪。 目前案件已进入进一步调查阶段，执法部门正持续追查相关资金流向及涉案人员网络。 ps：是个人才 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料： @awsjk

7名男子涉贩售已注册电子钱包账户被捕

7名男子涉贩售已注册电子钱包账户被捕 菲律宾国家调查局(NBI)近日展开诱捕行动，成功逮捕7名涉嫌向诈骗集团出售已验证电子钱包账户的嫌疑人。 当局在奎松市(Quezon City)联邦大道(Commonwealth)一家餐厅展开行动，成功逮捕7人并没收了已经注册是电子钱包的SIM卡。当局在后续的行动中另外逮捕两名嫌疑人。 国家调查局网络犯罪处处长杰里米·洛托克律师(Jeremy Lotoc)表示：“这些账户可用于各种在线活动，如诈骗或投资欺诈。这种作案手法是犯罪集团和诈骗者用来避免被当局追捕的一种手段。” 被捕者中有四人表示，他们出售电子钱包账户是因为迫切需要资金。然而，一名被捕者声称他不知道这种行为是违法的。 国调局希望通过新的立法打击此类活动，他们正在等待有关联子账户的参议院法案的通过，以进一步加强打击力度。 这七名嫌疑人面临违反第8484号共和国法令《接入设备管理法》和《SIM卡注册法案》的指控。这次逮捕表明国家调查局对网络犯罪的决心，以确保公众的安全。

#泰国警方：汇旺集团卷入诈骗资金洗钱

#泰国警方：汇旺集团卷入诈骗资金洗钱 6月16日，泰国网络犯罪警察局局长在新闻发布会上透露，警方已查明，涉及欺诈泰国民众的网络赌博与诈骗集团资金，最终流入柬埔寨汇旺集团的账户。 据介绍：诈骗集团通过将受害人账户内的资产先转移至多个“人头账户”，随后兑换成加密货币，再转入汇旺。 泰国警方指出：多数相关案件的资金最终都汇入汇旺公司。

#柬埔寨资讯：一名柬埔寨人用自己银行账号收诈骗款被抓

#柬埔寨资讯：一名柬埔寨人用自己银行账号收诈骗款被抓 反科技犯罪局7月8日对一起网络投资诈骗案展开调查和打击，该诈骗案在短时间内获利颇丰。 在金边市法院检察官的协调下，该局逮捕了一名柬埔寨籍嫌疑人B.C。通过调查，警方确定这名嫌疑人利用他的银行账户从受害者处收取犯罪所得款项，并将款项转移到其他账户并兑换成数字货币（USDT）。

#泰国警方说汇旺集团卷入诈骗资金洗钱

#泰国警方说汇旺集团卷入诈骗资金洗钱 6月16日，泰国网络犯罪警察局局长在新闻发布会上透露，警方已查明，涉及欺诈泰国民众的网络赌博与诈骗集团资金，最终流入柬埔寨汇旺集团的账户。 据介绍，诈骗集团通过将受害人账户内的资产先转移至多个“人头账户”，随后兑换成加密货币，再转入汇旺。 泰国警方指出，多数相关案件的资金最终都汇入汇旺公司。

一名柬埔寨人用自己银行账号收诈骗款被抓！

一名柬埔寨人用自己银行账号收诈骗款被抓！ 反科技犯罪局7月8日对一起网络投资诈骗案展开调查和打击，该诈骗案在短时间内获利颇丰。 在金边市法院检察官的协调下，该局逮捕了一名柬埔寨籍嫌疑人B.C。通过调查，警方确定这名嫌疑人利用他的银行账户从受害者处收取犯罪所得款项，并将款项转移到其他账户并兑换成数字货币（USDT） 订阅木牌万事通 投稿澄清爆料：@mupai_wst