新加坡洗钱案最新：6人加新罪，保释均被拒

新加坡洗钱案最新：6人加新罪，保释均被拒 新加坡10亿元洗钱案8月30日再过堂，对10名被告人其中7人的案件进行了审理，6人被加控。 苏海金 控方披露，有证据显示有第三方企图分散苏海金名下的资产，显示苏海金与国外人士有接触。苏海金因骨折，前天接受手术，目前还押在樟宜综合医院。案展9月6日，和其他5人的案件一起过堂。 苏宝林 苏宝林加控1项使用伪造文件的控状，控状指他在2020年12月，向渣打银行提交一份伪造的“借贷协议”，案件涉及的款项高达1亿3000万元。律师说苏宝林患有严重的心脏疾病，他之前录口供时出现呼吸困难问题，但还押时没有提供氧气筒。控方则回复道，没有证据显示樟宜医疗中心对苏宝林的照顾不足够。 王宝森 王宝森加控1项控状，指他在去年1月28日，用从远程赌博获得的不义之财，间接或部分购买一辆跑车。王宝森表示，控状里提到的车子，是他在冠病隔离中心履行10天的隔离时，跟亲戚借钱买的。另有证据显示，他妻子在新加坡有价值1400万元的房产，而且还有海外户头。 苏文强 苏文强加控1项控状，指他在去年1月28日，用从远程赌博获得的50万元不义之财，购买一辆奔驰。代表律师说，他的妻子以及6岁和5岁孩子都住在新加坡，孩子在澳大利亚国际学校念书，苏文强也称在新加坡没有涉及远程赌博活动，如果有也是在国外。苏文强通称因为职位不高，所以不可能知道太多机密的事。他也说，还押的10多天无法好好睡觉，精神压力大。 王德海 王德海加控一项控状，指他在2019年11月29日，利用犯罪所得，购买价值2300万元的The Marq公寓单位。控方表示，有证据显示王德海与其他被告有关联，而且王德海海外资产尚未被冻结。 林宝英 林宝英加控两项控状，一项指她在2020年7月14日至2020年7月23日间，用伪造的文件行骗，另一项指她在去年6月8日妨碍司法公正，在接受调查时谎称购买澳门房产的协议由一名叫“小陈”的人准备。代表律师说，林宝英自2019年持就业准证来新，有落地生根的打算。今年也开设“半天妖”饮食连锁店，时常做慈善。此外，她的女儿在新加坡念书，儿子在国外念大学，没有潜逃风险。 网友爆料，请自行考证。

2019年曾在菲律宾经营博彩网站 新加坡最大宗洗钱案苏某认罪

2019年曾在菲律宾经营博彩网站 新加坡最大宗洗钱案苏某认罪 综合新加坡联合早报消息，涉及30亿新元(约合1250亿披索)洗钱案的被告苏文强星期二成为首名认罪的被告，被判坐牢13个月。 作为新加坡历年来最大宗洗钱案，目前已有10人被控。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海。此外，另有两名原籍中国的男子苏永灿和王火强也证实涉案，新加坡警方已对两人发出逮捕令，并通过国际刑警组织发出红色通缉令。 苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万新元(2000万披索)，购买奔驰AMG C63S汽车。 此外，他也涉嫌用约11万6817新元(约合500万披索)购买17个名牌包和首饰等奢侈品，以及30瓶贵州茅台和12瓶18年麦卡伦威士忌。另外，他被指用35万9877新元(约合1500万披索)支付位于植物园附近鲁易士路优质洋房的月租和定金，以及乌节三翠林公寓单位的月租。上述款项全额或部分也是苏文强通过菲律宾非法线上赌博生意所得，而这门生意的对象以中国赌客为主。 控方以两项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状提控，余项待法官下判时考虑在内。

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展 新加坡史上最大规模洗钱案继续引发关注。截至目前，名嫌犯中已有人认罪或表示有意认罪。 林某英是该案中唯一的女性嫌犯。她涉嫌提交伪造文件给家银行，持有的银行户头至少部分是赃款，金额超过万新元（约.亿人民币）。 月日，林某英通过视讯出庭，被加控项新罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法案（没收利益）、使用伪造文件及伪造文件意图欺骗。她目前总共面临项控状。 在庭上，林某英表示有意提前认罪，并希望认罪日期尽早确定。 林某英的男友张某金已在月日认罪，被判刑个月，是目前刑期最长的被告。他共面对项罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法令和使用伪造文件。张某金被缴获的资产总值约亿万新元，其中九成资产在案件下判后被充公。 瓦努阿图籍的苏某锋之前有项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名。月日，他又被加控项伪造文件意图欺骗的罪名，目前一共面对项控状。苏某锋被指在迪拜协助其他洗钱案嫌犯购买房产，持有大量非法资金，并伪造多份文件证明其资金合法性。 被捕时，苏某锋持有万新元现金，并在某保安机构有个保险箱，里面有约万新元现金。这些款项大部分都是经营线上非法赌博的赃款。 另外两名嫌犯陈某远和王某海的案件分别展期至月日和月日。他们也表示有意认罪。 目前，名嫌犯中仅剩苏某锋的案件仍在审前会议阶段，尚未表态。其余人已认罪或表示有意认罪。

在菲律宾开赌场，被中国通缉，在新加坡落网，#特大洗钱案被告苏文强下月认罪

在菲律宾开赌场，被中国通缉，在新加坡落网，#特大洗钱案被告苏文强下月认罪 30亿洗钱案的被告苏文强料在4月2日承认罪行，他应是10名被告中首名认罪者。 苏文强（32岁）的案件星期四（3月7日）下午在国家法院进行审前会议后，新加坡法庭网站的刑事案件入禀和管理系统（ICMS）更新资料，显示苏文强案件定4月2日过堂，让苏文强在庭上认罪。 这起本地历来规模最大的洗钱案，涉款金额迄今扩大至超过30亿新币。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海，他们的案件仍在审前会议的阶段。 #苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案。 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57

联合早报消息：新加坡30亿洗钱案的被告之一苏文强或将在4月2日承认罪行，他应是10名被告中首名认罪者。

联合早报消息：新加坡30亿洗钱案的被告之一苏文强或将在4月2日承认罪行，他应是10名被告中首名认罪者。 去年，新加坡破获该国历来规模最大的洗钱案，涉款金额迄今扩大至超过30亿新元（约161.9亿人民币）。除了苏文强，其他被告是苏海金、苏宝林、苏剑锋、张瑞金、林宝英、王水明、陈清远、王宝森和王德海，他们的案件仍在审前会议的阶段。 苏文强一共面对11项控状，包括八项抵触贪污、贩毒、严重罪案（没收利益）法令的控状，指他使用从菲律宾非法线上赌博获得的50万元，购买马赛地AMG C63S汽车。 白忙活一场，全部交公！

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展

新加坡史上最大规模洗钱案最新进展 新加坡史上最大规模洗钱案继续引发关注。截至目前，10名嫌犯中已有9人认罪或表示有意认罪。 林某英是该案中唯一的女性嫌犯。她涉嫌提交伪造文件给3家银行，持有的银行户头至少部分是赃款，金额超过3627万新元（约1.8亿人民币）。 5月21日，林某英通过视讯出庭，被加控7项新罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法案（没收利益）、使用伪造文件及伪造文件意图欺骗。她目前总共面临10项控状。 在庭上，林某英表示有意提前认罪，并希望认罪日期尽早确定。 林某英的男友张某金已在4月30日认罪，被判刑15个月，是目前刑期最长的被告。他共面对8项罪名，包括贪污、贩毒、严重罪案法令和使用伪造文件。张某金被缴获的资产总值约1亿3100万新元，其中九成资产在案件下判后被充公。 瓦努阿图籍的苏某锋之前有4项抵触贪污、贩毒和严重罪案法案（没收利益）和两项伪造文件意图欺骗的罪名。5月20日，他又被加控6项伪造文件意图欺骗的罪名，目前一共面对12项控状。苏某锋被指在迪拜协助其他洗钱案嫌犯购买房产，持有大量非法资金，并伪造多份文件证明其资金合法性。 被捕时，苏某锋持有55万新元现金，并在某保安机构有3个保险箱，里面有约1700万新元现金。这些款项大部分都是经营线上非法赌博的赃款。 另外两名嫌犯陈某远和王某海的案件分别展期至5月23日和6月13日。他们也表示有意认罪。 目前，10名嫌犯中仅剩苏某锋的案件仍在审前会议阶段，尚未表态。其余9人已认罪或表示有意认罪。