#迪拜资讯 阿联酋成功打掉一个80人的涉黑团伙

#迪拜资讯 阿联酋成功打掉一个80人的涉黑团伙 #西港头条 3月14日，阿布扎比法院判处臭名昭著的“巴赫卢尔帮（Bahloul Gang）”成员有罪，他们将面临终身监禁、罚款和没收财产等处罚。 18名被告被判处终身监禁，46名被告被判处15年监禁，另外16名被告被判处5年监禁，并处以100万迪拉姆罚款。 此外，该团伙的金钱、财产、汽车和缴获的武器，均被阿布扎比联邦上诉法院国家安全部门没收。据悉，一些被告被判无罪。 巴赫卢尔帮成员一直通过非法活动来积累财富，并在成员之间分配收益。他们对活动区域施加控制和影响，并利用社交媒体来宣传犯罪活动。 值得注意的是，该团伙不仅使用违禁武器恐吓受害者，还迫使他们支付勒索金。与此同时，他们还通过洗钱手段来洗白犯罪收益。

#未满18周岁！参与柬埔寨诈骗犯罪集团被判刑

#未满18周岁！参与柬埔寨诈骗犯罪集团被判刑 被告人小静出境参加柬埔寨的某诈骗犯罪集团，该犯罪集团针对中国大陆居民实施电信网络诈骗。小静在该集团担任“助理”，实施诈骗 40起，金额共计598万余元，非法获利10万元。 声明:素材来源于网络 关注我每天分享精彩的故事 爆料与广告联系：@xw19740

犯罪集团还在利用POGO资源犯事

犯罪集团还在利用POGO资源犯事 2024年10月15日，前内政部（DILG）部长本赫尔·阿巴洛斯（Benhur Abalos）呼吁马科斯政府发布明确的行政命令，以正式全面禁止菲律宾的离岸博彩运营商（POGO）活动。 尽管马科斯总统在今年7月22日的国情咨文中宣布了全面禁止POGO的决定，犯罪集团仍在利用POGO资源从事非法活动。为加强执法、支持对犯罪团伙的打击，行政命令的发布至关重要，这将为执行禁令提供明确的框架。 他承诺，若成功当选参议员，将推动立法，确保POGO对社会的负面影响不再重现，并加大处罚力度以防止其卷土重来。 国各地对非法POGO的突击搜查揭露了该行业涉及人口贩运、洗钱、酷刑和卖淫等犯罪行为。阿巴洛斯敦促公众积极向当局报告任何持续运营的POGO活动，以共同协力完全停止该行业在菲律宾的运作。

投资移民弊案两被告不服被判触犯犯罪集团罪 上诉至终院仍败诉

投资移民弊案两被告不服被判触犯犯罪集团罪 上诉至终院仍败诉 #终审法院院长办公室 至少自2010年开始，两名被告甲及乙在澳门创立及形成了一个犯罪集团，有关犯罪集团所从事的活动是利用两名被告甲及乙在澳门持有或实质操控的多间公司，透过制造虚假聘用或虚假投资的假象，专门以制作载有不实内容的虚假文件等手段为临时居留许可申请人制作各类申请文件，目的是使本来不具备临时居留申请条件的申请人假装成符合来澳居留的条件，从而为申请人申请澳门临时居留许可，借此收取高昂的服务费...

#国内新闻 #缅北 #明家 #犯罪集团

#国内新闻 #缅北 #明家 #犯罪集团 2024年12月30日，温州市人民检察院经依法审查，对长期盘踞缅北果敢，依托武装力量，大肆实施针对中国境内公民的电信网络诈骗等犯罪的明家犯罪集团成员及关联犯罪集团成员明国平、明珍珍、明菊兰、毕会军、周卫昌、罗家良等39人，根据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定，以涉嫌诈骗罪、故意杀人罪、故意伤害罪、非法拘禁罪、开设赌场罪、贩卖毒品罪、组织卖淫罪等向温州市中级人民法院提起公诉。 检察机关经依法审查查明：长期盘踞缅北果敢的明家犯罪集团，利用其家族在果敢地区的影响力，发展和依托武装力量，在果敢老街等地设立多个产业园区，招揽、吸引电诈等犯罪集团入驻，指挥武装力量，庇护电诈犯罪集团实施跨境电信网络诈骗，诈骗数额达数十亿元；伙同电诈犯罪集团故意杀人、故意伤害、非法拘禁，造成多名中国公民死亡；武装庇护赌博犯罪集团开设赌场，供中国境内公民网络赌博及组织中国公民出境赌博，赌资达数十亿元；武装庇护他人组织中国籍妇女出境卖淫；向包括中国公民在内的人员贩卖毒品等。 温州市人民检察院常务副检察长 王盛：明家及其关联的犯罪集团成员特别众多，全案涉及的犯罪嫌疑人多达数千人。其中集团的首要分子、部分重要成员，包括造成中国公民死亡的主要责任人员总共39人作为主案，由温州市检察院办理，其他的数千名犯罪嫌疑人由温州市的各基层院及全国多地检察机关分别依法办理。 根据刑法相关管辖规定 我国依法行使刑事管辖权 检察机关严格依法审查案件，坚持以证据为中心，贯彻证据裁判原则，依法审查了全部1110本卷宗，近1.5万份书证、物证等证据材料，超过50TB的电子数据，依法提出500余条取证补证意见。 温州市人民检察院常务副检察长 王盛：依法追诉明家犯罪集团犯罪行为，是依法行使我国司法主权的重要体现。本案有16名被告人是缅甸公民，但是他们在缅甸实施的故意杀人等严重犯罪行为，因为侵犯的对象是中国公民，根据我国刑法第8条保护管辖的规定，我国具有刑事管辖权。另外，他们在境外利用电信网络对中国境内公民实施诈骗活动，开设网络赌场供中国境内公民赌博，组织中国籍妇女出境卖淫，因为犯罪地部分在我国境内，根据我国刑法属地管辖的原则，我国也同样具有刑事管辖权。 检察机关介绍，明家犯罪集团成员在境外实施的贩卖毒品犯罪，侵害了国际社会的共同利益，根据我国缔结的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》等国际条约有关规定，并依据我国刑法第９条普遍管辖的规定，我国在所承担条约义务的范围内行使刑事管辖权。 检察机关表示，对其中犯罪手段特别残忍，犯罪情节特别恶劣，主观恶性极深，人身危险性和社会危害性极大，犯罪后果和罪行极其严重的犯罪分子，将依法提出判处极刑的量刑建议。 订阅东南亚大事件 欢迎投稿爆料：@JPZ5677777

： #汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」

： #汇旺担保汇旺担保等非法加密货币项目是网络犯罪集团的「有力工具」 4 月 21 日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的一份新报告显示，来自东亚和东南亚的跨国犯罪集团正在全球迅速扩大其业务，利用非法加密货币挖矿作为洗钱数十亿美元非法收益的「有力工具」。 这份题为《拐点：东南亚诈骗中心、地下钱庄和非法网上市场的全球影响》的报告记录了这些犯罪集团如何渗透到赞比亚、尼日利亚、汤加和中东等监管薄弱的地区。 #报告作者表示 这些犯罪团伙的犯罪活动日益多样化，不再仅仅局限于诈骗和贩卖，他们还建立了成熟的在线生态系统，包括未经许可的加密货币交易所、加密消息工具和稳定币，以推动工业规模的欺诈经济。 报告指出，汇旺担保（Huione Guarantee，最近更名为 Haowang）是这一地下经济的中心枢纽之一。自 2021 年以来，这个位于柬埔寨的平台拥有超过 970,000 名用户和 240 亿美元的加密货币流量，已成为洗钱工具、虚假身份和诈骗服务的一站式商店，随着执法压力的增加，#许多服务现在都在 Telegram 上提供 该平台还推出了自己的稳定币、区块链、加密货币交易平台和在线赌博产品，旨在「规避政府控制」。 Ps：又在国际上被点名了