#泰国资讯 小心假包裹！泰警查封“快递诈骗厂” 专坑没买东西的你。 #西港头条

#泰国资讯 小心假包裹！泰警查封“快递诈骗厂” 专坑没买东西的你。 #西港头条 据泰媒报道，4月20日，泰国第二区警察局调查科与罗勇府警局以及行政人员突击搜查了一处仓库，成功破获一起包裹诈骗案。诈骗团伙通过窃取物流数据，向未订购商品的民众寄送劣质小商品，并以货到付款的方式索取钱款。 此前，警方接到举报称，在罗勇府塔玛镇1号村的一个仓库里，有三名外国工人正在将来自中国的包裹再次打包，寄给并未订购商品的民众，并以货到付款的方式索取钱款。随后，警方立即赶往现场进行调查 警方到达现场时，三名缅甸籍工人正将商品打包装箱并粘贴收寄件人信息的贴纸。三人分别是21岁的Maung Aung Khai Min；23岁的Mos Lo Se和22岁的Maung Kyaw Sin Heng，三人均受雇于某私营物流公司。现场还有一名泰国籍男子前来接收包裹并将其转运给另一家私营物流公司进行派送。 警方第一时间封锁现场并将现场查获的物品全部扣押，包括：1. 一辆五十铃牌卡车；2.一台产品包装机；3. 九袋装有退货商品的红色编织袋；4. 装有待包装发货商品的灰色袋子55袋（共计594件）；5. 某私营物流公司收寄件人信息贴纸1袋。 经调查，诈骗团伙实施诈骗的流程大致如下： 1.诈骗团伙从中国订购运动鞋、拖鞋、衣服、牙膏、化妆品等劣质小商品，将包裹送至仓库后由工人将商品再次打包发货； 2.使用虚假寄件人信息随机发货，并指定货到付款 ，金额300-400泰铢不等。但经海关人员检查后发现，包裹内商品的实际价值低于标价； 3. 包裹送达私营物流公司后，工作人员将包裹派送给收件人并通知其需货到付款。若收件人付款后，打开包裹发现不是自己订购的商品，但损失已无法追回。如果有收件人拒收包裹，包裹则被退回仓库，工人拆包并重新打包，贴上新的贴纸寄给下一个受害者，形成了诈骗循环。 警方表示，仓库只是此案的一部分，包裹上寄件人信息上的私营物流公司实际持有人为中国人，贴纸也全部在公司办公室系统打印好后交给打包工人，整个事件背后或涉及中国和泰国籍犯罪团伙。目前，警方正进一步扩大调查范围，尽快找到幕后头目及其团伙，并依法对其采取法律手段。

#金边警方破获社交媒体诈骗案

#金边警方破获社交媒体诈骗案  一名利用社交媒体进行诈骗的女子已被警方拘留。 2025年2月17日晚，柬埔寨反科技犯罪局表示，该局于2025年2月12日对一起Facebook账号被盗案件展开调查。犯罪分子窃取受害者Facebook账号控制权，并冒充账号主人，通过Facebook Messenger向受害者的亲属或熟人发送信息，以借款为名实施诈骗。 在金边市初级法院检察官的协调下，警方逮捕了一名嫌疑人，姓名为Y.Y，女性。 经审讯，嫌疑人供认，她曾使用一名熟人的银行账户接收诈骗所得款项，并从幕后主使那里按每笔交易提成获利。 目前，该嫌疑人已被刑事调查局移送金边市初级法院，法院调查法官已下令对其进行羁押，以进一步调查并追踪其他涉案成员。 柬埔寨反科技犯罪局提醒广大市民，切勿出租、出售或出借个人银行账户供他人使用或管理，否则可能涉及共谋犯罪或非法获利，被依法追究责任。

【菏泽警方破获一起虚拟货币“杀洋盘”诈骗案，涉案金额超70万元】

【菏泽警方破获一起虚拟货币“杀洋盘”诈骗案，涉案金额超70万元】 据菏泽公安官方公众号，山东菏泽市曹县公安局刑侦大队成功捣毁一起虚拟货币“杀洋盘”诈骗案，该诈骗工作室团伙通过使用国外社交软件与外国人聊天，冒充成功人士、白富美等吸引外国人进行虚拟货币投资骗取钱财，涉案金额共计70余万元。目前8名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。 快讯/广告 联系 @xingkong888885

泰国警方突击检查中国仓库 #查获大量疑诈骗包裹 有货运公司非法务工者涉案

泰国警方突击检查中国仓库 #查获大量疑诈骗包裹 有货运公司非法务工者涉案 据泰媒报道，2025年4月19日中午12点，泰国罗勇府府尹Traiphop Wongtrairat先生与副府尹Kamthon Wehan先生等执法人员联合逮捕了Mos Lose先生（23岁）、Mong Aung Khai Mint先生（22岁）和Mong Kyaw Sin Heng先生（21岁），他们均为缅甸公民，警方还并缴获了数千个退回的包裹和约5000个准备寄出的包裹。调查显示，有人投诉称，在罗勇府Tambon Thap Ma的Soi Ko Phruat有一个仓库分发没有编号的非法物品。因此罗勇府相关官员检查了仓库，发现3名缅甸移民工人正在打包并准备发送5,000多个包裹。在仓库里还发现数千个退回的包裹，包括许多撕破的包裹纸壳，在后面，停着一辆六轮卡车，车上装有一个密封的集装箱，集装箱上贴着“Kaew Prasert Group Co., Ltd.”公司的标签，司机是来自乌汶叻差他尼的32岁的Boonma先生。因此，警察扣押了所有证据以进行进一步调查 检察官员Kraiyuth Wilawan先生透露，该仓库属于一个非法中国投资者团伙，其负责人是中国人“张先生”，秘书是泰国人“Nong女士”。他们使用印有著名货运公司“J&T”标志的箱子，诱骗人们寄送货物，即使收件人没有订购。箱子里的产品价格低廉，质量低劣，大多数情况下，他们强迫人们货到付款。如果收件人拒绝，产品将被退回，重新包装后，再寄给从客户数据库中获取的其他收件人。据信，货运公司内部可能有人参与其中。警方首先指控这些外籍工人非法务工，并将他们送至罗勇警察局的调查人员，以采取法律行动。他们还扣押了所有货物进行检查，并与船运公司和受害人协调，对该诈骗团伙提起诉讼。

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网 近日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉鹏警中将及相关部门召开新闻发布会时表示，在“CIB反网络诈骗行动”中，警方发现一制诈骗团伙，他们制作了虚假的股票交易网站，骗取资金总额超过12亿泰铢。 吉拉鹏警中将表示，该案中，犯罪团伙以“极光金店”为名注册了社交网络账户及LOGO，通过网站广告博得受害者信任，并以20-30%的虚假回报率吸引了大量受害者进行投资。最初，受害者能够完成提现，很多人也因此加大了投资力度，最终，该团伙会以手续费繁琐为由拒绝为投资者提现，大量受害者因此受骗，一些受害者的损失高达320万泰铢。 警方在搜集相关证据后向法院申请了50名嫌疑人的逮捕令。截至昨天，警方已对包括曼谷、巴吞他尼府、北榄府、龙仔厝府在内的8个府中的21个地点进行了搜查，共逮捕26人，其中4名中国人为组织者，该团伙首要分子为31岁的中国籍男子肖某飞，另外三名中国人为主要组织者，其余为泰国人。此外，该团伙还设立了多个虚假账户用于洗钱操作。 吉拉鹏警中将强调，警方调查发现，该团伙分工明确，犯罪所得大多转入泰国虚假账户，另一部分则直接转入肖某飞的账户，赃款以购买海外商品为由转换为数字货币或加密货币，最后转换为房地产。 目前，警方将以计算机网络诈骗及集资诈骗的罪名对该团伙成员提起诉讼，同时，警方将继续对此类诈骗团伙进行严厉打击，吉拉鹏警中将也希望借此提醒广大群众，网络股票无暴利，日常投资需谨慎。 安危事件@anwei 投稿联系 @xbok ⁉安危事件群 @tianya

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网 10月31日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉鹏警中将及相关部门召开新闻发布会时表示，在“CIB反网络诈骗行动”中，警方发现一制诈骗团伙，他们制作了虚假的股票交易网站，骗取资金总额超过12亿泰铢。 吉拉鹏警中将表示，该案中，犯罪团伙以“极光金店”为名注册了社交网络账户及LOGO，通过网站广告博得受害者信任，并以20-30%的虚假回报率吸引了大量受害者进行投资。最初，受害者能够完成提现，很多人也因此加大了投资力度，最终，该团伙会以手续费繁琐为由拒绝为投资者提现，大量受害者因此受骗，一些受害者的损失高达320万泰铢。 警方在搜集相关证据后向法院申请了50名嫌疑人的逮捕令。截至昨天，警方已对包括曼谷、巴吞他尼府、北榄府、龙仔厝府在内的8个府中的21个地点进行了搜查，共逮捕26人，其中4名中国人为组织者，该团伙首要分子为31岁的中国籍男子肖某飞，另外三名中国人为主要组织者，其余为泰国人。此外，该团伙还设立了多个虚假账户用于洗钱操作。 吉拉鹏警中将强调，警方调查发现，该团伙分工明确，犯罪所得大多转入泰国虚假账户，另一部分则直接转入肖某飞的账户，赃款以购买海外商品为由转换为数字货币或加密货币，最后转换为房地产。 目前，警方将以计算机网络诈骗及集资诈骗的罪名对该团伙成员提起诉讼，同时，警方将继续对此类诈骗团伙进行严厉打击，吉拉鹏警中将也希望借此提醒广大群众，网络股票无暴利，日常投资需谨慎。