2亿资产被扣押！大型中国-新加坡电诈团伙已被泰国警察逮捕！

2亿资产被扣押！大型中国-新加坡电诈团伙已被泰国警察逮捕！ 4月17日，据泰媒消息，泰国中央调查局（CIB）科技犯罪打击部门联合国土安全部门、币安数字资产交易平台等在曼谷蒙通他尼就逮捕中国-新加坡大型电诈团伙一案召开说明会。据悉，此次逮捕行动共查获电诈团伙资产超2亿泰铢。 与此同时，科技犯罪打击部门通过官方主页补充发布消息称，发现价值超8000万泰铢的泰国纸币正准备从泰国边境湄索县运往缅甸境内，网络犯罪调查局(CCIB)已经安排人员紧急飞往当地查缴，并将于今天下午带回并召开说明会。 另据泰媒最新消息，上述价值超8000万泰铢的泰国纸币是有两名泰国人负责运送，现金被装在5个布袋内。 两名泰国人被捕后向警方透露称，有雇主支付5,000泰铢让他们将该批现金自大城府邦巴因县运送至来兴府湄索县，后将通过天然通道运往缅甸妙瓦底。 至于该案件的具体详情，有待相关部门进一步报道。

2亿资产被扣押！大型中国-新加坡电诈团伙已被泰国警察逮捕！

2亿资产被扣押！大型中国-新加坡电诈团伙已被泰国警察逮捕！ 4月17日，据泰媒消息，泰国中央调查局（CIB）科技犯罪打击部门联合国土安全部门、币安数字资产交易平台等在曼谷蒙通他尼就逮捕中国-新加坡大型电诈团伙一案召开说明会。据悉，此次逮捕行动共查获电诈团伙资产超2亿泰铢。 与此同时，科技犯罪打击部门通过官方主页补充发布消息称，发现价值超8000万泰铢的泰国纸币正准备从泰国边境湄索县运往缅甸境内，网络犯罪调查局(CCIB)已经安排人员紧急飞往当地查缴，并将于今天下午带回并召开说明会。 另据泰媒最新消息，上述价值超8000万泰铢的泰国纸币是有两名泰国人负责运送，现金被装在5个布袋内。 两名泰国人被捕后向警方透露称，有雇主支付5,000泰铢让他们将该批现金自大城府邦巴因县运送至来兴府湄索县，后将通过天然通道运往缅甸妙瓦底。 至于该案件的具体详情，有待相关部门进一步报道。 PS：哪个狗推的工资没了 ？

涉案3亿多泰铢 波贝电诈团伙被查

涉案3亿多泰铢 波贝电诈团伙被查 今（5）日泰国网络犯罪调查部门举行新闻发布会称，在清迈和普吉岛逮捕两名（36岁、20岁）参与大型诈骗团伙的嫌疑人。 该案的调查始于2023年中旬，泰国警方从在线投诉系统发现，一名受害者通过79个骡子账户转账加密货币超过147次，总额达3.08亿泰铢。 调查发现，该团伙总部位于柬埔寨波贝的一家赌场内（Phuli Casino），由中国人主导，手下涉及100多人，通过与受害者聊天建立信任，然后冒充警察或政府官员，诱骗他们卷入严重的司法文推中，再用伪造的文件恐吓受害者转账平事。 泰国警方共对涉案的76人发出逮捕令，已逮捕46人，目前正在追捕该团伙的其他在逃嫌犯。

有被通缉的中国人涉案！泰国警方捣毁大型跨境电诈洗钱团伙！缴获资产超2.2亿铢！

有被通缉的中国人涉案！泰国警方捣毁大型跨境电诈洗钱团伙！缴获资产超2.2亿铢！ 据泰媒报道，2024年5月30日，泰国数字经济和社会部长与泰国皇家警察总司令率队成功捣毁了一个涉嫌网络电话诈骗、赌博网站运营及洗钱活动的混合犯罪团伙。 此次行动共突击搜查了7个地点，缴获资产超过2.2亿泰铢，泰国警方计划将这些资金归还给泰国受害者。 据官方通报，该行动名为“The Purge EP.2”，于5月30日下午1点启动，旨在扩大对混合诈骗洗钱团伙的打击力度。此次行动不仅涉及数字经济的欺诈行为，还涵盖了传统犯罪手段的洗钱活动。 在行动中，警方成功逮捕了3名嫌疑人，包括： 1. Thanapon 先生，33岁，在曼谷 Phra Khanong 区 Bang Chak 分区 Sukhumvit 路地区的一处豪华公寓被捕。 2. Supasit 先生，在曼谷乍都乍区 Soi Vibhavadi 30 的一所房子里被捕。 3. Kanchanipit 先生，在罗勇府Noen Phra 分区 Sukhumvit 路 Soi Nam Yen 3 地区的一处房屋被捕， 警方查封了与犯罪所得相关的多处房产、豪华轿车、名牌产品等资产。这些资产的总价值超过2.2亿泰铢，其中包括在曼谷和罗勇市等地搜获的豪华公寓和别墅。此外，警方还冻结了部分银行账户，以防止犯罪分子转移资金。 为了彻底摧毁这一犯罪网络，泰国警方已对27名在邻国逃亡的犯罪嫌疑人发出逮捕令，并计划进一步扩大调查范围。 值得关注的是，在对曼谷Prawet区Dokmai街道Sukhaphiban 2路Bangna-On Nut地区一处价值3600万泰铢的豪华房屋搜查过程中，发现一名38岁的中国人（未透露名字），其身上持有瓦努阿图国籍的护照。警方还发现该房屋的主人有身负来自中国签发的逮捕令。

涉案3亿多泰铢 波贝电诈团伙被查

涉案3亿多泰铢 波贝电诈团伙被查 柬埔寨资讯#今（5）日泰国网络犯罪调查部门举行新闻发布会称，在清迈和普吉岛逮捕两名（36岁、20岁）参与大型诈骗团伙的嫌疑人。 该案的调查始于2023年中旬，泰国警方从在线投诉系统发现，一名受害者通过79个骡子账户转账加密货币超过147次，总额达3.08亿泰铢。 调查发现，该团伙总部位于柬埔寨波贝的一家赌场内（Phuli Casino），由中国人主导，手下涉及100多人，通过与受害者聊天建立信任，然后冒充警察或政府官员，诱骗他们卷入严重的司法文推中，再用伪造的文件恐吓受害者转账平事。 泰国警方共对涉案的76人发出逮捕令，已逮捕46人，目前正在追捕该团伙的其他在逃嫌犯。 免费投稿爆料：@baofu821

泰国重拳出击！3银行职员助中国电诈团伙开户被捕，22亿泰铢巨款被盗！

泰国重拳出击！3银行职员助中国电诈团伙开户被捕，22亿泰铢巨款被盗！ 泰国科技犯罪打击部门（TCSD）召开新闻发布会，揭露一起特大电诈案！今年3月，15名中国游客通过3名泰国银行职员协助，开设15个银行账户，两天内从柜台和ATM提取9100万泰铢现金后逃离泰国。 警方4月逮捕9名嫌疑人：4名中国人（YANG某、XIE某、HANG某、WU某）及5名泰国人，其中3人为银行职员，另2人提供翻译和转账协助。嫌犯利用大量泰国SIM卡和15个银行账户，涉案资金1.18亿泰铢，与462个“骡子账户”关联，累计2084起投诉，损失高达22亿泰铢（约合人民币）！ TCSD指挥官Thaichai将军表示，15名中国主犯已逃离泰国，警方正全力追捕。 #泰国新闻 #电诈团伙 #银行职员被捕 #22亿泰铢 #警方追击