#泰国资讯中国男子芭提雅落网，涉嫌诈骗逾900万泰铢

#泰国资讯 中国男子芭提雅落网，涉嫌诈骗逾900万泰铢 芭提雅消息： 泰国中央调查局（CIB）于5月27日通报，一名约30岁的中国籍男子“李某”在芭提雅Na Kluea地区一处高级公寓内被捕。他涉嫌操纵虚假线上交易平台，诈骗泰国本地用户，非法获利巨大。警方现场查扣了高达**900万泰铢（约合人民币180万元）**的现金及各类资产。 诈骗手法揭秘：虚假二手平台设套 警方接获多起民众报案，受害者均加入了一个名为“World Dealing Market”的Facebook二手商品买卖群组。该群组拥有约200名成员，管理员要求每位新成员缴纳189泰铢的“入会费”，并声称稍后将退还。 报案人随后收到一组网址与登录密码，尝试进入平台进行交易时，被要求先完成三次转账操作以“激活账户”。其中一名受害者在总共转入20,700泰铢后，却发现无法提款。此时，管理员又要求追加支付50,000泰铢，理由是“修复系统”。至此，受害人确认遭遇诈骗，并立即报警。 警方追查与逮捕：巨额赃款及豪车被查获 泰国科技犯罪侦查局（TCSD）随即展开追查，通过分析网站流量与资金流向，最终锁定嫌犯。警方发现诈骗所得资金最终由“人头账户”在芭提雅提领，随后交由该名中国男子“李某”。警方随即持搜索令突袭嫌犯住所并将其逮捕，现场查获以下物品： 现金：746,530泰铢 豪华汽车3辆 手机5部 银行存折及账户资料 多件高档品牌商品 所有查获物品总估值超过900万泰铢。 嫌犯否认指控，案件仍在深入调查 李某在被捕初期否认所有指控，目前正由警方拘留审讯中。此案已进入数字取证与跨国洗钱调查阶段，警方不排除涉及更大规模的诈骗团伙网络。 泰国警方强调，此类网络诈骗正日益国际化，呼吁公众提高警惕，切勿轻信来历不明的线上交易与“投资平台”。警方特别提醒：“若发现网络群组或网页以低门槛、高回报为诱饵，索要转账激活账户等行为，应立即停止操作，并向警方举报。”

泰国芭提雅捣毁跨国电诈团伙：29岁中国主犯落网，90万泰铢现金被缴！

泰国芭提雅捣毁跨国电诈团伙：29岁中国主犯落网，90万泰铢现金被缴！ 泰国芭提雅警方破获一跨国电信诈骗团伙，逮捕中国籍主犯Ju Jia Gen（29岁）及两名泰国籍共犯Onraphan（20岁）、Puwanart（22岁）。警方突袭查获90万泰铢现金、多部手机、数辆涉案车辆。团伙以芭提雅为基地，疑涉跨国资金转移及诈骗，锁定中国及东南亚受害者。两泰国共犯供认协助诈骗，警方正追查资金流及更大网络，料与中方联合调查。案件凸显泰国成电诈据点，中泰合作将深化！ #泰国 #芭提雅 #电信诈骗 #中国籍 #跨国犯罪 #社会资讯

芭提雅电诈窝点再现：20名韩国人+1名中国人被捕！

芭提雅电诈窝点再现：20名韩国人+1名中国人被捕！ 据悉，此次行动的导火索是该团伙一名成员曾以“被绑架”为由，向在韩国的父亲索要赎金。 不料谎言败露，其父亲随即报警并通知韩国驻泰使馆，泰国警方随即展开调查，并于6月21日发起突袭抓捕行动。 警方进入现场后，发现这栋住宅已被改造为诈骗作业点。屋内共有20名韩国人和1名中国人，大量电脑、固定电话、通话脚本、转账记录等作案工具被现场查获，初步统计超过50件。 警方还透露，其中一名疑似小头目在突袭时试图从二楼跳窗逃跑，结果摔断手臂，随后被制服。 据调查，该诈骗团伙成员去年曾在泰国被逮捕，之后迅速更换据点并重组团队，继续从事类似活动。 警方目前正在深入分析电脑数据、聊天记录和转账信息，初步判断该团伙主要从事跨国电信诈骗行为，目标受害人可能涉及多国公民。 与此同时，所有嫌疑人均被控非法在泰国工作。其中两名韩国籍人员因无护照、非法入境被追加指控。 警方已与国际刑警组织和韩国警方展开合作，以追查隐藏的幕后主犯。 据悉，这一案件再次引发对外籍人员利用泰国为诈骗基地的关注。 目前警方正加紧整理证据，进一步梳理其背后的人力网络、资金流动与可能的国际联系。

#泰国芭提雅干掉一个打野窝点

#泰国芭提雅干掉一个打野窝点 泰国警方6月22日宣布在芭堤雅捣毁一个跨国诈骗窝点，逮捕包括中韩籍嫌犯在内的13名嫌疑人，该团伙曾在2024年被查封后死灰复燃 行动中一名副头目跳窗逃跑时摔断手臂仍试图逃逸未果，警方调查发现部分成员此前被捕后重返泰国再度作案 东南亚博彩社：@DNYSQ880 东南亚新闻曝光社 https://t.me/B8817 免费投稿爆料/广告投放： @LY99911

#泰国资讯 芭提雅破获跨国诈骗团伙 一名中国人主导运营 现金手机大批被缴

#泰国资讯 泰国芭提雅破获跨国诈骗团伙 一名中国人主导运营 现金手机大批被缴 泰国警方16日宣布成功破获一个以芭提雅为基地运作的跨国电信诈骗团伙，首要嫌疑人系一名中国籍男子，另有两名泰国籍共犯同时被捕。警方查获大量作案工具及涉案现金，案件仍在进一步扩展侦办中。 主犯为29岁中国男子 警方突袭现场缴现金90万泰铢 芭提雅警方在掌握该团伙长时间的可疑行踪后，于近日展开突袭行动，逮捕29岁的中国男子Ju Jia Gen。逮捕令由芭提雅刑事法院签发，警方在行动中查获： 大量用于通讯及诈骗的手机，数辆涉案车辆，约90万泰铢现金 初步调查显示，上述资产疑似为诈骗所得。 两名泰国籍年轻人供出参与诈骗 在进一步追查中，警方又逮捕了两名泰国籍年轻人： Onraphan，20岁 Puwanart，22岁 两人在审讯中供认协助中国主犯从事非法活动。据称三人分工明确，疑似涉及跨国资金转移、诈骗电话联络与受害人洗脑流程。 团伙疑似利用泰国为据点 运作跨境诈骗资金流转 芭提雅警察局局长Anek Sathongyu上校指出，此次抓捕行动终结了该团伙在泰国长期利用芭提雅作为诈骗基地的行为。 警方目前正调取嫌疑人本地及国际银行交易记录，追查其背后的资金流、通讯网络与潜在受害人群。初步研判，此案可能涉及更大规模的跨国诈骗集团，不排除未来还有更多涉案人员被捕。 泰国频成跨国电诈据点 中泰警方加强协作 近年来，泰国多个旅游城市频频成为中国与东南亚地区跨国电信诈骗集团的“落脚点”与“操作中心”。芭提雅、清迈、普吉岛等地多次查获中国籍、越南籍、马来西亚籍嫌犯与本地人勾结从事诈骗、电诈、洗钱等活动。 根据以往案件经验，这类团伙通常具备以下特征： 利用境外“黑灰产”通道注册账号、租用高端公寓掩盖身份 设置呼叫中心、诈骗剧本、AI换声等诈骗机制 目标锁定中国、马来西亚、新加坡等国家受害人 与境内洗钱通道协作，套现转账 中泰警方合作打击跨国犯罪 可望持续深入 泰国警方表示，已将涉案中国公民信息通报给中国驻泰使馆及相关执法单位，双方或将展开联合调查。此次案件也再次凸显东南亚国家在跨国电诈链条中的关键地位，未来中泰双方在跨境司法协助、人员遣返、资产追缴等方面将进一步强化合作。 免费投稿爆料：@baofu821

芭提雅突袭 中缅“客服团伙”落网，9人涉非法务工与签证过期！

芭提雅突袭 中缅“客服团伙”落网，9人涉非法务工与签证过期！ #泰国资讯：2025年6月24日，春武里府移民局联合旅游警察突袭芭提雅一处高档公寓，成功捣毁一个隐藏的“非法客服办公室”，现场查获9名中缅籍嫌疑人。 “秘密办公室”藏身豪宅，24小时轮班作业！行动中，警方在房间内控制一名32岁中国籍男子李某，并发现8名缅甸籍男女正埋头操作电脑。 经初步审讯：嫌疑人供认是受雇于某境外网站担任“客服人员”，实行24小时轮班制，约定月薪3万泰铢，但多数人尚未拿到报酬。