#网友投稿 月盈利7000万大型赌博网站被抓

#网友投稿 月盈利7000万大型赌博网站被抓 警委会协助追查发现中国嫌疑人为泰国嫌疑人提供资金，涉案人员包括高管和骗子账户负责人共 27 人，共搜查了 8 个地点，查获了价值 3 亿泰铢的资产 今天（2025年 2 月 26 日），在华马克警察局，警察委员会主席 Chaichana Dechadecho 先生、移民局副局长 Danprai Kaewwehal 上校和华马克警察局警司 Phorathavi Samwong 上校联合宣布抓捕大型赌博网站 Chaichana先生透露：发现该团伙合谋经营SHABU999、MAMA5555、sushi5555、bacon等赌博网站，营业额达2亿泰铢，每月盈利约7000万泰铢。 经过三个多月的调查，官员们检查了该网络的金融交易路线。向刑事法院申请逮捕令逮捕涉案人员12名，包括2名中国投资者、3名泰国高管。其余的是员工和骡子账户。 逮捕警察带着法院的搜查令。8个地点逮捕了逮捕了3名嫌疑人，分为1名负责管理赌博网站和骡子账户的女性，2名男性。查获资产，3栋豪宅，2栋联排别墅，价值约2.5亿泰铢。 查获2辆汽车和其他资产共计约1000万泰铢，共计近3亿泰铢。至于其余9名嫌疑人，7名是泰国人，2名是中国人，马来西亚人已逃走。目前，该案正被追诉。 华马克警察局警司 Phorathavi Samwong 上校据透露，四家赌博网站网络有27名明确同谋，已对12人发出逮捕令，剩余15人仍在调查中。

#泰国资讯月盈利7000万大型赌博网站被抓

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#泰国新闻：月盈利7000万大型赌博网站被抓

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在泰国月盈利7000万大型赌博网站被抓

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大型赌博网站FAFA789被端 涉案超过10亿，多名外籍人士被捕！

大型赌博网站FAFA789被端 涉案超过10亿，多名外籍人士被捕！ 泰国网络警察第1分局对大型赌博网站FAFA789展开调查，发现该网站每月资金流动超过5亿泰铢。该网站通过非法“支付网关”系统，使用赌博所得资金掩盖资金流向，涉及以下手法：网站账户用于收款，付款账户为“马甲账户”（用于洗钱的账户），以及所谓的“空壳公司”账户。这些资金最终流入由空壳公司开设的“洗钱账户”，使得追踪真正的受益人变得更加困难。 网络警察第1分局新闻分析科经过长达6个月的调查，成功发现资金流向与泰国人组织提供的马甲账户和空壳公司密切相关，并追查到主要参与非法网关运作的马来西亚华裔洗钱团伙。 此次调查已收集充分证据，并针对相关嫌疑人发出了27张逮捕令。嫌疑人中包括7名外国人，分别为5名马来西亚华裔，以及2名柬埔寨籍。 12月17日早上7点，泰国网络警察第1分局展开“中马洗钱网关行动”第一阶段，对5个主要目标地点进行突击搜查，成功逮捕了7名嫌疑人。逮捕地点包括：在Ratchaphruek地区逮捕了2名嫌疑人，分别为泰国女子帕塔玛和马来西亚籍华裔男子KIA LIM HAO；在曼谷Din Deang区Aspire Asoke-Ratchada公寓逮捕了1名嫌疑人；在Bang Kapi区Niche Mono Ramkhamhaeng公寓逮捕了2名嫌疑人；在佛统府Wang Noi县逮捕了1名嫌疑人；在北榄府Phra Samut Chedi县逮捕了1名嫌疑人。 此次行动中，警方查获了大量资产，包括名牌包、奢侈品、名贵手表、现金400万泰铢，以及部分佛牌等贵重物品等，总价值超过1331万泰铢。

【大型赌博网站FAFA789被端 涉案超过10亿，多名外籍人士被捕！】

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