#泰国新闻警察9月10日，捣毁了一个跨境大型彩票赌博网络

#泰国新闻 泰国警察9月10日，捣毁了一个跨境大型彩票赌博网络 2024年9月10日，泰国科技犯罪打击司（TCSD）司令Worawat中将命令科技犯罪打击第二司司令Nipol少将率领一支部队开展打击大型网络彩票网络的行动根据泰国刑事法院的逮捕令分别对主要涉案的犯罪人员所在的三个不同的地点进行逮捕，并成功将该彩票经营者主要人员逮捕归案。 此前，泰国科技犯罪打击部门第二队的调查小组发现了一个名为“Pao Pao Shop”的在线彩票网络，该网络使用名为168dudtj的LINE群组组织在线外国彩票赌博，该群组作为LINE官方账号开设，供客户以越南河内彩票、泰国彩票和老挝彩票等各种在线彩票的形式进行在线赌博。据悉该网络创建了10个LINE群组，每个群组约有100名客户。Phonphisit 先生和 Wipawee 女士是网上彩票的合作伙伴，该彩票是班武里府地区的主要运营商，合作已有 3 年多，年平均营业额超过 1.8 亿泰铢！因此，警方收集了相关证据，并向刑事法庭申请逮捕涉嫌参与该赌博网络的6人。 目前，已有4人被捕，另有2人正在被追捕。相关部门以“未经许可，共同组织网络赌博、二人以上合谋洗钱、串通洗钱罪”对涉案人员提起公诉。 @naonao01

【泰国警察打击网络诈骗及在线赌博逮捕1万4000多名骗子】

【泰国警察打击网络诈骗及在线赌博逮捕1万4000多名骗子】 （曼谷8日讯）在为期7个月的大规模打击网络诈骗行动中，泰国皇家警察逮捕超过1万4000名犯罪分子，涉及的非法活动包括呼叫中心诈骗、投资诈骗和在线赌博网站。 据泰国《民族报》报导，泰国皇家警察副发言人希里瓦特周五在新闻发布会说，遵照首相斯雷塔和国家警察总署代理署长基蒂拉特的指示，执法部门一直在深入调查和打击科技犯罪。 他们的努力在3个关键领域取得了实质性成果，包括追捕犯罪分子、捣毁诈骗集团的基础设施和金融网络。 自去年10月1日至今年4月30日，当局共逮捕1万4826名参与上述非法活动的人员。 警方与国家广播和电信委员会（NBTC）合作，调查了边境沿线非法安装信号传输设备的情况。这些设备被犯罪分子用来进行非法活动。警方成功没收了这些设备。 自去年11月1日至今年4月30日，警方成功冻结了45亿6000万泰铢（约5亿8169万令吉）的款项，目前正与反洗钱办公室（AMLO）讨论如何把这笔钱返还给受害者。

泰国打击网络赌博，台湾背景的“NFT”赌博平台被查获

泰国打击网络赌博，台湾背景的“NFT”赌博平台被查获 泰国警方近日成功捣毁了一个台湾赌博网站网络，该网站以销售NFT（非同质化代币）图片为幌子，实际背后却是一个大型的在线赌博平台，年交易金额超过5亿泰铢。此次行动由泰国网络犯罪警察局指挥，警方在曼谷市内的4个地点展开了搜查，并逮捕了包括5名台湾和缅甸籍在内的嫌疑人。 此次行动的重点是名为“”的在线赌博网站。调查显示，该网站通过伪装成一个NFT交易平台来吸引用户，但点击进入后，用户会发现网站实际上是一个提供线上赌博的场所，包括老虎机、捕鱼、真人赌场等多种赌博形式。该网站通过社交媒体宣传，吸引了大量用户，其中包括未成年人和青少年。 警方在调查过程中发现，该赌博网站的资金流转异常，初步核实数据显示，年资金周转达5亿泰铢。为了掩人耳目，犯罪团伙将网站呈现为NFT交易平台，并利用网络广告吸引大众参与赌博。警方通过进一步调查，掌握了大量证据，并最终锁定了14名嫌疑人。 搜查行动中，警方从4个地点收缴了大量证物，包括豪车、电脑设备、33部手机、多个银行账户信息、20多个泰国和老挝的SIM卡，以及各种货币（泰铢、老挝基普、越南盾等）。这些资金和设备均用于赌博网站的运营和资金流转。 目前，警方已将嫌疑人以“共同组织在线赌博活动、非法广告宣传、洗钱”等罪名拘留，并继续追查更多涉案人员。警方表示，针对跨国网络犯罪的打击将持续进行，力图遏制这些非法活动的蔓延。

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱 涉案查明超100亿泰铢资金

泰国在线彩票赌博网站涉嫌加密货币洗钱 涉案查明超100亿泰铢资金 中央调查警察 CIB 突袭在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱查扣了超过3亿泰铢的资产，检查发现流通中的资产超过100亿泰铢。中央调查警察 CIB、技术犯罪抑制部门 (TCDC) 联合攻击行动公告，在线彩票赌博网站通过加密货币洗钱调查中查获了超过3亿泰铢的资产，发现流通中的资产超过100亿泰铢。至于进展情况，稍后会报道，中央调查警察（CIB）发起行动，突击搜查“在线彩票赌博网站”平台，通过加密货币进行洗钱，查获5900万泰铢现金，发现该笔资金正在流通。突破100亿。 中央调查局（CIB）通过科技犯罪抑制科（TCSD）联合逮捕了8名涉嫌“共同组织游戏罪”的嫌疑人。直接或间接允许他人通过电子媒体进行赌博。并共同努力洗钱。”泰国皇家警察第3分区的警察发起了行动根据逮捕令搜查并逮捕被告人，并扣押据信从上述犯罪行为中获得的财物。曼谷地区及周边省份这是因为警方正在调查名为“LTO Bet”的在线彩票赌博网站，该网站提供各种类型的在线赌博 因此，我们进行了调查，直到找到了收款和取款的账户。因此，我们会检查财务轨迹并跟进相关人员和数字信息。收集证据警方确定了几名嫌疑人的身份。在网络中发挥着重要作用系统管理员、汇款人和收款人准备请求法院发出逮捕令，采取法律行动。直到进行此操作

#泰国新闻网警捣毁一赌博网站查获豪车名表及大量现金

#泰国新闻网警捣毁一赌博网站查获豪车名表及大量现金 12月6日，泰国网络警察指挥部联合调查团队召开新闻发布会，宣布成功破获在线赌博网站“Macua888”（即“澳门888”）所涉及的犯罪网络。此次行动源自泰国国家警察总署署长的指示，旨在加强打击与在线赌博相关的违法行为。警方通过调查发现，该网站长期从事在线足球竞猜及其他赌博业务，已吸引大量泰国民众参与。警方共对犯罪团伙涉及的5处场所进行突击搜查，逮捕了包括28岁的犯罪主谋昂格里在内的5名核心成员，其中包括19岁负责财务管理的普米拉皮、29岁的财务负责人尼琳亚等人。 在此次行动中，泰国网络警察查获了 总价值超过1.1亿泰铢的非法所得具体包括： 价值3000万泰铢的迈凯伦720S跑车 价值2500万泰铢的兰博基尼Urus 价值759万泰铢的雷克萨斯LM350h 一辆丰田Fortuner SUV 高端手表，包括4块Richard Mille、3块百达翡丽及1块劳力士，总价值4750万泰铢 超过600万泰铢现金- 名牌包、3只卡地亚手镯、28件Bearbrick玩偶、2支枪支、22部手机、11套电脑设备、43本银行存折及28张提款卡等 根据警方调查，该赌博网络运营超过7个月，吸引会员超11.7万人，年资金流动超过3.6亿泰铢。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

#泰国新闻网警捣毁一赌博网站查获豪车名表及大量现金

#泰国新闻网警捣毁一赌博网站查获豪车名表及大量现金 12月6日，泰国网络警察指挥部联合调查团队召开新闻发布会，宣布成功破获在线赌博网站“Macua888”（即“澳门888”）所涉及的犯罪网络。此次行动源自泰国国家警察总署署长的指示，旨在加强打击与在线赌博相关的违法行为。警方通过调查发现，该网站长期从事在线足球竞猜及其他赌博业务，已吸引大量泰国民众参与。警方共对犯罪团伙涉及的5处场所进行突击搜查，逮捕了包括28岁的犯罪主谋昂格里在内的5名核心成员，其中包括19岁负责财务管理的普米拉皮、29岁的财务负责人尼琳亚等人。 在此次行动中，泰国网络警察查获了 总价值超过1.1亿泰铢的非法所得具体包括： 价值3000万泰铢的迈凯伦720S跑车 价值2500万泰铢的兰博基尼Urus 价值759万泰铢的雷克萨斯LM350h 一辆丰田Fortuner SUV 高端手表，包括4块Richard Mille、3块百达翡丽及1块劳力士，总价值4750万泰铢 超过600万泰铢现金- 名牌包、3只卡地亚手镯、28件Bearbrick玩偶、2支枪支、22部手机、11套电脑设备、43本银行存折及28张提款卡等 根据警方调查，该赌博网络运营超过7个月，吸引会员超11.7万人，年资金流动超过3.6亿泰铢。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn