菲律宾POGOs问题加剧！洗钱风险阻碍退出“灰名单”之路

菲律宾POGOs问题加剧！洗钱风险阻碍退出“灰名单”之路 经济学家发出警告离岸赌博运营商的显著存在不仅使菲律宾打击洗钱活动的努力变得更为复杂，还对其成为投资中心的宏伟目标构成了障碍。 自 2021 年起，金融行动特别工作组（FATF）已将菲律宾列入洗钱监控增强的“灰名单”国家。近期，POGO 已成为当局关注的主要问题，政策制定者指出这些运营商带来的国家安全风险，并将其与跨国犯罪活动紧密相连。 在前总统罗德里戈·杜特地的领导下，国会通过了一项对 POGO 征税的法律，试图将其合法化，尽管公众对其社会成本的担忧不断加剧。 菲律宾在 2021 年 6 月再次被列入“灰名单”，由于赌场洗钱风险增加以及缺乏针对恐怖主义融资案件的起诉等因素，菲律宾有可能被列入 FATF 的黑名单。 菲律宾对 POGO 的监管不力，机构腐败问题严重，使得这一局面更加复杂。经济学家指出：“POGO 的财务运作不透明，因此极易被用于洗钱。” 他进一步表示：“我认为，在存在这些可能与洗钱有关的运营活动的情况下，FATF 不太可能对菲律宾持有积极态度。一些主权或私人实体对洗钱和BC活动特别敏感，如果他们的担忧得不到解决，他们可能会选择避开菲律宾作为投资目的地。” 他建议政府应继续对BC业施加压力，要求其“找到可接受的防止洗钱的方法”。同时，银行方面在客户涉足BC业时也需要更加警惕，并监控该领域的资金流动。 菲律宾娱乐和游戏公司（PAGCOR）周三表示，禁止 POGO 的提议可能会迫使他们转入地下，这将使监管变得更加困难。更为关键的是，政府每年将损失超过 200 亿披索的潜在收入，同时没有任何保证非法活动会停止。 如果被取缔，POGO 还可能自由从事诈骗、黑客攻击等非法活动，对国家安全构成严重威胁。 trx秒兑换: @LYTRX_BOT 欢迎投稿爆料： @linyihaokeai 金三角特区追寻梦想的地方【 @tequvip8 】

菲律宾POGOs问题加剧！洗钱风险阻碍退出“灰名单”之路

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菲律宾POGOs问题加剧！洗钱风险阻碍退出“灰名单”之路

菲律宾POGOs问题加剧！洗钱风险阻碍退出“灰名单”之路 经济学家发出警告离岸赌博运营商的显著存在不仅使菲律宾打击洗钱活动的努力变得更为复杂，还对其成为投资中心的宏伟目标构成了障碍。 自 2021 年起，金融行动特别工作组（FATF）已将菲律宾列入洗钱监控增强的“灰名单”国家。近期，POGO 已成为当局关注的主要问题，政策制定者指出这些运营商带来的国家安全风险，并将其与跨国犯罪活动紧密相连。 在前总统罗德里戈·杜特地的领导下，国会通过了一项对 POGO 征税的法律，试图将其合法化，尽管公众对其社会成本的担忧不断加剧。 菲律宾在 2021 年 6 月再次被列入“灰名单”，由于赌场洗钱风险增加以及缺乏针对恐怖主义融资案件的起诉等因素，菲律宾有可能被列入 FATF 的黑名单。 菲律宾对 POGO 的监管不力，机构腐败问题严重，使得这一局面更加复杂。经济学家指出：“POGO 的财务运作不透明，因此极易被用于洗钱。” 他进一步表示：“我认为，在存在这些可能与洗钱有关的运营活动的情况下，FATF 不太可能对菲律宾持有积极态度。一些主权或私人实体对洗钱和BC活动特别敏感，如果他们的担忧得不到解决，他们可能会选择避开菲律宾作为投资目的地。” 他建议政府应继续对BC业施加压力，要求其“找到可接受的防止洗钱的方法”。同时，银行方面在客户涉足BC业时也需要更加警惕，并监控该领域的资金流动。 菲律宾娱乐和游戏公司（PAGCOR）周三表示，禁止 POGO 的提议可能会迫使他们转入地下，这将使监管变得更加困难。更为关键的是，政府每年将损失超过 200 亿披索的潜在收入，同时没有任何保证非法活动会停止。 如果被取缔，POGO 还可能自由从事诈骗、黑客攻击等非法活动，对国家安全构成严重威胁。

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单 据路透社2日报道，菲律宾反洗钱委员会当天表示，菲律宾希望能够在今年脱离反洗钱金融行动特别工作组（FATF）反洗钱“灰名单”。 菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·戴维在新闻发布会上表示，菲律宾尚未解决FATF提出的几个问题。菲政府在对资助恐怖主义的行为进行司法追责方面不力，这给从“灰名单”中删除菲律宾带来最大挑战。 戴维称，菲律宾担忧在灰名单上的时间越长，被降级到黑名单的可能性就越大。 FATF于2021年将菲律宾列入反洗钱“灰名单”，原因包括该国赌场中介存在洗钱的风险以及菲政府对“支恐”案件缺乏起诉等。若菲律宾被列入反洗钱“黑名单”，数百万在国外工作的菲律宾人在向菲国内汇款时，将面临更严格的要求和更高的交易成本。

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单

菲律宾希望脱离“全球反洗钱灰名单”：担忧被降级到黑名单 据路透社2日报道，菲律宾反洗钱委员会当天表示，菲律宾希望能够在今年脱离反洗钱金融行动特别工作组（FATF）反洗钱“灰名单”。 菲律宾反洗钱委员会执行主任马修·戴维在新闻发布会上表示，菲律宾尚未解决FATF提出的几个问题。菲政府在对资助恐怖主义的行为进行司法追责方面不力，这给从“灰名单”中删除菲律宾带来最大挑战。 戴维称，菲律宾担忧在灰名单上的时间越长，被降级到黑名单的可能性就越大。 FATF于2021年将菲律宾列入反洗钱“灰名单”，原因包括该国赌场中介存在洗钱的风险以及菲政府对“支恐”案件缺乏起诉等。若菲律宾被列入反洗钱“黑名单”，数百万在国外工作的菲律宾人在向菲国内汇款时，将面临更严格的要求和更高的交易成本。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 杏彩体育（58%佣金+2%分红/7号前必派发） 官网：xc18.xyz 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

菲律宾仍被列入洗钱“灰名单”

菲律宾仍被列入洗钱“灰名单” 近日，总部位于巴黎的监管机构金融行动特别工作组(FATF)公布了反洗钱名单，尽管菲律宾采取了多个改善措施，但今年尚未从灰名单中跳出。 该机构表示，列入灰名单意味着菲律宾仍处于“加强监控”之下，特别是在商定的时间范围内解决其防范脏钱和恐怖主义融资方面的一些战略缺陷方面取得的进展。 小马科斯此前表示，将争取在2024年10月之前将菲律宾从该灰名单中删除。 该机构称，菲律宾尚未对被认为容易遭受金融犯罪的非金融部门和职业表现出“基于风险的有效监管”。这些易受影响的实体的例子包括赌场、律师、会计师、房地产经纪人等。此外，菲律宾仍需要证明监管机构正在利用可信的反洗钱和打击资助恐怖主义的控制措施来防范风险 投稿爆料: @dbai8 东南亚大事件: @dny57 东南亚精英俱乐部: @dny128