泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢

泰国警方破获跨国诈骗案：5名中国籍嫌犯被捕，涉案金额超1500万泰铢 泰国 – 近日，泰国警方成功捣毁一个活跃的跨国电信诈骗团伙，并逮捕了 5名中国籍嫌犯。该团伙被指控通过虚假投资平台诈骗受害者，涉案总金额超过 1500万泰铢（约合40.8万美元）。 据警方透露，该诈骗团伙主要利用一个名为“STI CURRENCY MARKET”的虚假网站。他们诱骗受害者在该平台上充值投资，一旦受害者投入资金，其账户就会被冻结，导致资金无法取出。 在这次突袭行动中，泰国警方成功查获了 300万泰铢（约合8.16万美元）的赃款，并锁定了 67个 用于洗钱的银行账户。目前，所有嫌犯已被拘留，案件正在进一步深入调查中。

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网

泰国警方破获12亿网络股票诈骗案，四名中国嫌犯落网 10月31日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉鹏警中将及相关部门召开新闻发布会时表示，在“CIB反网络诈骗行动”中，警方发现一制诈骗团伙，他们制作了虚假的股票交易网站，骗取资金总额超过12亿泰铢。 吉拉鹏警中将表示，该案中，犯罪团伙以“极光金店”为名注册了社交网络账户及LOGO，通过网站广告博得受害者信任，并以20-30%的虚假回报率吸引了大量受害者进行投资。最初，受害者能够完成提现，很多人也因此加大了投资力度，最终，该团伙会以手续费繁琐为由拒绝为投资者提现，大量受害者因此受骗，一些受害者的损失高达320万泰铢。 警方在搜集相关证据后向法院申请了50名嫌疑人的逮捕令。截至昨天，警方已对包括曼谷、巴吞他尼府、北榄府、龙仔厝府在内的8个府中的21个地点进行了搜查，共逮捕26人，其中4名中国人为组织者，该团伙首要分子为31岁的中国籍男子肖某飞，另外三名中国人为主要组织者，其余为泰国人。此外，该团伙还设立了多个虚假账户用于洗钱操作。 吉拉鹏警中将强调，警方调查发现，该团伙分工明确，犯罪所得大多转入泰国虚假账户，另一部分则直接转入肖某飞的账户，赃款以购买海外商品为由转换为数字货币或加密货币，最后转换为房地产。 目前，警方将以计算机网络诈骗及集资诈骗的罪名对该团伙成员提起诉讼，同时，警方将继续对此类诈骗团伙进行严厉打击，吉拉鹏警中将也希望借此提醒广大群众，网络股票无暴利，日常投资需谨慎。

#泰国新闻 93名狗推涉跨国电信诈骗案被捕！

#泰国新闻 泰国93名狗推涉跨国电信诈骗案被捕！ 2025年3月4日，泰国暖武里府蒙通他尼的技术犯罪打击部门（TCSD）指挥官Trairong Phiwpaen中将等人透露了一起重大打击电信诈骗团伙的行动细节。 据透露，昨晚（3月3日）大约11:30，泰国警方根据总共102份逮捕令，成功带回了93名受到指控和逮捕的嫌疑人。 这些嫌疑人涉及一起跨国电信诈骗案件。然而，针对该团伙中一名中国老板的两份逮捕令已经发出，但这两名嫌疑人已经潜逃。 在被捕的93名嫌疑人中，48名女性被关押在技术犯罪调查部门，而45名男性则分别被关押在Pak Kret警察局、Nonthaburi警察局和Thung Song Hong警察局。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

泰国新闻：警方宣布最大电信诈骗案判决结果 - 70人被判刑，最高24年

泰国新闻：警方宣布最大电信诈骗案判决结果 - 70人被判刑，最高24年 曼谷，泰国 – 2025年7月9日 – 特别调查局 (DSI) 宣布，泰国历史上最大的电信诈骗案件已经结案，70名个人被判入狱最长24年。被判者中包括 52名中国人和18名泰国人。 诈骗集团被指控在泰国南部的那空希坦玛拉特市一栋四层楼的建筑内运营了一个“诈骗中心”，持续时间很长。他们针对包括日本、中国、泰国和俄罗斯在内的国家的受害者。 案件背景：隐藏在泰国南部的跨国集团，办公楼伪装成“诈骗指挥中心” 这宗案件开始于2023年11月，当时泰国执法部门收到情报，指出春武里府那空是贪玛拉县春旺区的一座办公楼实际上是一个网络诈骗基地。该建筑由五个单元和22个房间组成，设施齐全，并有泰国保安在岗。 在2024年3月28日，DSI联合网络警察、移民局和就业部门进行了联合突袭。他们逮捕了71人（52名中国公民和19名泰国国民）并缴获： 223 台计算机 1001部手机 14台iPad 298 张SIM卡 86个银行账户 多本中国护照 显示经常前往柬埔寨 多语言诈骗聊天记录（中文、日文、俄文、泰文） 判决：主犯被判24年，并赔偿日本受害者

【又有盘总在泰国落网，警方突袭豪宅 逮捕两名中国籍电信诈骗头目】

【又有盘总在泰国落网，泰国警方突袭豪宅 逮捕两名中国籍电信诈骗头目】 泰国警方于2月6日上午10时在曼谷展开行动，成功抓捕两名涉嫌电信诈骗的中国籍犯罪嫌疑人。这次行动由曼谷京畿警察总署联合多个部门执行，依据曼谷刑事法院2月5日发布的第784/2568号和第785/2568号逮捕令，对两名主要嫌疑人实施抓捕。 警方逮捕的两名嫌疑人分别为29岁的叶万有（YE Wanyou）和30岁的李伟杰（Li Weijie）。他们被指控涉嫌非法提供或买卖电子银行账户、存款账户，以及租借电话账户用于诈骗活动。警方在曼谷乍都乍区Phahonyothin路的一处豪宅内将二人逮捕，并查获大量财物，包括： 1.现金（泰铢及外币），约417,546.67泰铢； 2.多件名牌商品，价值约4,305,846.67泰铢； 3.梅赛德斯-奔驰（Benz Maybach S580e），价值约1,100万泰铢； 4.5部手机，内部存有大量电话诈骗团伙相关信息。 警方发现，这些嫌疑人长期在邻国远程操控诈骗活动，而在泰国则低调居住在豪宅中。此次抓捕行动不仅缴获了关键证据，包括未激活的SIM卡和二维码图像，也暴露了该诈骗团伙的运作模式。 萨扬警中将表示，尽管两名嫌疑人目前拒绝供述，警方将继续追踪相关洗钱活动，并寻找更多涉案人员。

#泰国资讯 警方逮捕涉嫌 8 亿泰铢投资诈骗案的高管

#泰国资讯 警方逮捕涉嫌 8 亿泰铢投资诈骗案的高管 经济犯罪打击部门于周二逮捕了一名被控通过申请实施欺诈性投资计划的公司高管。 据警方介绍，该公司注册后三个月内，该计划就创造了 5 亿泰铢的收入。 警方表示，目前调查仍在进行中，已确定有 50 多名受害者，总损失估计超过 8 亿泰铢。 这名名叫克里萨达 (Kritsada)（23 岁）的嫌疑人称，他以 500 泰铢的工资被雇用，为另一名名叫普洛 (Ploy) 的嫌疑人开设银行账户。 他解释道，他使用该公司的注册文件开设了银行账户，然后把账簿和 SIM 卡交给了 Ploy。 警方已对克里萨达提出指控，包括参与跨国犯罪组织、建立犯罪组织、欺骗公众、向计算机系统输入虚假信息、洗钱以及允许他人使用其账簿和 SIM 卡进行网络犯罪。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir