牛！北京警方破获涉虚拟货币连环案，涉案金额逾 20 亿元

牛！北京警方破获涉虚拟货币连环案，涉案金额逾 20 亿元 据央视新闻报道，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过 20 亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等 15 个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。 据悉，北京警方此前接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。此外，警方发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。在虚拟货币兑换现金过程中，数额特别巨大，这也引起了警方的注意。 经过深入调查，涉案的林某某地下钱庄 6 名成员及非法出售公民信息的闫某某，各自的犯罪事实逐步清晰。2023 年 12 月，警方兵分四路，在温州、南京、北京、哈尔滨同时行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓获。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备 20 余部、银行卡 30 余张。经过清点，该案件共涉及资金超过 20 亿元，用于非法交易的虚拟货币钱包达到十余个。 北京市公安局经济犯罪侦查总队称，在我国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。以虚拟货币为跨境交易媒介，实现外汇与人民币的非法兑换行为，均属于非法买卖外汇行为。

潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱，在新加坡被捕

潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱，在新加坡被捕 38岁中国籍男子Hao Jian，涉嫌在新加坡利用无执照公司账户处理超过360万新币的资金流动，并牵涉本地诈骗案。警方指控他违反《贪污、贩毒和严重罪案法令》《付款服务法令》等多项法律。 Hao Jian是两家注册于英国和香港公司的唯一董事，2019至2020年间通过这些公司账户非法接收与转移资金，其中一笔近10万新币疑来自诈骗受害者。他未获任何合法支付服务许可，属于非法经营。 警方展开调查时他已出境，直到2024年9月重返新加坡时被识破逮捕。目前案件已正式起诉，正进一步审理中。

300公斤黄金“门挡”空运柬埔寨？台湾警方破获虚拟货币诈骗洗钱大案！

300公斤黄金“门挡”空运柬埔寨？台湾警方破获虚拟货币诈骗洗钱大案！ 台湾警方近期侦破了一起特大虚拟货币诈骗与跨境洗钱走私案。犯罪集团通过设立虚假投资平台诈骗民众的现金或虚拟货币，随后将赃款转换成黄金，并伪装成“门挡”通过空运走私至柬埔寨。初步估计，至少已有300公斤黄金流入柬埔寨诈骗团伙手中。 据警方调查，该团伙自2023年7月起，每月通过空运寄送约30公斤黄金，累计走私总量恐已超过300公斤，全部流向柬埔寨。 今年6月9日，警方成功拦截了该团伙准备寄往柬埔寨和越南的两个包裹，并在其中发现了铅合金伪装的黄金。次日，专案小组突击搜查李姓嫌疑人住处，当场查获了12条尚未包装的1公斤金条。在另一名陈姓嫌疑人处，警方查获了4个铅块“门挡”，经切割后发现内藏12块金条。至此，警方共计查扣24公斤黄金。 据悉，这起案件共有169名受害者，涉案金额高达约新台币6亿元（约合2000万美元）。 东南亚博彩社：@DNYSQ880 东南亚新闻曝光社 https://t.me/B8817 免费投稿爆料/广告投放： @LY99911

“ #加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢

“ #加密货币中间人”落网 涉为诈骗集团洗钱逾3亿泰铢 假平台骗投资、洗钱购豪车，中泰跨国诈骗链浮出水面 #泰国 警方今日宣布破获一宗涉及假加密货币平台投资诈骗与大规模洗钱的案件。28岁男子苏帕功（Supakorn，绰号“提”）因涉嫌为诈骗集团和网络赌博平台洗钱，涉案金额超过3亿泰铢，于曼谷乍都乍区一办公楼被捕。 案件概况： 诈骗平台“foxwallet-co.co-cash”（假冒加密投资平台） 主要作案手法：通过TikTok引流受害人加入“加密货币投资群”；引导下载假平台并充值投资；最终无法提现，损失惨重。已知受害金额：至少180万泰铢 平台背后团伙：含中国籍嫌犯（黑户）与泰籍人士，此前已有8人落网，警方行动代号“FOX Hunt 猎狐行动” 洗钱链条揭秘： 警方调查发现，该团伙将诈骗所得资金：转入多个“人头账户”（俗称“马仔账户”）；通过TrueMoney电子钱包、加密货币（USDT）等渠道清洗资金；部分资金用于购置高端汽车作为掩护。 其中涉案嫌犯苏帕功（Supakorn）作为非法USDT中间人，为诈骗团伙提供了长期洗钱服务： 他通过自己的银行账户及他人账户协助兑换USDT，总金额高达300多万泰铢/日，累计超3亿泰铢； 所兑换的USDT最终转入一名中国籍“上游老板”的加密钱包； 警方认定其明知资金来源不明，仍持续配合洗钱操作。 法律进展： 被捕时间：2025年5月29日 指控罪名：伪造身份进行诈骗，输入虚假数据至电脑系统（违反计算机犯罪法），合谋洗钱，参与非法组织（“黑帮”罪） 嫌犯目前否认知情，辩称“不知道客户资金来源违法”，但警方表示根据其每日大额交易与使用多个账户的行为判断，其难以不知情。案件已移送泰国网络犯罪调查局（ปอท.）依法起诉。 此案揭示了社交平台引流+假平台诈骗+加密洗钱的完整链条，且疑似牵涉跨国诈骗集团与中国籍幕后操控者，显示出东南亚地区加密货币黑市与电信诈骗已高度融合。 在中泰等国不断加强打击“黑灰产链”的背景下，此类案件也将成为重点整治对象。

#新加坡潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱在新加坡被捕

#新加坡 潜逃4年终落网！中国男子涉诈骗洗钱在新加坡被捕 一名潜逃多年的中国男子近日在新加坡落网。新加坡警方发布通报称，38岁的中国籍男子Hao Jian涉嫌参与本地诈骗案，并非法经营支付服务，涉案金额高达360万新元。 警方调查发现，Hao Jian是两家分别注册于英国与香港公司的唯一董事，并通过这些公司账户在2019至2020年间处理大量非法资金流动。其所经营账户并未取得新加坡金融管理局（MAS）授权，涉嫌违反《付款服务法令》。其中一笔资金高达近10万新币，被怀疑来自一宗诈骗案件的受害者。 此外，他还被控违反《贪污、贩毒与严重罪案（没收利益）法令》，涉嫌为他人清洗犯罪所得。 警方展开调查期间，Hao Jian已离境潜逃。直至2024年9月他重返新加坡时被识破身份并当场逮捕。目前案件已正式起诉，司法程序正在进行中。 新加坡警方强调，将继续严厉打击一切形式的金融犯罪，对任何试图利用新加坡金融系统从事非法活动的个人或组织，绝不姑息。 订阅东南亚安危事件频道  ↓ 投稿澄清爆料： @bodutougao