货款支票跳票 9名诈骗团伙成员被捕

货款支票跳票 9名诈骗团伙成员被捕 菲律宾国家警察-刑事调查组(PNP-CIDG)近日在八打雁市(Batangas)逮捕九名涉嫌欺诈大米供应商的嫌疑人。 据报道，受害人来自内湖省(Laguna)并因嫌犯的”花言巧语“损失了至少120万披索。投诉人在文件中表示：“他们与一名议员共同展示了一个项目，所以当时我们几个大米供应商都放下了戒备心，毕竟议员不可能会诈骗或欺骗我们。当我们将45台空调交付到内湖省Pangil镇的某一个单位后，我们收到了款项的支票。当我们试图存入支票时，发现支票跳票，我们再次返回送货地点，但发现现场已经空无一人。” 刑事调查组表示，圣诞节期间诈骗团伙更加猖獗，他们一开始会下单并现金支付，以赢得供应商的信任，之后他们会大量下单。此外，这些骗子在不同地点获取虚假文件，以掩盖他们的真实意图和身份。 嫌犯甚至会在脸书上发布信息，或直接寻找与电脑、空调、设备、商品等相关的企业，任何一个行业都可能被他们盯上。 目前警方已经掌握六名投诉人的指控，声称成为了同一诈骗团伙的受害者。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 杏彩体育（58%佣金+2%分红/7号前必派发） 官网：xc18.xyz 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#泰国新闻 中国诈骗头目协助行动，90名诈骗团伙成员被捕

#泰国新闻 中国诈骗头目协助行动，90名诈骗团伙成员被捕 泰国网络犯罪调查人员宣布成功捣毁了在洛坤府活动的一个由中国人领导的大型呼叫中心团伙。此次打击行动是在 2024 年 3 月 29 日进行大规模突袭之后进行的，超过 100 名警员针对了与该团伙有关的四个地点，该团伙一直在诈骗泰国、中国、俄罗斯和日本受害者。 此次行动共逮捕90名嫌疑人，包括中国公民、泰国同伙和其他外国成员。警方缴获了大量证据，包括192台电脑、854部未注册SIM卡的手机、22台信号路由器以及342个与骡子账户关联的银行账户。进一步调查发现，一名副市长涉嫌为呼叫中心团伙提供租赁房产。然而，当局最初拒绝公布这名官员的姓名，称需要进一步调查。 订阅东南亚大事件 欢迎投稿爆料： @dafei56777

#泰国新闻 中国诈骗头目协助行动，90名诈骗团伙成员被捕

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#泰国资讯波贝诈骗团伙两名成员被捕，诈骗受害者3亿泰铢

#泰国资讯波贝诈骗团伙两名成员被捕，诈骗受害者3亿泰铢 网络犯罪调查部门于周六（2025 年 7 月 5 日）举行新闻发布会，宣布逮捕两名参与在清迈和普吉岛活动的大型呼叫中心诈骗团伙的嫌疑人。 网络犯罪调查局局长、警察中将 Trairong Phiwpan 透露，此次逮捕是在对混合诈骗案进行调查后进行的，受害者报告称他们在网上遭到欺骗。 该骗局涉及犯罪者使用有吸引力的个人资料图片来与受害者建立信任，最终说服他们投资加密货币。 受害者被骗支付了 147 笔款项，后来发现这些款项被转入 79 个钱骡账户，总额约为 3.08 亿泰铢。 网络警察随后收集了证据，并获得了针对 76 名与诈骗案有关人员的逮捕令。迄今为止，已有 46 人被捕，当局正在继续努力逮捕涉案人员。 在调查过程中，警方发现证据表明嫌疑人与位于柬埔寨波贝普里赌场的中国呼叫中心团伙有关。 该团伙假扮政府官员恐吓受害者，迫使他们转移钱财以证明自己在刑事案件中的清白。 此次行动分为四个不同的角色： 第一行：联系受害者并根据他们得到的脚本欺骗他们。 第二条：跟踪受害者，冒充警察或政府官员，进一步欺骗他们。 第三行：假扮上校，让受害者相信他们卷入了严重的法律问题。 支持角色：协助伪造官方文件并管理用于资金转移的骡子账户。 当局此后收集了证据，并已向参与呼叫中心行动的嫌疑人申请逮捕令。 波贝诈骗团伙两名成员被捕，诈骗受害者3亿泰铢 经讯问，两名嫌疑人均对参与呼叫中心诈骗的犯罪事实供认不讳，并解释说，他们因害怕泰国和柬埔寨之间的冲突而返回家乡后才被抓获。 他们声称自己被骗加入犯罪组织，并声称自己是 3 号线特工，假扮为穆达汉警察局的警长，指示受害者转账以“结案”。 其中一名嫌疑人透露，他们成功骗取一名受害者转账 1200 万泰铢，并承诺给予 3.5% 的佣金和每月 25,000 泰铢的工资。 受害者转入犯罪嫌疑人账户的资金也可能与“Poi Pret（幽灵释放）公司”行动有关，该行动目前正在接受反贩运警察部门的调查。 嫌疑人目前面临以下指控： 参与犯罪集团 有组织犯罪集团 参与有组织犯罪 冒充他人，欺骗公众 参与计算机犯罪 洗钱 调查仍在进行中，当局将继续核实嫌疑人与有组织犯罪网络的联系程度。

#泰国新闻 中国诈骗头目协助行动，90名诈骗团伙成员被捕

#泰国新闻 中国诈骗头目协助行动，90名诈骗团伙成员被捕 泰国网络犯罪调查人员宣布成功捣毁了在洛坤府活动的一个由中国人领导的大型呼叫中心团伙。此次打击行动是在 2024 年 3 月 29 日进行大规模突袭之后进行的，超过 100 名警员针对了与该团伙有关的四个地点，该团伙一直在诈骗泰国、中国、俄罗斯和日本受害者。 此次行动共逮捕90名嫌疑人，包括中国公民、泰国同伙和其他外国成员。警方缴获了大量证据，包括192台电脑、854部未注册SIM卡的手机、22台信号路由器以及342个与骡子账户关联的银行账户。进一步调查发现，一名副市长涉嫌为呼叫中心团伙提供租赁房产。然而，当局最初拒绝公布这名官员的姓名，称需要进一步调查。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 全网曝光@RJJJJ 聊天大群@DDDDA 灰产新闻@xinwenDD

金边一商人开空头支票被捕

金边一商人开空头支票被捕 今天，金边市警察局重案组依法逮捕涉嫌签发空头支票的SBL（柬埔寨）有限公司总经理周索卡（男，1961年生，柬埔寨籍）。 周索卡涉嫌虚开空头支票总额达87万美元，涉及6家供应商。目前，其公司账户已被冻结，其本人已被送金边法院候审。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01