紧急拦截涉案资金3288亿元!2023年打击治理电信网络诈骗三大看点

紧急拦截涉案资金3288亿元!2023年打击治理电信网络诈骗三大看点 今年1月至9月侦办电信网络诈骗犯罪案件68.9万起; 缅北向我移交3.1万名电诈犯罪嫌疑人; 见面劝阻1389万人次,紧急拦截涉案资金3288亿元; 起草电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法,向社会公开征求意见……

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紧急拦截涉案资金3288亿元!2023年打击治理电信网络诈骗三大看点

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2023年1至11月中国破获电信网络诈骗案39.1万起

2023年1至11月中国破获电信网络诈骗案39.1万起 中国公安部发文宣布,2023年1至11月中国破获电信网络诈骗案39.1万起。抓获犯罪嫌疑人7.9万名,其中包括诈骗集团幕后“金主”、头目和骨干263名。在缅甸各方的大力配合下,2023年共有4.1万名电信网络诈骗犯罪嫌疑人移交中方。 中国国家反诈中心累计下发资金预警指令940.6万条,中国公安机关累计见面劝阻1389万人次,会同相关部门拦截诈骗电话27.5亿次、短信22.8亿条,处置涉诈域名网址836.4万个,紧急拦截涉案资金3288亿。

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北京市公安局再次举行电信网络诈骗犯罪拦截资金集中返还活动

北京市公安局再次举行电信网络诈骗犯罪拦截资金集中返还活动 2023年12月21日,北京市公安局会同中国人民银行北京市分行、建设银行北京市分行等单位举办电信网络诈骗拦截资金集中返还暨2023年冬季反诈防范宣传活动,现场向30余名被骗群众代表返还3000余万元被骗拦截资金。 今年以来,北京市公安局通过依法履行拦截、核实、确认等程序,已向被骗事主累计返还被骗资金3亿余元,以实际行动回应群众最为关切的实际问题。

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斩断电信网络诈骗犯罪链条

斩断电信网络诈骗犯罪链条 日前,最高法、最高检、公安部联合发布《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见(二)》,对于电信网络诈骗犯罪以及涉手机卡、信用卡犯罪等关联犯罪,提出更加明确具体的适用法律依据,对电信网络诈骗犯罪实行全链条、全方位打击。 电信网络诈骗已经成为严重损害人民利益的刑事犯罪,仅2020年,全国电信网络诈骗案件涉及财产损失达353.7亿元。从政法机关执法办案情况来看,非法开办贩卖电话卡、银行卡(以下简称“两卡”)是电信网络诈骗案件持续高发的重要根源之一,犯罪分子多利用非法收贩来的电话卡、银行卡进行收取、转移赃款,逃避公安机关追查,导致诈骗资金迅速流转、拆解、混同,极大地增加了打击犯罪和追赃挽损的难度。 有效惩治电信网络诈骗犯罪,就要瞄准关键环节。依法严厉打击涉“两卡”违法犯罪,就是斩断电信网络诈骗犯罪帮助链条、遏制电信网络诈骗犯罪高发态势、加强源头治理的关键环节。从去年10月起,全国公安机关会同检察、法院、通信、金融等部门联合开展“断卡”行动,以斩断电信网络诈骗违法犯罪的信息流和资金链,从源头上全力遏制电信网络诈骗犯罪高发态势,取得了积极成效。此次《意见(二)》在总结“断卡”行动经验的基础上规定,为他人利用信息网络实施犯罪而收购、出售、出租信用卡、银行账户、他人手机卡、流量卡等的,可认定为刑法规定的“帮助”行为,打击“两卡”犯罪的法律依据进一步完善,法律标准更加全面。 由于电信网络诈骗犯罪分子不断变换形式、使用多种技术手段,增加了查处追溯的难度,这就要求相关部门切实履行好主体责任,强化源头治理和行业治理,不断加大监管工作力度。当前,相关部门在集中清理整治涉诈电话卡、涉诈银行账户的同时,持续加强技术反制工作,拦截诈骗电话、诈骗短信,封堵诈骗网址,强力清除涉诈黑灰产业链,铲除诈骗犯罪土壤。一些地方还探索对手机卡、银行卡的失信用户实行信用惩戒,例如在通信方面对失信用户实施5年内只保留1张电话卡且不得新增移动电话业务功能的惩戒,通过行业治理净化网络生态空间,形成了综合治理合力。 电信网络诈骗是可防性犯罪,坚持打防并举、防范为先,才能最低限度减少发案,最大限度为群众避免损失。下发预警指令、加强受骗资金紧急拦截,这些都是防范电信网络诈骗的有力举措。值得关注的是,司法实践中发现,部分在校学生在寻找实习机会、社会兼职过程中,容易被贩卡团伙拉拢、利诱。这也提醒我们打击治理电信网络诈骗,既要靠政府部门的重拳出击,也需要网络平台和全社会的共同努力。唯有打防结合、多措并举、综合治理,才能遏制电信网络诈骗的高发态势,守护好广大人民群众的钱袋子。

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【中国与东盟将联合打击电信网络诈骗】 中国与东盟国家2024年10月10日在老挝首都万象发布《中国东盟关于打击电信网络诈骗和网络赌博的联合声明》。 声明中称:我们共同认识到,电信网络诈骗犯罪和网络赌博犯罪已发展为地区公害,并衍生出洗钱、非法毒品贩运、人口走私、腐败、人口拐卖等上下游犯罪,引起国际社会广泛关注,严重危害本地区民众生命财产安全、社会稳定和国际形象; 我们共同倡议,深化中国东盟执法合作,支持东盟警察首长会议机制成员国发起域内打击治理行动;鼓励各国建立反诈反赌中心等专设联络点,助力迅速追踪查封非法资金,分享预防和打击网络赌博和电信网络诈骗的信息;加强边境管理机构合作与协调。 详情点击:https://onthegrounds.net/scams/2024/10/11/259/ 订阅西港日记@xigang48(西港) 进群交流: @XGJBJPZ 投稿爆料:@ameng181(日不落)

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在柬埔寨搞电诈,涉案1.4亿元 ,500多人被捕 经查,2019年至2020年,以赵某、张某(均另案处理)等人为首的犯罪集团,在柬埔寨组建引流、业务、讲师、直播软件、洗钱等多个团队,针对中国群众实施电信网络诈骗。葛某在犯罪集团中组建“葛某团队”,短短一年多时间诈骗1.4亿元,受害者500余人。 扈某自述,2020年4月,朋友介绍他到柬埔寨金边工作,路费由公司承担。乘机抵达金边后,他的护照即被收走,随后被安排住进一栋大楼,门口有武装人员值守。 据查,2019年至2020年,该犯罪集团先后设立7个诈骗窝点,运行了6个虚假投资平台,每个平台的运行周期大约2至3个月。“葛某团队”通过上述平台骗取受害者共计1.4亿元。 2021年到2023年,金华公安机关在境内发起6次集群打击行动,成功抓获涉案人员500余名,破获案件676起。目前,办案民警还在持续行动,坚决打击该诈骗犯罪团伙。

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