#柬埔寨 #西港 #诈骗 电诈集团幕后黑手浮出水面！

#柬埔寨 #西港 #诈骗 电诈集团幕后黑手浮出水面！ 此人长期盘踞在柬埔寨西港，从事电信诈骗行业多年，手下团伙成员众多，涉及电信诈骗、洗钱、绑架、贩卖人口等多项犯罪。如今，他们开始利用非法所得转向“洗白”产业，但本质依旧是黑色产业链的延续。 图片中的所有人员，均为该电信诈骗集团的核心成员。他们在东南亚作恶多端，希望国家公安部能够重视此案，尽快将他们绳之以法！ #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA

中国电诈头目案件 是柬埔寨某25层电诈大楼老板！骗取超8万人信息出售给邻国电诈团伙！

中国电诈头目案件 是柬埔寨某25层电诈大楼老板！骗取超8万人信息出售给邻国电诈团伙！ 据悉，泰国国家警察总署、曼谷大都会警局联合信息技术犯罪侦察中心（PCT）人员于本月初在曼谷乍都乍区逮捕了2名中国籍电信诈骗大头目，即29岁的Ye某和30岁的Li某，是柬埔寨25层高电信诈骗大楼的老板，并查获了1500万泰铢资产及约8,400万泰铢的USDT。 警方调查发现，2人与寻找人员自来兴府湄索县去往邻国的业务有关联，其手机内发现他们为操控某后端系统的管理员。警方按照线索调查发现了其在泰国拥有一家公司，并“窃取个人信息”出售给电信诈骗团伙。经查得知，已有超88,000人的个人信息被泄露。 2月18日下午，泰国警察部门官员联合发起了上述行动，指派超50名调查行动警员持法院下发的搜查令前去曼谷丁登区拉差达披色路某栋建筑楼进行搜查，查获了上述公司的名牌、员工身份证、公司服装、宣传册、硬盘、抽奖物品、保险箱及与该公司相关的若干文件等13类物品。 而据了解，上述2人在泰国所开设的公司名叫“Luckking”，通过伪装让民众转账以赢取奖品，实际上既骗取了民众的钱财又获取了个人信息。此外，2人还在被捕后向法院提交了300,000泰铢现金申请保释，但由于案情重大遂被法院驳回。

#泰国资讯 警方逮捕两名电诈嫌犯，幕后老板为中国籍人士

#泰国资讯 泰国警方逮捕两名电诈嫌犯，幕后老板为中国籍人士 2月3日，泰国中央调查局召开新闻发布会，公布了对电信诈骗团伙两名嫌犯的抓捕行动。 泰国警方近日成功破获一个冒充警察的柬埔寨波贝电信诈骗团伙，涉及案件多达163起，受害者损失惨重。经过深入调查，警方掌握了诈骗集团的作案手法，并于2025年1月30日和2月2日分别在沙缴府和春武里府成功抓捕了两名嫌犯。 调查显示，该诈骗团伙由泰籍和中国籍成员组成，运作严密。第一名被捕嫌犯拉米尔（31岁）负责利用Sim Box系统获取受害者信息，并根据“上级”提供的诈骗脚本进行引导，使受害者逐步陷入骗局。一旦受害者信以为真，他会将目标转交给“第二线”成员继续实施诈骗。 第二名被捕嫌犯塔纳武则负责假扮警察，通过视频通话向受害者施压，谎称其涉及刑事案件，并伪造官方文件进一步恐吓，以此骗取钱财。警方调查发现，他曾多次以同样手法欺骗公众，并在诈骗过程中利用“第三线”成员促使受害者最终转账。 据嫌犯供述，该犯罪团伙由中泰两国成员共同运作，幕后“老板”主要为中国籍人员，负责制定诈骗剧本并操控整个骗局。如果团伙成员不按指令行事，甚至可能遭受暴力威胁。同时，为确保诈骗成功，每次行骗时都有多个环节配合，包括信息获取、视频通话威胁、心理操控和资金转移等，最终嫌犯可从骗取的金额中分成获利。 泰国中央调查局表示，此次行动是打击电信诈骗犯罪的重大进展，但该团伙背后仍有更多成员在逃，警方将继续深入调查，并加强公众防骗宣传，避免更多人受害。 泰国中央调查局特别提醒民众，要牢记以下三大警示信号，以辨别是否为真正的警方行为： 真实的警察不会通过LINE或视频通话进行询问或指控。 警察不会要求受害者将款项或财物转账以证明清白。 警察不会通过LINE发送政府文件，如传票或逮捕令。 警方呼吁，若民众遇到类似的冒充警察诈骗行为，应及时截图或录制视频，并向中央调查局报案，协助警方进一步调查并打击诈骗团伙。 订阅东南亚骗子/黑料大曝光频道  ↓ 免费投稿爆料合作： @LKEEGsir

泰中打击电诈力度升级！

泰中打击电诈力度升级！ 1月25日，据泰媒报道，泰国国家警察总署与中国代表团昨日召开会议，就联合打击电信诈骗问题展开深入讨论。 会议讨论的主要内容包括： 1. “星星案”进展 中方已对涉及中国演员王星（昵称“星星”）案件的30名中国籍嫌疑人发出逮捕令，目前22人已被抓捕，其余8人仍在追捕中。泰方将积极配合中方逮捕剩余嫌疑人。据悉，这30名嫌疑人均为中国籍，无泰国人涉案。 2. 泰中跨国电信诈骗犯罪协调中心 泰国国家警察总署与中国公安部将联合成立泰中跨国电信诈骗犯罪协调中心，双方将共同开展调查，深挖犯罪线索，打击活跃在缅甸妙瓦底地区及柬埔寨境内的电信诈骗团伙。该协调中心计划于2月正式启动，总部设立在泰国国家警察总署。此外，中方提议在泰国达府湄索县设立分中心，以更高效处理中国公民被骗跨境至邻国的案件。 泰国国家警察总署总督察塔猜警上将表示，目前由警察总署署长吉迪拉警上将制定的新措施已对达府湄索县地区实施严格筛查。凡是进入该区域的外国人，当地官员将询问其旅行计划和住宿信息，并每次与相关大使馆联系，以明确其来访目的。同时，泰国警方已与陆军总司令达成共识，计划在边境地区加强军警联合巡查，以防止人员通过非法途径偷渡。 泰中电信诈骗犯罪协调中心的设立，将大大提升两国在电信诈骗犯罪信息交换与打击行动中的效率。中方透露，在中缅联合打击缅甸北部老街地区电信诈骗团伙后，这些团伙已转移至靠近泰国达府湄索县的妙瓦底地区。为此，两国迫切需要快速交换信息，并开展联合执法行动。 协调中心的成立有望显著提升跨境案件的处理效率。例如，当中国公民通过泰国或其他途径失联时，能够迅速开展追踪和调查。此外，泰中两国将进一步加大对电信诈骗团伙的打击力度。这些团伙多由中国人或中泰合资犯罪集团组成，受害者遍及泰国、中国以及世界各地。协调中心的运行将有效遏制跨境电信诈骗犯罪，保护更多民众的合法权益。

一个盘总落网！中国台湾大Boss在泰被捕！

一个盘总落网！中国台湾大Boss在泰被捕！ 8月18日，泰国移民局高官联合泰国警署信息技术犯罪侦察中心(PCT)召开发布会，对外宣布逮捕了一名涉嫌替电信诈骗团伙及网络赌博团伙洗钱的中国台湾籍男子。 移民局官员透露，此前当局接到泰国驻台相关部门的关于一起协助电诈及网络赌博团伙洗钱的侦案工作协调，旨在逮捕1名39岁的中国台湾籍男子Kuo某。 据了解，Kuo某是一个洗钱团伙头目，他在多个国家设立公司，主要负责为窝点在柬埔寨的电信诈骗团伙及窝点在亚洲和欧洲地区的网络赌博团伙洗钱，金额高达200亿泰铢。 该洗钱团伙有逾16名成员，目前均已被警方逮捕归案。 内容来自网友投稿，本站不做任何审核、有争议联系客服 - 全网吃瓜群众 狗推海外素材

#柬埔寨 大鑫集团更名“万盈”继续电诈，年骗数十亿！幕后黑手陈大大浮出水面

#柬埔寨 大鑫集团更名“万盈”继续电诈，年骗数十亿！幕后黑手陈大大浮出水面 大鑫集团（现更名为万盈集团） 已从金贝3电诈园区搬离，但依然活跃在电信诈骗领域。老板陈大大，浙江人操控着一个规模庞大的电诈集团，专门针对国内外受害者实施诈骗。 集团主要作案手法： • 国内： 以“刷单兼职”骗局为主，专门针对宝妈群体，诱导受害者不断投入资金。 • 海外： 针对加拿大、欧美国家进行快速收割式诈骗，日均收入高达 20-40万美元！ • 年诈骗金额： 保守估计高达数十亿人民币。 内部黑幕曝光： • 阿虎（内蒙古人），担任公司后勤兼打手，以残忍手段管理员工。据知情人透露，阿虎曾多次实施暴力，甚至涉及活埋公司员工等恶性事件。 此类电诈集团不仅残害无辜受害者，更对自己人下狠手，手段令人发指。我们将持续关注此事件，呼吁广大网友保持警惕，避免落入类似骗局。 #曝光 #柬埔寨 #新闻 全网曝光 @RJJJJ 聊天大群 @DDDDA