#菲律宾资讯"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕

#菲律宾资讯"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕 菲律宾国家调查局（NBI）周五宣布，成功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。 根据NBI的声明，2月10日，NBI国家首都区（NCR）特工在马尼拉马拉特区一栋公寓内执行搜查令，对计算机数据进行检查，并当场逮捕了6名外国嫌疑人。 此次行动源于2月4日的一次逮捕行动。当时，一名中国籍嫌犯及其菲律宾籍翻译在马卡蒂市落网。NBI通过调查发现，该名中国男子涉及一起“爱情骗局”案件，并利用非法手段获取受害者的银行账户信息，将资金转入一个未授权的第三方银行账户。 NBI在声明中指出，这些犯罪分子非法侵入多个个人银行账户，并操纵资金流向他们控制的账户。嫌疑人现已被移交至马尼拉检察官办公室，面临2012年《网络犯罪预防法》第4(a)(1)条非法访问计算机系统的指控。 NBI表示，案件仍在进一步调查中，执法部门将继续打击涉及网络犯罪和金融诈骗的非法活动。

菲律宾资讯"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕

菲律宾资讯"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕 菲律宾国家调查局（NBI）周五宣布，成功逮捕6名外国人，他们涉嫌未经授权访问多名受害者的银行账户，并转移资金至受控账户。 根据NBI的声明，2月10日，NBI国家首都区（NCR）特工在马尼拉马拉特区一栋公寓内执行搜查令，对计算机数据进行检查，并当场逮捕了6名外国嫌疑人。 此次行动源于2月4日的一次逮捕行动。当时，一名中国籍嫌犯及其菲律宾籍翻译在马卡蒂市落网。NBI通过调查发现，该名中国男子涉及一起“爱情骗局”案件，并利用非法手段获取受害者的银行账户信息，将资金转入一个未授权的第三方银行账户。 NBI在声明中指出，这些犯罪分子非法侵入多个个人银行账户，并操纵资金流向他们控制的账户。嫌疑人现已被移交至马尼拉检察官办公室，面临2012年《网络犯罪预防法》第4(a)(1)条非法访问计算机系统的指控。 NBI表示，案件仍在进一步调查中，执法部门将继续打击涉及网络犯罪和金融诈骗的非法活动。 #菲律宾

#菲律宾新闻"杀猪盘洗钱"6名外籍人士非法侵入银行账户被逮捕

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英国FCA逮捕两名涉嫌10亿英镑非法加密货币交易的人员

英国FCA逮捕两名涉嫌10亿英镑非法加密货币交易的人员 PANews 6月21日消息，据FCA官网，英国金融行为监管局（FCA）和伦敦警察局逮捕了两名涉嫌经营非法加密货币业务的嫌疑人。这两人分别为38岁和44岁，被指控在未注册的情况下，通过其运营的业务买卖了超过10亿英镑（约合13亿美元）的加密资产。 根据FCA的声明，这两名嫌疑人已在审讯后获得保释。FCA和伦敦警察局在调查过程中，对相关办公室进行了检查，并在伦敦的两个住宅物业中扣押了若干数字设备。目前，调查仍在继续，FCA没有透露进一步的细节。 自2021年1月起，英国要求所有加密资产服务提供商必须在FCA注册，以遵守反洗钱规定。然而，到目前为止，尽管有超过300家公司尝试注册，但只有44家公司成功获得了注册资格。

菲律宾移民局逮捕3名韩国逃犯 涉嫌运营非法赌博网站

菲律宾移民局逮捕3名韩国逃犯 涉嫌运营非法赌博网站   2024年11月19日，菲律宾移民局（BI）近日在马尼拉大都会的两次行动中逮捕了三名韩国逃犯，这些人因涉嫌在韩国运营非法网络赌博网站而被通缉。 11月8日，现年36岁的金希澈（Kim Heechul）在帕拉纳克市（Parañaque）的BF住宅区被捕，而30岁的徐敏（Seo Min）和45岁的金勇秀（Kim Yongsu）则在奎松市迪利曼（Diliman）的公寓内被抓获。 金希澈被全州地区法院（Jeonju District Court）于2021年5月签发逮捕令，并列为国际刑警组织（Interpol）通缉犯。 他被指控自2014年以来，与他人合谋运营非法赌博网站，接受赌博资金并将其转换为加密货币，同时基于赌博结果分发奖金。 徐敏和金勇秀则于2023年5月被仁川地区法院（Incheon District Court）发出逮捕令。 他们涉嫌担任一个在线赌博犯罪集团的中层管理者，负责培训新员工并监督超过23个非法赌博网站的运营。据报道，该犯罪集团通过这些网站非法获利超过2万亿韩元（约合1.4亿美元）。

#菲律宾移民局逮捕3名韩国逃犯 涉嫌运营非法赌博网站

#菲律宾移民局逮捕3名韩国逃犯 涉嫌运营非法赌博网站   2024年11月19日，菲律宾移民局（BI）近日在马尼拉大都会的两次行动中逮捕了三名韩国逃犯，这些人因涉嫌在韩国运营非法网络赌博网站而被通缉。 11月8日，现年36岁的金希澈（Kim Heechul）在帕拉纳克市（Parañaque）的BF住宅区被捕，而30岁的徐敏（Seo Min）和45岁的金勇秀（Kim Yongsu）则在奎松市迪利曼（Diliman）的公寓内被抓获。 金希澈被全州地区法院（Jeonju District Court）于2021年5月签发逮捕令，并列为国际刑警组织（Interpol）通缉犯。 他被指控自2014年以来，与他人合谋运营非法赌博网站，接受赌博资金并将其转换为加密货币，同时基于赌博结果分发奖金。 徐敏和金勇秀则于2023年5月被仁川地区法院（Incheon District Court）发出逮捕令。 他们涉嫌担任一个在线赌博犯罪集团的中层管理者，负责培训新员工并监督超过23个非法赌博网站的运营。据报道，该犯罪集团通过这些网站非法获利超过2万亿韩元（约合1.4亿美元）。