意大利警方破获17亿欧元欺诈案 涉案64名中国公民被抓

意大利警方破获17亿欧元欺诈案 涉案64名中国公民被抓 意大利警方周四（1月25日）表示，他们破获了一起由85名嫌疑人进行的税务欺诈案，其中包括64名中国公民。他们被指控制造17亿欧元(约合19亿美元)的虚假发票，并通过中国影子银行系统进行洗钱。 意大利东部亚得里亚海沿岸港口城市安科纳的金融警卫队表示，他们查获了价值3.5亿欧元的资产，包括现金、豪车和房地产。 他们还冻结了1569个银行账户，下令查封了据信开具虚假发票的140家公司，并搜查了米兰及周边伦巴第地区、佛罗伦萨、帕多瓦和西西里岛的房产。 订阅东南亚通缉令 | | 欢迎投稿爆料： @ay2026

#泰国涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#泰国涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2 月 18 日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

【#全球新闻】意大利警方抓捕了85名嫌疑人，包括64名中国人，破获一起价值17亿欧元、大约19亿美元的税务欺诈。波士顿的小粉红吴

【#全球新闻】意大利警方抓捕了85名嫌疑人，包括64名中国人，破获一起价值17亿欧元、大约19亿美元的税务欺诈。波士顿的小粉红吴啸雷，涉嫌威胁白纸运动同学一案，周四，波士顿联邦法庭陪审团裁决，吴啸雷两项罪名成立。 观看直播 观看干净世界： 支持我们：

#泰国中央调查局涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团

#泰国中央调查局 涉案金额超 60 亿，多名中国公民落网！泰警方破获跨国洗钱集团 2 月 18 日，泰国中央调查局（CIB）局长吉拉蓬警中将与科技犯罪调查局局长阿缇警少将在司令部召开新闻发布会，通报成功捣毁一跨国洗钱团伙。警方已抓捕包括 27 岁泰籍女子阿察拉在内的 10 名嫌犯，其中 4 人为中国籍，5 人为泰籍。这些嫌犯涉嫌诈骗、洗钱、黑社会组织犯罪及科技犯罪。吉拉蓬警中将表示，该犯罪团伙通过社交媒体、短租公寓平台及虚假招聘信息，引诱受害者参与“轻松赚钱”的在线任务，例如点赞、增加粉丝等。在初期，平台正常支付报酬，使受害者放松警惕并建立信任。随后，团伙成员以“特殊任务”为名，诱导受害者投资，承诺 30%-50% 的高额回报。最初，受害者可以提现，但随着投资额增加，他们发现资金无法取出，犯罪分子则以“操作不当”为由拒绝返还资金。 警方调查发现，该团伙成员包括泰国人及外国人，犯罪所得资金被转换为数字资产，并通过多个加密钱包进行分层洗钱。最终，这些资金被兑换成现金，流入泰国境内的中国灰产团伙手中。警方已掌握约 60 名受害者，总损失金额达 1000 万泰铢。 经深入调查，警方已对 32 名涉案人员发布逮捕令，其中包括：10 名泰国籍“空壳账户”持有人，负责提供银行账户用于洗钱；2 名中国籍电诈嫌犯，直接参与诈骗活动；以及 20 名洗钱人员，涵盖泰国、中国及韩国籍嫌犯。 2025 年 2 月，泰国警方在全国 8 个府共 20 个目标地点展开突击检查，成功抓捕 10 名嫌犯，其中 5 人为洗钱团伙成员，5 人为“空壳账户”持有人。此外，警方查封涉案资产 210 项，价值总计 4.4 亿泰铢。警方调查发现，该洗钱团伙自 2023 年至今主要通过 USDT（泰达币）进行交易，累计洗钱金额高达 1.87 亿 USDT（约合 65 亿泰铢），其中 29 亿泰铢已兑换成现金。此外，警方追踪资金流向，发现其流入邦纳、艾卡迈及吞武里地区的 10 家房地产公司。这些公司名义上由泰国人持股，但实际控制人为中国籍人士。警方将进一步核查这些公司的资金流向及背后的关系网络，以彻底摧毁该跨国犯罪集团。

#世界级电诈头目！中国公民因涉嫌10亿卢比诈骗被捕】

#世界级电诈头目！中国公民因涉嫌10亿卢比诈骗被捕】 沙达拉网络警察局逮捕了一名中国公民方陈金，他涉嫌一起备受瞩目的网络诈骗案，该案涉及在线股票交易诈骗。诈骗金额达 435 万卢比，通过欺诈性的 WhatsApp 群组针对毫无戒心的投资者进行。该案是在 Sh. Suresh Kolichiyil Achuthan 于 2024 年 7 月 24 日通过网络犯罪门户网站提出投诉后浮出水面的。投诉人声称，他被骗投资虚假的股票市场培训课程，导致多笔欺诈性交易进入犯罪者控制的银行账户。 诈骗者以股市专家的名义创建 WhatsApp 群组，诱骗毫无戒心的人加入。一旦进入群组，他们就会说服受害者投资欺诈性的股票交易计划。投资的资金随后会被转移到诈骗者控制的各个银行账户。 经过技术调查，沙达拉网络警察追踪到欺诈交易的手机，该手机的注册人是德里 Safdarjung Enclave 的居民 Fang Chenjin。警方在逮捕他后，发现： 1.一部用于犯罪的手机。 2.WhatsApp 聊天记录显示，方晨金指使同伙为涉案手机号码充值，证据确凿。 进一步的调查显示，方晨金与安得拉邦和北方邦的另外两起重大网络诈骗和洗钱案件有关。此外，网络犯罪门户网站上登记的 17 起刑事投诉与同一个 Fincare 银行账户有关，损失金额超过 10 亿卢比。 欢迎订阅柬埔寨大事件 投稿/商务：@yunxxn

【#世界级电诈头目！#中国公民因涉嫌10亿卢比诈骗被捕】

【#世界级电诈头目！#中国公民因涉嫌10亿卢比诈骗被捕】 沙达拉网络警察局逮捕了一名中国公民方陈金，他涉嫌一起备受瞩目的网络诈骗案，该案涉及在线股票交易诈骗。诈骗金额达 435 万卢比，通过欺诈性的 WhatsApp 群组针对毫无戒心的投资者进行。该案是在 Sh. Suresh Kolichiyil Achuthan 于 2024 年 7 月 24 日通过网络犯罪门户网站提出投诉后浮出水面的。投诉人声称，他被骗投资虚假的股票市场培训课程，导致多笔欺诈性交易进入犯罪者控制的银行账户。 诈骗者以股市专家的名义创建 WhatsApp 群组，诱骗毫无戒心的人加入。一旦进入群组，他们就会说服受害者投资欺诈性的股票交易计划。投资的资金随后会被转移到诈骗者控制的各个银行账户。 经过技术调查，沙达拉网络警察追踪到欺诈交易的手机，该手机的注册人是德里 Safdarjung Enclave 的居民 Fang Chenjin。警方在逮捕他后，发现： 1.一部用于犯罪的手机。 2.WhatsApp 聊天记录显示，方晨金指使同伙为涉案手机号码充值，证据确凿。 进一步的调查显示，方晨金与安得拉邦和北方邦的另外两起重大网络诈骗和洗钱案件有关。此外，网络犯罪门户网站上登记的 17 起刑事投诉与同一个 Fincare 银行账户有关，损失金额超过 10 亿卢比。