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上海 最大的中美 移民 中介 公司、外联出国公司董事长何梅近日被当地公安拘捕，要求其交出过去办理移民的客户的资料。上海市公安局今日（10日）通报破获一宗案值逾亿元人民币的非法买卖外汇案，拘捕某出入境服务公司的女负责人何某，以及其馀4人。何与另外一人因涉嫌非法经营罪，已被依法刑事拘留。#移民

网友投稿：河北公安受河北银行(乔志强董事长)请托后违法成立 “2017.6.22 专案组”指挥石家庄公安局倒立刑案并以刑事手段公

网友投稿：河北公安受河北银行(乔志强董事长)请托后违法成立 “2017.6.22 专案组”指挥石家庄公安局倒立刑案并以刑事手段公然插手干预贷款经济纠纷，刑民不分、刑民并进、刑民两判和分别通过刑民两判为河北银行非法重复收贷。在刑事二审进行中，河北银行提前将民事判决确定的债权转让套现，详情看插图！ via

公安部督办涉案三亿元 上海澳门警方联手捣毁地下钱庄

公安部督办涉案三亿元 上海澳门警方联手捣毁地下钱庄 #国内新闻：老板，‘发财’港币需不需要？”在 #澳门 灯红酒绿的赌场周边总有一些身形鬼祟的“换钱党”穿梭其中他们逢人搭讪借机“推销”手中的港币近日，按照公安部部署指挥上海市公安局联合澳门司法警察局成功捣毁一个涉案金额高达3亿余元的地下钱庄与“换钱党”犯罪团伙56名违法犯罪嫌疑人落网现场查获人民币40余万元港币430余万元 2024年4月上海公安经侦部门在深挖前期侦破的一起非法经营地下钱庄案件时一个异常活跃的账户引起了他们的注意这个账户不断有巨额资金进出种种迹象表明它极有可能与地下钱庄的大额资金拆借有关“我们发现这个账户的实控人为王某他还同时操控着多个交易异常活跃的账户”上海市公安局闵行分局经侦支队民警唐轶豪说“经过初步调查王某极有可能伙同他人从事着为跨境赌博人员提供非法资金汇兑的勾当”随着调查逐步深入丘某的身影进入了警方的视线平日里他是一名每日往返于澳门与广东珠海的餐饮店员工看似普通的身份背后却有着不可告人的秘密“我其实从没在这家餐饮店打过工办理澳门的劳工证也只是为了方便在珠海和澳门之间往返”丘某落网后面对民警的讯问神情十分懊恼作为王某团伙在澳门的关键中间人他负责对接赌博人员撮合非法换汇交易是整个犯罪链条上不可或缺的一环 今年1月沪澳两地警方迅速成立联合专案组同步开展侦查工作“这是一个极其狡猾的犯罪团伙他们构建了一个全方位为赌博提供非法换汇服务的犯罪网络”参与案件侦办的上海市公安局闵行分局经侦支队副支队长刘西俊说“他们在赌场的阴暗角落里为那些有换汇需求的赌客提供非法换汇服务” 经过数月艰苦侦查一个涉案金额惊人的犯罪网络浮出水面自2021年10月起王某、丘某等人在福建、广东、上海等地与澳门赌场工作人员吴某及当地“换钱党”刘某等人合谋专为有换汇需求的赌客提供人民币与港币的非法汇兑服务。 在这个罪恶的链条中#丘某与吴某在赌场内像推销员一样诱使赌客将人民币汇入王某控制的账户而王某则通过复杂的跨境“对敲”手段借助刘某等人将港币交付给赌客就这样一笔笔非法交易在他们手中完成涉案金额高达3亿元 今年3月在掌握了充足的证据厘清了犯罪团伙的架构后上海警方协同澳门司法警察局同步开展收网行动 上海警方成功抓获 47名犯罪嫌疑人 澳门司警局成功拘捕9人 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

移民局严查假公司工签 七名中国人被捕

移民局严查假公司工签 七名中国人被捕 菲律宾移民局(BI)情报部门负责人马纳汉(Fortunato Manahan Jr.)表示，七名在八打雁采石场工作的中国男子因非法务工而被逮捕。 此次行动源于情报显示，一些中国公民被发现在采矿作业中非法工作。 马纳汉表示，他们最初的目标是岁的王某，他虽然持有工作签证，但被发现是由一家虚假公司提出申请的。行动期间，移民局逮捕了另外六名被发现在同一地区非法工作的人。 另外五人被发现持有G工作签证，但申请公司是位于奎松市(Quezon City)的一家公司，而另一人则仅持有旅游签证。 据悉，被捕人士中包括岁的王某，据称是该矿业公司的“大老板”，也是此次逮捕目标王某的父亲。 移民局(BI)局长诺曼·陈新戈(Norman Tansingco)警告道，工作签证既针对特定公司，也针对特定地点。他表示：“若被发现工作签证是由虚假公司申请，或在申请地点外工作的外国公民可能会面临驱逐出境的指控。” 他补充道，该机构最近发现外国人出示通过欺诈手段获得的文件以便继续逗留在该国，而使用假公司作为请愿者正在成为一种趋势。 频道广告赞助商 宝威体育官方U存U无需绑卡提，扶持直达欧洲杯奥运会 东南亚交流群 @BCBGU 投稿曝光广告联系 @tougaonbbot

移民局严查假公司工签 七名中国人被捕

移民局严查假公司工签 七名中国人被捕 菲律宾移民局(BI)情报部门负责人马纳汉(Fortunato Manahan Jr.)表示，七名在八打雁采石场工作的中国男子因非法务工而被逮捕。 此次行动源于情报显示，一些中国公民被发现在采矿作业中非法工作。 马纳汉表示，他们最初的目标是34岁的王某，他虽然持有工作签证，但被发现是由一家虚假公司提出申请的。行动期间，移民局逮捕了另外六名被发现在同一地区非法工作的人。 另外五人被发现持有9G工作签证，但申请公司是位于奎松市(Quezon City)的一家公司，而另一人则仅持有旅游签证。 据悉，被捕人士中包括67岁的王某，据称是该矿业公司的“大老板”，也是此次逮捕目标王某的父亲。 移民局(BI)局长诺曼·陈新戈(Norman Tansingco)警告道，工作签证既针对特定公司，也针对特定地点。他表示：“若被发现工作签证是由虚假公司申请，或在申请地点外工作的外国公民可能会面临驱逐出境的指控。” 他补充道，该机构最近发现外国人出示通过欺诈手段获得的文件以便继续逗留在该国，而使用假公司作为请愿者正在成为一种趋势。 广告赞助 中菲速递菲律宾 信誉之最物流 中菲海运空运 布偶猫舍 种猫均为赛级布偶，纯散养家庭在菲猫舍 开云2024年重磅推出新的直营站-九游娱乐 免费投稿/曝光/澄清@FChengph 今日新闻频道@cctvPH

#网友投稿：移民留学公司疑为“杀猪盘”洗钱工具，呼吁相关部门彻查！

#网友投稿：移民留学公司疑为“杀猪盘”洗钱工具，呼吁相关部门彻查！ 尊敬的相关部门及社会各界人士： 现就一宗涉嫌以“移民留学”为幌子的 杀猪盘 式诈骗行为 ，举报如下： 举报对象 #傅其彦，其所运营的移民留学公司，疑似长期从事洗钱、情感欺诈等违法犯罪活动。公司以“合法经营”作掩护，实则存在重大非法资金流转问题。 #公司涉嫌洗钱逃税处理未根本解决 该公司曾于去年因相关问题接受调查，最终被责令补缴约200万元税款，但并未就此收手。目前，该公司已开始启动注销流程，疑似意图销毁犯罪证据，掩盖非法行为。据悉，其本人正筹划携带孩子逃往海外，规避法律追责。 #情感欺诈行为明显疑涉杀猪盘敛财模式 傅其彦存在隐婚隐育行为，假借“信用卡额度受限”“协助办理移民留学”等理由，向女性交往对象索要金钱。同时，其与另一女性长期保持亲密关系，共同运营小红书账号，疑为洗钱行为造势与掩护，而女方似对此一无所知。 此外，其送给女方的“奢侈品”均被上海中检中心鉴定为假冒商品，其“慷慨大方”形象系精心包装，实为欺骗手段，以感情为诱饵，达到非法敛财目的。 #存在跨境违法行为嫌疑 其本人曾多次以“考察项目”为名往返柬埔寨等东南亚国家，相关行程与公司业务无直接关联，存在严重的跨境洗钱与其他潜在犯罪风险。 在此，恳请上海市公安局静安分局彭浦派出所及相关执法机关高度重视，对该事件进行彻查，依法追究当事人及其同伙的法律责任。 同时提醒广大民众，警惕以“移民”“留学”“项目合作”为名的骗局，对涉及财务往来或情感纠葛的交往对象，务必保持警惕，避免落入“杀猪盘”陷阱！