#泰国新闻：泰移民局拦截一名诈骗中国男子

#泰国新闻：泰移民局拦截一名诈骗中国男子 6月5日泰国移民局在廊曼机场拦截一名38岁中国籍男子，其涉嫌通过虚假投资骗取受害人38,712枚USDT（约126万泰铢）后试图逃往越南，现已被芭提雅警方收押 该案涉及数字货币兑换诈骗，嫌疑人利用USDT交易实施跨境资金转移，目前正等待司法程序处理

泰国移民局拦截一名诈骗中国男子

泰国移民局拦截一名诈骗中国男子 6月5日泰国移民局在廊曼机场拦截一名38岁中国籍男子，其涉嫌通过虚假投资骗取受害人38,712枚USDT（约126万泰铢）后试图逃往越南，现已被芭提雅警方收押 该案涉及数字货币兑换诈骗，嫌疑人利用USDT交易实施跨境资金转移，目前正等待司法程序处理

#拦截一名诈骗中国男子

#拦截一名诈骗中国男子 6月5日泰国移民局在廊曼机场拦截一名38岁中国籍男子李健（音译），其涉嫌通过虚假投资骗取受害人38,712枚USDT（约126万泰铢）后试图逃往越南，现已被芭提雅警方收押 该案涉及数字货币兑换诈骗，嫌疑人利用USDT交易实施跨境资金转移，目前正等待司法程序处理

【中国籍诈骗男子离境泰国，被成功拦截逮捕】

【中国籍诈骗男子离境泰国，被成功拦截逮捕】 6 月 5 日，泰国廊曼机场的移民局，成功拦截逮捕了一名中国籍嫌疑人。 经调查，嫌疑人为 38 岁的中国籍男子李建，因涉嫌“诈骗罪”被芭提雅警察局追捕。被捕时他正在办理飞往越南岘港的登机手续。 据悉，李建此前向一名友人提出，想以人民币与其兑换数字货币 USDT 用于投资。该名友人同意后，给李建转账了 38,712.77 枚 USDT（价值超过 126 万泰铢），但李建并未按约定转回 17.8 万人民币，于是该名友人向警方报案。目前，移民局调查人员已将嫌疑人李建移交给芭提雅警察局，以依法进一步处理。

泰国移民局成功拦截2亿泰铢比特币诈骗嫌犯：中国籍男子廊曼机场落网

泰国移民局成功拦截2亿泰铢比特币诈骗嫌犯：中国籍男子廊曼机场落网 曼谷，泰国2025年6月12日清晨，泰国移民局在曼谷廊曼国际机场成功逮捕了一名涉嫌比特币诈骗金额高达2亿泰铢（约合人民币3900万元）的中国籍男子，当时他正准备搭乘航班逃往新加坡。 此次行动由泰国移民局总指挥官帕努玛·布尼拉坤中将（Pol Lt Gen Phanumas Boonyalak）亲自指挥，并联合移民局副总指挥官、第二移民警区指挥官等高级官员，于6月12日凌晨5点周密部署。根据情报，嫌犯计划搭乘狮航SL100航班逃往新加坡。移民局第二检查站特别调查小组在出境大厅布控，于早上6点左右成功识别并拘捕了目标男子。 被捕嫌犯确认为39岁中国籍男子黄某（MR. HUANG）。他因涉嫌在清莱省进行虚假比特币交易，诈骗金额高达2亿泰铢，已于2024年5月16日被清莱府法院发布第50/2568号逮捕令。 警方初步调查显示，此案源于2024年4月23日，两名中国受害人在泰缅边境的清莱府湄赛县与黄某会面，洽谈比特币投资合作。受害人随后将两笔共计约2亿泰铢的比特币转入黄某控制的钱包地址，但此后并未收到任何投资回报。受害人于4月30日通过代理律师向清莱湄赛警察局报案，指控黄某诈骗。 黄某被捕时能够用英语交流，移民局为此安排了警员担任翻译，向他说明了相关法律权利及案件性质。黄某当场承认了自己的身份，并确认此前未曾因此案被拘捕。 目前，廊曼机场移民局已将黄某移交至清莱湄赛警察局，案件将依据泰国法律继续审理。 这起案件再次提醒了数字货币投资中的风险。您对此类跨国比特币诈骗案有什么看法？

诈骗团伙转移？菲律宾移民局拦截14名受害者 欲前往泰国

诈骗团伙转移？菲律宾移民局拦截14名受害者 欲前往泰国 菲律宾移民局（BI）近日披露，在过去一周内成功拦截14名疑似遭诈骗集团贩运、试图前往海外非法工作的菲律宾人。该局对此类案件的激增表示震惊，并承诺加强出入境审查，以防止更多国人落入犯罪集团陷阱。 移民局长未亚多（Norman Tansingco）于2月9日透露，第一起拦截事件发生在2月4日，当时三名年龄分别为33岁、25岁和27岁的旅客试图搭乘菲律宾航空航班从尼诺伊·阿基诺国际机场（NAIA）第一航站楼前往泰国，但因行迹可疑被移民官员拦下。 起初，这三人声称是首次自费前往泰国旅游，但在接受询问时，他们的供词前后矛盾，引起移民官员的怀疑。经过深入调查，他们最终承认，实际目的是受雇前往柬埔寨，在一间“业务外包公司”（BPO）担任“客户服务代表”，但这一工作极可能是电信诈骗的掩护。 紧接着，2月5日，移民局再次拦截了11名20多岁的旅客，他们同样试图搭乘菲律宾航空班机飞往泰国，并在接受盘问时表现出相互矛盾的言辞。进一步调查发现，这些受害者被诈骗集团以每月5万比索的高薪诱骗，并计划将他们送往巴基斯坦从事非法工作。 移民局表示，这些受害者受雇前已被要求假扮成赴泰旅游的学生，并隐瞒他们持有的巴基斯坦签证，以规避审查。 目前，这14名被拦截的受害者已移交给菲律宾反人口贩运跨部门委员会（IACAT），并将对涉及此案的招募人员提起法律诉讼。 未亚多局长警告，人口贩运集团正利用菲律宾人急于寻找海外工作机会的心理，将他们引入高度危险的环境，使其沦为电信诈骗集团或非法产业的受害者，甚至剥夺其逃脱的机会。他敦促所有菲律宾人在接受海外工作邀约时务必提高警惕，并通过合法途径获取就业机会，以避免成为跨国犯罪集团的目标。