#31名中国人躲在越南诈骗日本人！

#31名中国人躲在越南诈骗日本人！ 越南胡志明市警方4月29日摧毁一跨国诈骗窝点，31名中国籍嫌疑人涉嫌以电商优惠和虚拟货币投资为名诈骗日本民众 该团伙伪装成便利店实施犯罪，通过加密货币转移涉案资金，作案手法与2024年中越联合破获的"蓝鲸行动"诈骗案高度相似 订阅缅北悬赏通缉令↓ t.me/+1QTIvbrLcZRkNjE1 投稿澄清爆料: @aaaaj

#泰国资讯 泰警方在一公寓房内查获诈骗设备！房东为中国人

#泰国资讯 泰警方在一公寓房内查获诈骗设备！房东为中国人 2月25日，泰国Tao Poon警察局和移民局工作人员依据法院搜查令（编号：ค.127/2568）对位于Krungthep-Nonthaburi 23/1巷的公寓（312号房）进行了搜查。此前，一名受害人被欺诈，声称被威胁要求汇款，最终被骗取180,000泰铢。警方通过调查，发现与案件相关的电话信号出现在该公寓。 在当天早上的搜查中，警方发现了三台可以插入32张SIM卡的电话信号转换器（GSM网关）、一台网络调制解调器和一台监控摄像头。尽管在公寓内未找到嫌疑人，警方仍发现监控设备和相关设备处于运行状态。初步推测，嫌疑人通过监控设备发现了警方行动，因此立即切断了SIM卡盒的信号。 进一步调查表明，公寓的所有者是一名中国公民，他将该房产登记在泰国人名下，并以2到3个月的租期出租，但该房间并未有人居住。监控设备被用于远程监视，一旦SIM卡盒出现问题，程序员会进行维护。警方表示，这种行为涉嫌违反《无线电通信设备未获许可的使用、进口、出口或交易罪》及《未经许可设立无线电通信站罪》。 警方已联系刑事证据部门，收集房间内的证据（如DNA和指纹）以追查嫌疑人身份，所有证据已移交给当地公安局。同时，移民局通过便携式生物识别系统检查了公寓所有者的身份，发现该中国公民并未进入泰国，且其提供的护照信息不符，进一步确认其使用伪造文件进行房产交易，并提交虚假文件给土地局和曼谷电力公司。此案件仍需进一步与土地局核实。 警方还透露，近期发现外国人通过将公寓出租为类似酒店的日租或月租形式，给那些购买公寓并希望享有私人空间的业主带来了困扰。相关监管部门表示，内政部下属的地方政府行政部门正在考虑更新自2012年起实施的相关规定，以更好地应对当前的情况。 欢迎订阅越南大事件频道 ↓  t.me/+84462vB88AFmMGNl 欢迎投稿爆料：@LKEEGsir

#泰国又一中国盘总被抓  中国灰产大头目及其两名妻子在泰被捕！

#泰国又一中国盘总被抓  中国灰产大头目及其两名妻子在泰被捕！ 此中国人一家三口 夫唱妇随”，骗取大量资金。灰产大头目，其实细分犯罪业务为“#电信诈骗”。 泰国作案住所，上万张SIM卡平铺一地，近百台电脑、上千部手机，传输设备密密麻麻。 12月2日 泰国侦剿局CSD下令第二分局联合沙缴府警局，移民局前去亚兰县前往柬埔寨的路上逮捕了35岁的中国男子DeMin，非法制造使用，进出口和交易无线电设备。 及未经许可设置无线电通信站，以及在素万那普机场逮捕了37岁的中国女子Yin（音译），并提出协助他人从事违法行为的指控。 据悉：#泰国警方于此前在位于全泰9府的14个目标地点开展清扫电信诈骗团伙的行动。 期间成功查缴了大批相关设备，并在清迈府地区逮捕了泰国女子吉拉蓬（音译），其主要负责和中国籍丈夫合作，租赁场地、支付各类费用和管理设备等。

#泰国又一中国盘总被抓  中国灰产大头目及其两名妻子在泰被捕！

#泰国又一中国盘总被抓  中国灰产大头目及其两名妻子在泰被捕！ 此中国人一家三口 夫唱妇随”，骗取大量资金。灰产大头目，其实细分犯罪业务为“#电信诈骗”。 泰国作案住所，上万张SIM卡平铺一地，近百台电脑、上千部手机，传输设备密密麻麻。 12月2日 泰国侦剿局CSD下令第二分局联合沙缴府警局，移民局前去亚兰县前往柬埔寨的路上逮捕了35岁的中国男子DeMin，非法制造使用，进出口和交易无线电设备。 及未经许可设置无线电通信站，以及在素万那普机场逮捕了37岁的中国女子Yin（音译），并提出协助他人从事违法行为的指控。 据悉：#泰国警方于此前在位于全泰9府的14个目标地点开展清扫电信诈骗团伙的行动。 期间成功查缴了大批相关设备，并在清迈府地区逮捕了泰国女子吉拉蓬（音译），其主要负责和中国籍丈夫合作，租赁场地、支付各类费用和管理设备等。

#泰国新闻警方再破获涉案过亿的电诈团伙 组织头目是中国人

#泰国新闻警方再破获涉案过亿的电诈团伙 组织头目是中国人 据泰媒报道，9月26日，泰国中央调查局（CIB）警察中将Jiraphop Phuridet命令中央调查局指挥官Montree Thesakan少将等人携警局小队联合开展“瓦解跨国犯罪网络”行动，在分散搜查曼谷、春武里府、巴真府、沙缴府和呵叻府的9个目标地点后，逮捕12名电诈中心团伙嫌疑人。大部分嫌疑人在审讯中供认，电诈中心团伙所在地在邻国的一座大楼内，约有50名泰国人和外国人在那里工作。 据了解，一名中国男子是团伙头目，指挥该团伙使用各种伎俩欺骗受害者，比如打电话恐吓并诱骗其转账、诱骗其转账获得额外收入、诱骗其通过电脑系统投资、诱骗其转账领取奖品、通过约会应用程序诱骗其转账等。最初，他们被控“洗钱及串谋洗钱、共同诈骗公众、共同将虚假资料输入电脑系统、参与跨国犯罪组织及黑社会组织”，随后被送交犯罪抑制部门的调查人员跟进案件，并扩大调查范围，逮捕涉案人员。 #新闻 #曝光 #跑路 #东南亚 聊天大群@HKTK3 灰产新闻@xinwenDD 全网曝光@baoguangad

在越南开日本盘？31名中国人被抓！

在越南开日本盘？31名中国人被抓！ 一名中国90后带领一帮人在越南胡志明市开设日本盘，结果被越南警方给端掉。 据越南媒体报道：近日，越南胡志明市警方成功捣毁一个由31名中国人和2名越南人组成的诈骗盘口，该盘口由一名1990年出生的中国男子领导，该团伙日常在胡志明市守德市福隆B坊（Ph??ng Ph??c Long B）一栋伪装成便利店的三层楼房内进行非法诈骗活动。 他们通过社交媒体寻找日本籍受害人，以"高折扣优惠商品"为诱饵，诱骗受害人在指定电商平台交易。当受害人同意购买后，便引导其通过加密货币或日元等方式转账至指定账户，随后切断联系。 同时，该团伙还诱导受害人投资所谓的数字加密货币项目，承诺20%-40%的高额回报。受害人将日元兑换成加密货币转入指定电子钱包后即被拉黑。 经初步调查核实：该团伙共诈骗日本受害人486,615 泰达币(USDT)，约合120亿越南盾。 目前，越南警方正在进一步办理该案件。