原旺达支付老板被柬埔寨警方逮捕

原旺达支付老板被柬埔寨警方逮捕 据柬埔寨国家警察总署消息，反洗钱部门和警察总署情报部门近日在金边隆边区苏利亚购物中心将两名涉嫌洗钱犯罪的嫌疑人逮捕。 据记者了解，被捕的两名嫌疑人中一人名为马中俊，另一人为苏速玛丽（Sok Somaly），两人为夫妻关系。其中，苏速玛丽是旺达支付（OneDaPay）的法人代表，但实际控制人则是马中俊及其哥哥马中伟，马中伟已经在去年6月在泰国被警方逮捕。 根据国家警察总署6月12日发布的信息，警方调查后发现两人为缅甸的犯罪分子洗钱，并利用在泰国、香港和美国等地的伙伴通过泰达币（USDT）换汇洗钱，将犯罪资金转移出去。 柬埔寨警方表示，马中俊的哥哥马中伟是该犯罪活动的主犯，去年被泰国当局以洗钱罪逮捕并送回中国服刑。但马中俊继续在柬埔寨进行洗钱犯罪活动，直至被捕。目前两人被送往金边法院接受指控，警方还将搜查并没收涉案的财产。 据消息人士透露，犯罪嫌疑人帮助缅甸和柬埔寨电诈团伙洗钱，电诈团伙收到诈骗资金后会通过该钱庄用USDT洗白，嫌疑人再找其他卖卡的帮信罪人员洗钱，兑换成泰铢等给钱庄的顾客，通过这个过程诈骗资金就洗白了。他们是这个过程中的关键人物，“（之前）一般是抓到卖卡的人，所以这次抓到钱庄很不容易。” 根据去年6月马中伟被捕时泰国警方公布的消息，马中伟伙同他人开发支付平台旺达支付（Oneda Pay），提供非法外汇交易谋取私利，非法谋利超2.8亿元人民币（约合14亿泰铢）。 据消息人士透露，马中俊已经加入柬埔寨籍，改名为苏恒（Sok Heng）。其柬籍妻子苏速玛丽（Sok Somaly）则是旺达支付的法人代表。 哥哥马中伟去年6月在泰国被捕后，马中俊夫妻在柬埔寨仍逍遥法外，他们关掉了在柬埔寨的旺达网点，但仍在通过虚拟货币进行洗钱活动。苏速玛丽还不断在社交媒体发帖，炫耀豪车的奢华生活。 订阅缅北悬赏通缉令频道 ↓ t.me/+VbEBeKzRtytjNGQ1 欢迎投稿爆料:@o5200

狗庄的翻译官被捕涉案1600万，柬埔寨电诈团伙中国籍头目助手，一泰国男子被逮捕

狗庄的翻译官被捕 涉案1600万，柬埔寨电诈团伙中国籍头目助手，一泰国男子被逮捕 警方逮捕了一名柬埔寨电诈团伙中国籍头目的翻译，该男子已逃回泰国。 警方表示，该电诈团伙引诱人们投资于一个欺诈性的加密货币计划，到目前为止，他们已经从受害者那里骗取了至少 1600 万泰铢。 警察网络特别工作组 (PCT) 的成员于周二在春武里 SiRacha 区逮捕了27 岁男子素猜。消息称，素猜是一名泰中翻译，也是在柬埔寨电诈团伙中国头目的亲密助手。 去年8月13日，泰国巴吞他尼府法院以涉嫌串谋公共欺诈、跨国犯罪和洗钱的罪名发出逮捕令，其中包括素猜。 据了解，2021 年，素猜在facebook看到柬埔寨西哈努克城招聘泰中翻译的广告，月薪为 30,000-40,000 泰铢，素猜应聘，抵达柬埔寨后，被带到戈公省，为电诈团伙的中国籍头目做翻译，头目手下称他为Yu Ge。 许多泰国人受雇于 Yu Ge，通过电话说服人们投资欺诈性加密货币计划。素猜负责把Yu Ge的指示翻译成泰语，告诉泰国人。 素猜说，他在那里工作了六个月后，设法逃脱并逃回了泰国。在家乡 Mae Fah Luang 区经营着一家酒类商店。警方逮捕他时，他正在春武里出差。 警方表示，诈骗团伙已经建立了网站，以欺骗受害者进行投资。在团伙头目的指示下，员工使用年轻貌美的假头像在 Twitter、Instagram 和 Facebook 上创建帐户，以吸引泰国受害者，受害者损失了至少 1600 万泰铢。

#柬埔寨新闻 洪玛耐访日，柬埔寨警方在波贝逮捕约 50 名日本籍电诈嫌犯

#柬埔寨新闻 洪玛耐访日，柬埔寨警方在波贝逮捕约 50 名日本籍电诈嫌犯 柬埔寨总理洪玛耐携夫人碧占莫妮于今日上午抵达日本东京，展开友好访问。 洪玛耐一行昨晚从金边出发。 值得注意的是，就在洪玛耐出访当日，柬埔寨警方在柬泰边境城市波贝捣毁一电诈窝点，逮捕约 50 名日本籍嫌犯。 目前尚不清楚柬警方此举是否与洪玛耐访日有关。若有关联，则可能意味着柬政府在外交活动中，将打击电诈等犯罪活动作为一种考量。 订阅东南亚华人大事件 t.me/+BBYiL-g2KrJjNWFl 免费投稿爆料：@baofu821

#泰国新闻5月1日警方在沙缴府逮捕 #涉嫌电诈洗钱的女子阿星，其供认因私吞200万泰铢遭中国雇主悬赏50万铢追杀

#泰国新闻5月1日泰国警方在沙缴府逮捕 #涉嫌电诈洗钱的泰国女子阿星，其供认因私吞200万泰铢遭中国雇主悬赏50万铢追杀 该团伙以 #柬埔寨波贝为基地，通过银行黑账户购买泰达币洗钱，此前已造成泰国退休公务员1000万泰铢损失

泰国警方揭露：汇旺集团涉嫌为网络赌博与诈骗洗钱！

泰国警方揭露：汇旺集团涉嫌为网络赌博与诈骗洗钱！ 泰国网络犯罪警察局局长在发布会上披露，柬埔寨汇旺集团账户被查出为诈骗泰国民众的网络赌博与诈骗团伙洗钱！诈骗资金先转至“人头账户”，再兑换为加密货币，最终流入汇旺。警方确认多起案件资金均指向汇旺，案件正进一步调查！ #泰国 #汇旺集团 #网络诈骗 #洗钱 #柬埔寨 #社会资讯

柬埔寨移交24名电诈人员至泰国警方

柬埔寨移交24名电诈人员至泰国警方 据悉，此前泰国国家警察总署与柬埔寨政府进行了协调合作，旨在进一步打击和消灭位于柬埔寨境内的电信诈骗团伙。因为该团伙屡屡诱骗泰国人前去工作，给泰国民众造成了巨大的伤害和损失。 日前，有消息称泰国沙缴府移民局局长纳帕塔蓬接到来自柬埔寨波贝移民局官员的协调，称泰国驻柬埔寨金边大使馆与该国有关部门人员一同合作并在逮捕了24名参与电信诈骗的电诈人员，分为13名男性和11名女性，目前计划将该批人遣送回国交由泰方做进一步处理。 因此，纳帕塔蓬遂于本月23日下午带领当地边境部队人员一同前去该府亚兰县Ban Klong Luk边境口岸将上述人员接回。 初步调查发现，上述24人均无护照证件，且均是通过自然通道非法入境柬埔寨，其中2人还背负有逮捕令。 至于其余22人，由于被认为是电诈团伙的受害者，后续在进一步筛查完毕后将会陆续送回家乡。 订阅亚太曝光 欢迎投稿爆料@Luhu95274