俩中国人涉嫌替贩毒集团洗钱遭美国制裁
俩中国人涉嫌替贩毒集团洗钱遭美国制裁
【#人民报】美国财政部周一(7月1日)对来自墨西哥和中国的三名个人实施制裁,他们被控洗钱,资金来自锡那罗亚贩毒集团。
位于墨西哥的男子迭戈·阿科斯塔·奥瓦列(Diego Acosta Ovalle)被指控掩盖和管理毒品贩运收益,然后将其转给贩毒集团助理。根据财政部的声明,奥瓦列在该贩毒集团的财务运作方面发挥了关键作用。
此外,位于中华人民共和国的佟霈佶(Tong Peiji)与何家璇(He Jiaxuan)因对「属于锡那罗亚贩毒集团的违法药物收益」进行洗钱而受到制裁。