中俄买家涌入 泰国房地产市场回暖

中俄买家涌入 泰国房地产市场回暖 随着泰国旅游业逐渐复苏，房地产市场也跟着回暖。今年，中国人和俄罗斯人是泰国公寓市场的最大外国买家，曼谷、芭提雅和普吉岛等旅游热点地区的公寓销售量激增。 彭博社报道，根据泰国房地产信息中心的数据，截至今年9月，共有1万零703套公寓售出，价值达523亿泰铢（约20亿新元），同比增长38%。 其中，有4991套公寓卖给中国买家，占总交易量的47%，价值约247亿泰铢；俄罗斯买家则购入962套公寓，遥遥领先排在第三与第四名的美国和台湾买家。 出售给外国人的公寓当中，近42%在泰国东部春武里府，那里拥有众多海滩和工业区。泰国首都曼谷则占37.5%。 泰国房地产信息中心代理主任威猜说，外国买家对泰国公寓的需求仍然很大，“购买目的既是为了投资，也是为了在泰国作为第二个家”。 他还说，免签可能会进一步刺激对泰国公寓的需求，而外国买家持有房产的数量，远低于当局规定的法定上限。他预计明年游客人数将增加，这将进推动房地产需求增长。 2023年12月15日 8:46 PM

#泰国资讯 破获中国背景人头公司购地案 涉案金额高达20亿泰铢

#泰国资讯 泰国破获中国背景人头公司购地案 涉案金额高达20亿泰铢 2025年5月1日，泰国中央调查局（CIB）召开新闻发布会，宣布破获一起由中国资金主导、透过人头公司非法购地开发公寓的重大房地产诈骗案。涉案金额高达20亿泰铢。 该行动代号为“Nominee Sweep EP.3”，由经济犯罪调查局（ECSD）主导执行。警方指出，该团伙由中国籍幕后高管操控，利用泰国公民设立“人头公司”，规避泰国法律对外国人拥有土地的限制，在罗勇府秘密收购土地，筹划开发大型公寓项目。 警方透露，该项目已涉嫌违反《外国人土地所有权法》及《反洗钱法》。目前，相关土地与资产已被查封，涉案中泰人员正在接受进一步调查。 本案引发泰国社会高度关注。多位官员公开表示，此类利用泰国本地身份掩护外资非法投资的行为已成为房地产乱象的核心问题，“必须严查到底，防止国家土地权益被逐步蚕食。” 这是泰国今年以来打击“外国资金非法炒地建案”系列行动的又一重大进展。此前在清迈、普吉也相继爆出中国资本介入的非法项目，引发连锁整顿风暴。

泰国CIB查获400多家代理公司，涉案资金超30亿！

泰国CIB查获400多家代理公司，涉案资金超30亿！ 泰国国家警察局中央调查局（CIB）与泰国商业部联合展开了名为“灰龙巢穴”的大规模行动，旨在打击泰国境内的代理公司和名义公司，特别是那些通过非法商业活动威胁国家经济与安全的组织。 此次行动由泰国经济犯罪警察局（ปอศ.）负责，覆盖了全国46个地点，共查处了442家公司，涉案的总注册资本达到11.89亿泰铢。 调查还发现了超过36亿泰铢的资金流动，警方逮捕了超过1000名嫌疑人，其中250多名为中国公民。这些嫌疑人通过注册公司掩饰非法经营活动，涉及的领域包括商店、餐厅、中国超市、旅游公司、仓库、外汇兑换店、数字货币交易以及非法持有房地产等。 许多公司未实际运营，而是作为空壳公司，接受来自网络犯罪、电话诈骗和洗钱团伙的资金转账。警方还查获了大量非法财物，包括34本银行存折、22份土地所有权文件，总价值达到2.54亿泰铢，以及494枚公司印章等物品。 经过深入调查，警方发现该犯罪网络主要采用两种手段：其一是通过利用泰国人或外国人名义，注册公司并在泰国开展业务；其二是注册空壳公司，开设银行账户，接收来自网络犯罪的非法资金并进行洗钱。 泰国国家警察局副局长兼代理国家警察总长塔查伊（Thatchai）表示，令人震惊的是，部分律师、注册会计师及会计事务所竟参与伪造公司注册文件。这些行为严重威胁国家安全，虽然泰国人仅获取少量报酬，但却为外国人提供了在泰国进行非法商业活动和诈骗的机会，导致数千亿泰铢的经济损失。 泰国商业部副部长拿品通（Mr. Napintorn）透露，调查发现部分涉案网络与非法商业和网络犯罪团伙有关，并成为洗钱渠道，涉及非法持有土地、房地产、豪华公寓和别墅等项目。这些活动对国家经济和安全带来了严重冲击。 泰国商业部表示，将继续通过电子系统对风险进行监控，并对所有中国公司进行详细审查，特别是对重复注册的公司名称进行严格检查。同时，部门还将核查相关个人的注册公司背景，审查公司注册地址是否异常，特别是商店、公司及仓库等地点。商业部还加强了身份验证工作，确保严格的审查程序。此外，政府已成立跨部门特别委员会，联合各相关机构，持续进行调查和追踪，以全面应对这一问题。

泰国CIB查获400多家代理公司，涉案资金超30亿！

泰国CIB查获400多家代理公司，涉案资金超30亿！ 泰国国家警察局中央调查局（CIB）与泰国商业部联合展开了名为“灰龙巢穴”的大规模行动，旨在打击泰国境内的代理公司和名义公司，特别是那些通过非法商业活动威胁国家经济与安全的组织。 此次行动由泰国经济犯罪警察局（ปอศ.）负责，覆盖了全国46个地点，共查处了442家公司，涉案的总注册资本达到11.89亿泰铢。 调查还发现了超过36亿泰铢的资金流动，警方逮捕了超过1000名嫌疑人，其中250多名为中国公民。这些嫌疑人通过注册公司掩饰非法经营活动，涉及的领域包括商店、餐厅、中国超市、旅游公司、仓库、外汇兑换店、数字货币交易以及非法持有房地产等。 许多公司未实际运营，而是作为空壳公司，接受来自网络犯罪、电话诈骗和洗钱团伙的资金转账。警方还查获了大量非法财物，包括34本银行存折、22份土地所有权文件，总价值达到2.54亿泰铢，以及494枚公司印章等物品。 经过深入调查，警方发现该犯罪网络主要采用两种手段：其一是通过利用泰国人或外国人名义，注册公司并在泰国开展业务；其二是注册空壳公司，开设银行账户，接收来自网络犯罪的非法资金并进行洗钱。 泰国国家警察局副局长兼代理国家警察总长塔查伊（Thatchai）表示，令人震惊的是，部分律师、注册会计师及会计事务所竟参与伪造公司注册文件。这些行为严重威胁国家安全，虽然泰国人仅获取少量报酬，但却为外国人提供了在泰国进行非法商业活动和诈骗的机会，导致数千亿泰铢的经济损失。 泰国商业部副部长拿品通（Mr. Napintorn）透露，调查发现部分涉案网络与非法商业和网络犯罪团伙有关，并成为洗钱渠道，涉及非法持有土地、房地产、豪华公寓和别墅等项目。这些活动对国家经济和安全带来了严重冲击。 泰国商业部表示，将继续通过电子系统对风险进行监控，并对所有中国公司进行详细审查，特别是对重复注册的公司名称进行严格检查。同时，部门还将核查相关个人的注册公司背景，审查公司注册地址是否异常，特别是商店、公司及仓库等地点。商业部还加强了身份验证工作，确保严格的审查程序。此外，政府已成立跨部门特别委员会，联合各相关机构，持续进行调查和追踪，以全面应对这一问题。 点击订阅频道@DNYKX 投稿/广告联系 @naonao01

中国建设报：各地第一批房地产项目“白名单”出炉，共涉及房地产3218个

中国建设报：各地第一批房地产项目“白名单”出炉，共涉及房地产项目3218个 截至1月底，26个省份170个城市已建立城市房地产融资协调机制，提出了第一批房地产项目“白名单”并推送给商业银行，共涉及房地产项目3218个。商业银行接到名单后，按规程审查项目，已向27个城市83个项目发放贷款共178.6亿元。 值得注意的是，第一批房地产项目名单中，84%的项目属于民营房企和混合所有制房企开发的项目。

#泰国 破获中国背景人头公司购地案 涉案金额高达20亿泰铢

#泰国 破获中国背景人头公司购地案 涉案金额高达20亿泰铢 2025年5月1日，泰国中央调查局（CIB）召开新闻发布会，宣布破获一起由中国资金主导、透过人头公司非法购地开发公寓的重大房地产诈骗案。涉案金额高达20亿泰铢。 该行动代号为“Nominee Sweep EP.3”，由经济犯罪调查局（ECSD）主导执行。警方指出，该团伙由中国籍幕后高管操控，利用泰国公民设立“人头公司”，规避泰国法律对外国人拥有土地的限制，在罗勇府秘密收购土地，筹划开发大型公寓项目。 警方透露，该项目已涉嫌违反《外国人土地所有权法》及《反洗钱法》。目前，相关土地与资产已被查封，涉案中泰人员正在接受进一步调查。 本案引发泰国社会高度关注。多位官员公开表示，此类利用泰国本地身份掩护外资非法投资的行为已成为房地产乱象的核心问题，“必须严查到底，防止国家土地权益被逐步蚕食。” 这是泰国今年以来打击“外国资金非法炒地建案”系列行动的又一重大进展。此前在清迈、普吉也相继爆出中国资本介入的非法项目，引发连锁整顿风暴。